有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
2.監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2020年6月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の白賀洋平は三井住友ファイナンス&リース㈱の特別顧問であり、子会社と同社との間にリース契約等の取引がありますが、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。また、社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、当社グループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である㈱関西みらい銀行、SMBCファイナンスサービス㈱、SMBC日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、当社が属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、当社は現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長兼社長 最高執行役員 | 黒瀬 晃 | 1947年4月21日生 |
| (注)3 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 執行役員副社長 | 黒瀬 修介 | 1956年12月19日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 企画担当 | 磯野 順幸 | 1950年7月26日生 |
| (注)3 | 18 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 事業推進担当 人事担当 | 小寺 浩二 | 1953年9月12日生 |
| (注)3 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 馬場 修身 | 1954年6月9日生 |
| (注)3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 国際支援担当 | 大越 正彦 | 1955年11月30日生 |
| (注)3 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 内部統制担当 | 重松 徹 | 1958年11月11日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | Phan Khac Long | 1961年11月4日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 渡邊 顯 | 1947年2月16日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 白賀 洋平 | 1941年7月21日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 上前 修 | 1953年10月27日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常任監査役 (常勤) | 大黒 出 | 1956年10月8日生 |
| (注)4 | 23 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 中下 善博 | 1952年1月17日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 太田 邦正 | 1949年2月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 351 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
2.監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2020年6月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。
| 氏名 | 職名 |
| 黒瀬 晃 | 代表取締役会長兼社長 最高執行役員 ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長 |
| 黒瀬 修介 | 取締役副社長 執行役員副社長 |
| 磯野 順幸 | 取締役執行役員 企画担当 JPネクスト㈱代表取締役社長 |
| 小寺 浩二 | 取締役執行役員 事業推進担当 兼 人事担当 ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長 |
| 大越 正彦 | 取締役執行役員 国際支援担当 |
| 重松 徹 | 取締役執行役員 内部統制担当 |
| 井上 俊郎 | 執行役員 国際支援部長 |
| 山本 義人 | 執行役員 事業推進部長 兼 ベトナム室長 |
| 道券 宏之 | 執行役員 企画部長 |
| 宮川 聡男 | 執行役員 事業推進部 ミャンマー室長 |
| 藤野 高行 | 執行役員 内部監査部長 |
| 奥山 和則 | 執行役員 事業推進部 ベトナム室 顧問 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の白賀洋平は三井住友ファイナンス&リース㈱の特別顧問であり、子会社と同社との間にリース契約等の取引がありますが、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。また、社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、当社グループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である㈱関西みらい銀行、SMBCファイナンスサービス㈱、SMBC日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、当社が属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、当社は現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
