有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	黒瀬 晃	1947年4月21日生	1971年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1997年10月 同行日比谷支店長 2000年5月 同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長 2001年4月 ㈱ジオトップ入社 2001年6月 同社取締役専務 2002年5月 同社代表取締役専務 2003年6月 同社代表取締役副社長 2005年4月 当社代表取締役副社長 2006年4月 ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長 2007年4月 当社代表取締役社長 2011年12月 Phan Vu Investment Corporation取締役(現任) 2015年3月 ジャパンパイル分割準備㈱(現 ジャパンパイル㈱)代表取締役社長 2019年6月 ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長(現任) 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長 2019年7月 当社代表取締役会長兼社長最高執行役員 2022年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	198
代表取締役社長 最高執行役員 管理担当 兼 内部統制担当	黒瀬 修介	1956年12月19日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1998年10月 同行三鷹支店長 2001年4月 同行城東法人営業部長 2004年4月 同行天王寺駅前法人営業第一部長 2007年4月 同行執行役員日比谷法人営業第二部長 2008年4月 同行執行役員情報システム企画部副担当役員 2010年4月 同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当) 2011年6月 ㈱日本総合研究所取締役兼専務執行役員 2015年6月 同社取締役兼副社長執行役員 2016年6月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2020年6月 当社取締役副社長 2021年6月 当社取締役副社長執行役員管理担当 2022年6月 ジャパンパイル㈱代表取締役副社長(現任) 2022年6月 当社代表取締役社長最高執行役員管理担当兼内部統制担当(現任)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 国内事業推進担当	小寺 浩二	1953年9月12日生	1976年4月 ㈱ジオトップ入社 2007年4月 当社執行役員関西支社長 2010年2月 ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長 2010年6月 当社取締役執行役員施工本部長 2014年2月 ジャパンパイルロジスティクス㈱(現 ジャパンパイル建設㈱)代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長 2015年10月 当社取締役事業担当役員兼事業部長 2017年5月 当社取締役事業担当役員 2018年6月 当社取締役事業担当 2019年7月 当社取締役執行役員事業推進担当兼人事担当 2021年6月 JPネクスト㈱代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役執行役員国内事業推進担当(現任)	(注)3	60
取締役	馬場 修身	1954年6月9日生	1977年4月 ㈱ジオトップ入社 2002年6月 同社取締役東京支社長兼建築営業部長 2007年4月 当社執行役員関東支社長 2010年6月 当社取締役執行役員九州支社長 2014年6月 当社常務取締役執行役員西日本営業担当 2015年10月 当社取締役事業副担当役員 2018年6月 当社取締役事業副担当 2019年4月 ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長(現任) 2019年7月 当社取締役(現任)	(注)3	19
取締役 執行役員 国内事業推進副担当	大越 正彦	1955年11月30日生	1978年4月 ヨーコン㈱入社 2006年4月 同社取締役営業本部長兼営業推進部長 2006年6月 同社常務取締役 2007年4月 当社執行役員場所打営業本部長 2010年6月 当社取締役執行役員営業本部副本部長 2014年6月 当社常務取締役執行役員東日本営業担当 2015年10月 当社取締役事業副担当役員 2018年6月 当社取締役事業副担当兼国際担当 2019年7月 当社取締役執行役員国際支援担当 2021年6月 当社取締役執行役員国内事業推進副担当(現任)	(注)3	41
取締役 執行役員 国際事業推進・支援担当	奥山 和則	1956年9月13日生	1980年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1999年4月 同行日比谷支店長 2002年6月 同行日本橋法人営業第三部長 2006年4月 同行本店営業第一部長 2008年4月 同行執行役員新宿法人営業本部長兼埼玉池袋法人営業本部長 2009年4月 同行執行役員兼三井住友銀行(中国)有限公司社長 2012年4月 同行常務執行役員 2014年6月 三井住友カード㈱専務執行役員東日本営業副本部長 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員 2019年7月 当社顧問 2020年4月 当社執行役員事業推進部ベトナム室顧問 2021年6月 当社取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当(現任) 2021年12月 Phan Vu Investment Corporation取締役(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	Phan Khac Long	1961年11月4日生	1983年9月 622 Mechanical transport company入社 1991年1月 Dai Viet Phat private enterpriseディレクター 1996年6月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター 2014年6月 当社取締役(現任) 2018年1月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン 2021年3月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター 2023年1月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン(現任)	(注)3	-
取締役	渡邊 顯	1947年2月16日生	1973年4月 第一東京弁護士会弁護士登録 1991年5月 法務省・法制審議会幹事 1998年1月 日弁連・外部監査人運営委員会委員長 2003年6月 ㈱ジオトップ監査役 2003年6月 大同コンクリート工業㈱取締役会長 2004年6月 同社監査役 2005年4月 当社監査役 2006年6月 当社取締役(現任) 2014年10月 ㈱KADOKAWA・DWANGO(現 ㈱KADOKAWA)社外監査役 2019年6月 前田道路㈱社外取締役(現任) 2020年7月 ㈱レオパレス21社外取締役(現任) 2022年6月 ㈱KADOKAWA社外取締役	(注)3	23
取締役	白賀 洋平	1941年7月21日生	1964年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1983年5月 同行天満橋支店長 1989年6月 同行取締役資金為替部長 1993年10月 同行常務取締役東京営業部長 1994年10月 同行常務取締役 1996年5月 同行専務取締役 1999年6月 同行副頭取兼副頭取執行役員 2001年4月 ㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 2002年6月 三井住友銀リース㈱(現 三井住友ファイナンス&リース㈱)代表取締役社長 2004年6月 同社取締役社長兼最高執行役員 2006年6月 当社社外取締役(現任) 2006年6月 三井住友銀リース㈱(現 三井住友ファイナンス&リース㈱)特別顧問 2019年11月 学校法人武蔵野美術大学理事長(現任)	(注)3	-
取締役	上前 修	1953年10月27日生	1976年4月 出光興産㈱入社 2003年7月 同社総合計画部長 2005年4月 同社経営企画室長 2005年7月 出光オイルアンドガス開発㈱社長 2007年4月 出光興産㈱執行役員兼資源部長 2009年6月 同社取締役兼基礎化学品部長 2010年7月 同社常務執行役員兼化学品部長 2011年6月 同社常務取締役 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	樺澤 敏弘	1954年1月7日生	1977年4月 川崎製鉄㈱(現 JFEスチール㈱)入社 1992年7月 同社人事部人材開発室長 1994年7月 同社人事部組織制度室長 2003年4月 JFEスチール㈱経営企画部海外事業総括室長 2007年4月 JFEホールディングス㈱理事企画部長 2008年4月 JFE商事㈱執行役員経営企画部長 2011年4月 同社取締役常務執行役員 2011年6月 JFE商事ホールディングス㈱取締役 2014年4月 JFE商事㈱代表取締役専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3
取締役	上田 耕平	1952年8月27日生	1977年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 1996年1月 同行梅田北口支店長 2001年4月 同行堺法人営業部長 2003年6月 三井住友カード㈱大阪提携事業部長 2007年1月 同社広告宣伝部執行役員部長 2007年7月 ㈱ビックカメラ経営企画部部長 2007年9月 同社広報・IR部長 2017年5月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱顧問 2018年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社取締役社長COO 2022年4月 同社取締役相談役 2022年6月 同社相談役 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0
常任監査役 (常勤)	道券 宏之	1958年1月14日生	1981年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2003年10月 同行福井法人営業部長兼福井支店長 2009年5月 ジャパンパイル㈱企画本部企画部長 2009年6月 同社企画本部企画部長兼業務管理部長 2010年4月 同社執行役員企画本部副本部長兼企画部長兼営業本部営業企画部長兼業務管理部長 2011年4月 同社執行役員経営企画室長 2011年9月 同社執行役員経営企画室長兼社長室長 2013年10月 同社執行役員社長室長 2019年6月 同社取締役執行役員社長室長 2019年7月 当社執行役員企画部長 2023年6月 当社常任監査役(常勤・現任)	(注)5	-
監査役	太田 邦正	1949年2月16日生	1971年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1996年4月 同行神戸支店長 1999年6月 東邦レーヨン㈱取締役経理本部長 2002年6月 ㈱東京精密取締役 2004年10月 同社代表取締役C.F.O 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年4月 同社代表取締役会長 2017年4月 同社取締役会長 2019年4月 同社相談役 2019年6月 当社社外監査役(現任) 2022年6月 公益財団法人精密測定技術振興財団評議員(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	谷上 和範	1955年10月3日生	1982年10月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1986年3月 公認会計士登録 1998年4月 同所パートナー 2004年4月 同所シニアパートナー 2018年6月 谷上和範公認会計士事務所開設(現在に至る) 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					384

(注)1.取締役白賀洋平氏、上前修氏、樺澤敏弘氏及び上田耕平氏は、社外取締役であります。
2.監査役太田邦正氏及び谷上和範氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2023年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。

氏名	職名
黒瀬 修介	代表取締役社長 最高執行役員 管理担当 兼 内部統制担当 ジャパンパイル㈱代表取締役副社長
小寺 浩二	取締役執行役員 国内事業推進担当 兼 国内事業推進部長 ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長 JPネクスト㈱代表取締役社長
大越 正彦	取締役執行役員 国内事業推進副担当
奥山 和則	取締役執行役員 国際事業推進・支援担当 兼 国際事業推進部長 兼 ベトナム室長
宮川 聡男	執行役員 管理副担当 兼 国際事業推進部 ミャンマー室長
藤野 高行	執行役員 内部監査部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の白賀洋平及び上田耕平は、当社グループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である三井住友ファイナンス&リース㈱、㈱関西みらい銀行、SMBCファイナンスサービス㈱、SMBC日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、当社が属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、当社は現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。