有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏は社外取締役であります。
2 監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 白石監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 髙見監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 杉本監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 安藤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要
イ 社外取締役
石川博紳氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
松沢伸也氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております
佐藤光宏氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識および建設分野における技術的な知見を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 社外監査役
髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
杉本茂次氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 野 村 泰 介 | 1959年11月8日生 |
| (注)4 | 4,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 大阪事業所長 | 藤 田 和 夫 | 1957年5月30日生 |
| (注)4 | 10,400 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 商品企画部長 | 若 月 輝 行 | 1959年3月2日生 |
| (注)4 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||
取締役 生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌 | 今 中 一 雄 | 1962年8月4日生 |
| (注)4 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 営業に関する事項管掌、販売・物流企画部長 | 尾 﨑 文 昭 | 1968年3月8日生 |
| (注)4 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役 経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 | 松 田 浩 | 1969年2月26日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
取締役 | 石 川 博 紳 | 1954年12月4日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
取締役 | 松 沢 伸 也 | 1956年2月27日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
取締役 | 佐 藤 光 宏 | 1956年3月16日生 |
| (注)4 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 白 石 宏 司 | 1959年4月29日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 髙 見 秀 一 | 1959年11月19日生 |
| (注)6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 杉 本 茂 次 | 1951年7月1日生 |
| (注)7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 安 藤 雅 則 | 1963年11月9日生 |
| (注)8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 26,000 |
(注)1 取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏は社外取締役であります。
2 監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
岸 本 達 司 | 1960年6月16日生 | 1987年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) 児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所 | 0 | |
1998年4月 | 同所パートナー | ||||
2007年4月 | 大阪家庭裁判所調停委員(現) | ||||
2009年4月 | 関西大学会計専門職大学院特別任用教授 | ||||
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現) | |||||
2011年6月 | ㈱シャルレ社外監査役(現) | ||||
2012年4月 | 関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現) | ||||
2020年4月 | 新世綜合法律事務所代表(現) |
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 白石監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 髙見監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 杉本監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 安藤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要
イ 社外取締役
石川博紳氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
松沢伸也氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております
佐藤光宏氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識および建設分野における技術的な知見を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 社外監査役
髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
杉本茂次氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。