有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
(注) 1.取締役石原美保及び古島礼子は、社外取締役である。
2.監査役桂真理子及び満生総一郎は、社外監査役である。
3.取締役石原美保及び古島礼子並びに監査役桂真理子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載している。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2%)
(注) 1.取締役石原美保及び古島礼子は、社外取締役である。
2.監査役桂真理子及び髙野賢一は、社外監査役である。
3.取締役石原美保及び古島礼子並びに監査役桂真理子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2026年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.2026年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役石原美保及び古島礼子と当社との間には特別な利害関係はない。
当社の社外監査役は2名であり、監査役桂真理子及び満生総一郎と当社との間には特別な利害関係はない。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外取締役及び社外監査役を選任している。
社外取締役石原美保は、公認会計士並びに税理士としての豊富な経験に加え、内部統制及びリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に従事していた経験を有している。同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役古島礼子は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しており、同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役桂真理子は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門的見地から決算のあり方並びに財務報告に関する適正性等について助言を得るうえで適任であると判断し、社外監査役として選任している。
社外監査役満生総一郎は、会社経営に関する高い見識を活かし、当社経営全般について助言を得るため、社外監査役として選任している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、当社事業に精通した常勤監査役と各分野における豊富な経験や高い識見を有する社外監査役が、当 社の会計監査人、内部監査部門(監査室)と適切に連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監査している。
① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 大 西 利 典 (1963年2月25日生) |
| (注)4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 (技術本部及び製造本部管掌 製造本部長) | 後 藤 田 英 昭 (1964年7月1日生) |
| (注)4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (関係会社本部長) | 寺 川 斉 貴 (1962年5月7日生) |
| (注)4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (営業本部長) | 田 中 文 武 (1968年8月27日生) |
| (注)4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (技術本部長) | 木 戸 邦 博 (1969年7月19日生) |
| (注)4 | 25 |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (新事業企画室長 生産業務に関する業務につき製造本部長を補佐 システムに関する業務につき管理本部長を補佐) | 有 元 教 世 史 (1964年8月16日生) |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (管理本部長兼総務部長 関係会社本部長に協力) | 山 内 幸 治 (1966年5月8日生) |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石 原 美 保 (1969年2月17日生) |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 古 島 礼 子 (1978年3月8日生) |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 道 盛 武 彦 (1958年8月16日生) |
| (注)5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 桂 真 理 子 (1977年2月20日生) |
| (注)6 | ― |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 満 生 総 一 郎 (1970年11月14日生) |
| (注)7 | ― |
| 計 | 304 | |||
(注) 1.取締役石原美保及び古島礼子は、社外取締役である。
2.監査役桂真理子及び満生総一郎は、社外監査役である。
3.取締役石原美保及び古島礼子並びに監査役桂真理子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定である。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載している。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2%)
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 大 西 利 典 (1963年2月25日生) |
| (注)4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 (技術本部及び製造本部管掌 製造本部長) | 後 藤 田 英 昭 (1964年7月1日生) |
| (注)4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 (管理本部長兼総務部長兼関係会社部長) | 山 内 幸 治 (1966年5月8日生) |
| (注)4 | 2 |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (営業本部長) | 田 中 文 武 (1968年8月27日生) |
| (注)4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (技術本部長) | 木 戸 邦 博 (1969年7月19日生) |
| (注)4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (新事業企画室長 生産業務に関する業務につき製造本部長を補佐 システムに関する業務につき管理本部長を補佐) | 有 元 教 世 史 (1964年8月16日生) |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石 原 美 保 (1969年2月17日生) |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 古 島 礼 子 (1978年3月8日生) |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 寺 川 斉 貴 (1962年5月7日生) |
| (注)5 | 95 |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 桂 真 理 子 (1977年2月20日生) |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 髙 野 賢 一 (1968年9月14日生) |
| (注)7 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 227 | |||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役石原美保及び古島礼子は、社外取締役である。
2.監査役桂真理子及び髙野賢一は、社外監査役である。
3.取締役石原美保及び古島礼子並びに監査役桂真理子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2026年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.2026年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役石原美保及び古島礼子と当社との間には特別な利害関係はない。
当社の社外監査役は2名であり、監査役桂真理子及び満生総一郎と当社との間には特別な利害関係はない。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外取締役及び社外監査役を選任している。
社外取締役石原美保は、公認会計士並びに税理士としての豊富な経験に加え、内部統制及びリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に従事していた経験を有している。同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役古島礼子は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しており、同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役桂真理子は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門的見地から決算のあり方並びに財務報告に関する適正性等について助言を得るうえで適任であると判断し、社外監査役として選任している。
社外監査役満生総一郎は、会社経営に関する高い見識を活かし、当社経営全般について助言を得るため、社外監査役として選任している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、当社事業に精通した常勤監査役と各分野における豊富な経験や高い識見を有する社外監査役が、当 社の会計監査人、内部監査部門(監査室)と適切に連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監査している。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
