有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	吉原 毎文	1947年5月15日	1973年5月 当社入社 1976年1月 営業部長 1981年2月 取締役営業部長就任 1985年2月 常務取締役営業本部長就任 1988年6月 代表取締役副社長就任 1992年6月 代表取締役社長就任(現) (重要な兼職の状況) (公財)吉原育英会理事長	(注)2	28
取締役 管理部門担当 常務執行役員	柴田 隆夫	1958年9月5日	2008年10月 ㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長 2010年5月 当社入社 総務・経理部担当部長 2011年7月 執行役員総務・経理部長 2012年6月 取締役執行役員総務・経理部長就任 2016年6月 取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任 2018年6月 取締役管理部門担当常務執行役員就任(現)	(注)2	1
取締役 最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当 常務執行役員	田中 能成	1963年1月21日	1988年4月 当社入社 2007年6月 本社棒鋼事業部本社工場長 2010年4月 総合企画部長 2014年7月 品質保証担当執行役員総合企画部長 2016年7月 品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長 2017年6月 取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任 2018年6月 取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任(現)	(注)2	2
取締役 事業部門副担当 上席執行役員、総合企画部長	武笠 達也	1964年7月12日	1987年4月 当社入社 2007年7月 ネジ加工品事業部営業部長 2012年2月 ネジ加工品事業部技術部長 2014年7月 執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長 2015年7月 執行役員ネジ加工品事業部長 2018年6月 取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任(現)	(注)2	0
取締役相談役	形田 猛	1944年2月9日	1994年6月 ㈱さくら銀行銀座支店長 1997年4月 当社顧問 1997年6月 常務取締役棒鋼販売部、購買統括部担当就任 2002年6月 専務取締役社長補佐兼事業部門担当就任 2007年6月 代表取締役専務取締役専務執行役員(業務執行統括)就任 2010年6月 代表取締役副社長副社長執行役員(業務執行統括)就任 2012年6月 取締役会長就任 2018年6月 取締役相談役就任(現) (重要な兼職の状況) 東北デーバー・スチール㈱代表取締役社長 東京デーバー販売㈱代表取締役社長	(注)2	4
取締役 (常勤監査等委員)	中嶌 知義	1961年8月13日	2014年4月 三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長 2016年9月 当社入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長 2017年7月 執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長 2018年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	澤田 和也	1961年1月18日	1992年4月 弁護士登録 1996年4月 馬場・澤田法律事務所入所(現) 2005年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 2011年9月 ㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現) 2012年6月 当社監査役就任 2014年6月 当社取締役就任 2016年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2018年8月 ㈱プロパスト社外監査役就任(現) (重要な兼職の状況) ㈱アルフレックスジャパン社外監査役 ㈱プロパスト社外監査役	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	園部 洋士	1965年2月12日	1994年4月 弁護士登録 1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設(現) 2010年3月 日本管理センター㈱社外監査役就任 2013年3月 ㈱レッグス社外監査役就任 2014年6月 当社監査役就任 2016年3月 ㈱PALTEK社外取締役就任 2016年3月 日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) 2016年6月 ㈱ケアサービス社外監査役就任(現) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 2017年3月 ㈱レッグス社外取締役就任(現) 2019年3月 ㈱PALTEK監査役就任(現) (重要な兼職の状況) 日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員) ㈱レッグス社外取締役 ㈱PALTEK監査役 ㈱ケアサービス社外監査役	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	髙原 正彦	1947年3月24日	1995年6月 ㈱さくら銀行理事・神田支店長 2001年8月 ㈱陽和専務取締役 2003年2月 銀泉㈱専務取締役 2009年6月 銀泉㈱退任 2015年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	藤原 哲	1966年4月27日	1989年10月 中央新光監査法人入所 1993年3月 公認会計士登録 1997年2月 藤原公認会計士事務所開設(現) 1998年3月 税理士登録 2001年4月 ㈱アドミラルシステム(㈱ASJ)社外監査役就任 2006年9月 日本住宅サービス㈱社外監査役就任 2015年6月 ㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	―
計					36

(注) 1 澤田和也、園部洋士、髙原正彦及び藤原哲の4名は、社外取締役であります。
2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 当社では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で、執行役員を兼務している取締役3名の他、開発担当 大橋茂信、営業・購買担当兼購買統括部長 飯塚一夫、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、環境リサイクル事業部長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男、総務・人事部長 柿沼忠司、本社棒鋼事業部長兼本社工場長 金賀恵之、ネジ加工品事業部長 瀧晴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
・当社は経営の監督及び監視のために、社外取締役4名を選任しております。
・社外取締役澤田和也氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から当社経営の客観性・合理性の向上に寄与することが期待されます。また、現在株式会社アルフレックスジャパン及び株式会社プロパストの社外監査役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在日本管理センター株式会社の社外取締役(監査等委員)、株式会社レッグスの社外取締役、株式会社PALTEKの監査役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役髙原正彦氏は、長年の銀行業務経験による専門知識と、事業会社経営者としての豊富なビジネス経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(全員が監査等委員)は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。