有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

当社は、会社法に規定する委員会設置会社であり、取締役及び執行役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
(1)取締役の状況

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長	潮田 洋一郎	昭和28年12月21日生	昭和52年4月 当社入社 昭和55年12月 当社取締役営業企画部長 昭和59年5月 当社常務取締役商品本部長 昭和61年11月 当社専務取締役広報・人事・業務改善・TQC・製造管掌 平成2年6月 当社取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌(代表取締役) 平成4年9月 当社取締役副社長(代表取締役) 平成5年6月 当社取締役副社長経理本部長(代表取締役) 平成12年11月 当社取締役副社長経理財務管掌(代表取締役) 平成13年10月 当社取締役副社長 平成15年6月 当社取締役 平成18年11月 当社取締役会長兼CEO(代表取締役) 平成18年11月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役会長兼CEO(代表取締役) 平成21年4月 同社取締役社長 平成23年6月 当社取締役代表執行役会長兼CEO兼指名委員会委員長 平成23年8月 当社取締役代表執行役会長兼指名委員会委員長 平成23年8月 株式会社LIXIL取締役会長(代表取締役) 平成24年6月 当社取締役取締役会議長兼指名委員会委員(現)	(注)2	(注)3 660
取締役	藤森 義明	昭和26年7月3日生	昭和50年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 昭和61年10月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社 平成9年9月 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー カンパニー・オフィサー 平成9年9月 GEメディカル・システムズ・アジア プレジデント兼CEO 平成13年5月 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント 平成13年5月 GEプラスチックス プレジデント兼CEO 平成15年1月 GEアジアパシフィック プレジデント兼CEO 平成17年1月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役会長(代表取締役) 平成17年1月 GEマネーアジア プレジデント兼CEO 平成20年10月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役会長兼社長兼CEO(代表取締役) 平成23年3月 日本GE株式会社取締役会長(代表取締役) 平成23年6月 株式会社LIXIL取締役 平成23年6月 当社取締役 平成23年8月 当社取締役代表執行役社長兼CEO(現) 平成23年8月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役)(現) 平成24年6月 平成26年1月 東京電力株式会社取締役(現) GraceA株式会社取締役(代表取締役) (現)	(注)2	63

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	筒井 高志	昭和25年7月3日生	昭和49年4月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 平成9年6月 同社取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成13年10月 野村證券株式会社(会社分割により野村ホールディングス株式会社の子会社として設立)常務取締役 平成14年4月 同社専務取締役 平成14年6月 野村ホールディングス株式会社取締役 平成15年6月 同社執行役 平成15年6月 野村證券株式会社専務執行役 平成17年6月 株式会社ジャスダック証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ)取締役社長(代表取締役) 平成18年7月 同社取締役兼代表執行役社長 平成21年1月 同社顧問 平成21年3月 野村證券株式会社顧問 平成21年6月 当社取締役IR担当 平成22年2月 当社取締役IR・M&A・ファイナンス(財務)担当兼営業開発本部長 平成22年4月 当社取締役 副社長執行役員IR・M&A・ファイナンス(財務)担当兼営業開発本部長 平成23年4月 当社取締役 副社長執行役員M&A・広報IR・渉外担当 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 平成23年6月 当社取締役執行役副社長 M&A・IR・渉外担当兼報酬委員会委員長(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼 Chief External Relations Officer(現)	(注)2	6
取締役	金森 良純	昭和29年1月23日生	昭和52年4月 当社入社 平成7年5月 当社経理本部企画管理部長 平成12年6月 当社執行役員経理本部経理部長 平成13年10月 当社執行役員経理統括グループリーダー 平成16年5月 当社執行役員戦略企画室長 平成19年2月 当社執行役員経理財務部長兼戦略企画室長 平成19年6月 当社取締役経理財務担当 平成22年2月 当社取締役経理担当 平成22年4月 当社取締役 専務執行役員兼CFO 平成23年4月 当社取締役 専務執行役員兼CFO 経理・財務担当 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼CFO 平成23年6月 当社取締役執行役専務 経理・財務担当兼CFO 平成23年11月 株式会社LIXIL取締役専務執行役員 平成26年4月 当社取締役 執行役専務 財務担当(現)	(注)2	8

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	菊地 義信	昭和20年4月28日生	昭和44年1月 当社入社 平成3年12月 当社人事総務本部総務部長 平成4年11月 当社住宅建材本部総務統轄部長 平成10年11月 当社人事総務統轄部長兼営業人事総務部長 平成11年6月 当社常務執行役員人事総務統轄部長 平成13年10月 当社常務執行役員人事統括グループリーダー 平成17年1月 当社常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー 平成19年2月 当社常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長 平成19年6月 当社取締役人事総務部長兼事業育成部長 平成20年4月 当社取締役人事総務法務担当 平成21年4月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役 副社長執行役員 平成22年6月 当社副社長執行役員住宅・不動産他事業CEO兼人事担当 平成23年4月 株式会社LIXIL副社長執行役員人事担当 平成23年6月 当社執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当 平成24年4月 当社執行役副社長不動産担当 平成24年4月 株式会社LIXIL副社長執行役員 平成24年6月 当社取締役兼監査委員会委員長(現)	(注)2	14
取締役	伊奈 啓一郎	昭和24年3月24日生	昭和49年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL) 入社 平成10年1月 同社取締役住空間事業本部アクア事業部長 平成13年10月 平成15年4月 平成18年7月 平成20年4月 平成21年6月 当社取締役 当社取締役監査・IR広報・経理財務担当 当社取締役IR広報担当 当社取締役CSR担当 当社取締役(現)	(注)2	298
取締役	數土 文夫	昭和16年3月3日生	昭和39年4月 川崎製鉄株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社 平成6年6月 同社取締役 平成9年6月 同社常務取締役 平成12年6月 同社取締役副社長(代表取締役) 平成13年6月 同社取締役社長(代表取締役) 平成14年9月 ジェイエフイーホールディングス株式会社取締役 平成15年4月 JFEスチール株式会社取締役社長(代表取締役) 平成17年4月 ジェイエフイーホールディングス株式会社取締役社長(代表取締役) 平成22年4月 同社取締役 平成22年4月 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会会長 平成22年6月 当社取締役 平成22年6月 ジェイエフイーホールディングス株式会社相談役(現) 平成23年4月 日本放送協会経営委員会委員長 平成23年6月 当社取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員 平成23年6月 武田薬品工業株式会社取締役(現) 平成23年6月 大成建設株式会社取締役(現) 平成24年6月 当社取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員(現) 平成24年6月 東京電力株式会社取締役 平成26年4月 同社取締役会長(現)	(注)2	4

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐藤 英彦	昭和20年4月25日生	昭和43年4月 警察庁入庁 昭和61年8月 内閣法制局参事官 平成4年4月 警視庁刑事部長 平成7年2月 埼玉県警察本部長 平成8年12月 警察庁刑事局長 平成11年1月 大阪府警察本部長 平成14年8月 警察庁長官 平成16年8月 警察庁顧問 平成17年2月 警察共済組合理事長 平成23年6月 弁護士(第一東京弁護士会所属)(現) 平成23年6月 当社取締役兼監査委員会委員 平成23年6月 大日本住友製薬株式会社監査役 平成25年6月 同社取締役(現) 平成25年6月 当社取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	川口 勉	昭和21年9月28日生	昭和46年2月 監査法人中央会計事務所入所 昭和49年3月 公認会計士登録 昭和54年7月 同監査法人社員 昭和58年3月 同監査法人代表社員 平成14年4月 中央大学客員教授 平成19年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽ASG有限責任監査法人)代表社員 平成22年7月 フリービット株式会社監査役(現) 平成23年6月 当社取締役兼監査委員会委員長 平成24年6月 当社取締役兼監査委員会委員(現)	(注)2	-
取締役	幸田 真音	昭和26年4月25日生	平成7年9月 作家として独立し現在に至る 平成15年1月 財務省財政制度等審議会委員 平成16年4月 滋賀大学経済学部客員教授 平成17年3月 国土交通省交通政策審議会委員 平成18年11月 政府税制調査会委員 平成22年6月 日本放送協会経営委員会委員 平成24年6月 日本たばこ産業株式会社取締役(現) 平成25年6月 当社取締役兼報酬委員会委員(現)	(注)2	-
			計		1,053

(注)1.取締役のうち、數土文夫、佐藤英彦、川口勉、幸田真音は、社外取締役であります。
2.平成26年6月20日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
3.取締役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。
(2)執行役の状況

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長 兼 CEO	藤森 義明	昭和26年7月3日生	(1)取締役の状況参照	(注)	63
代表執行役副社長	川本 隆一	昭和27年10月8日生	昭和51年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL) 入社 平成8年1月 同社住空間事業本部設備事業部設備商品開発室長 平成12年1月 同社取締役住空間事業本部設備事業部長 平成15年4月 同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長 平成15年6月 同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長 平成16年4月 同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長 平成16年6月 同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長 平成18年6月 同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長 平成19年6月 同社取締役社長社長執行役員(代表取締役) 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長 平成23年6月 当社執行役副社長 金属建材担当 平成24年6月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長(代表取締役) 平成24年6月 当社代表執行役副社長 金属建材担当 平成25年4月 当社代表執行役副社長 商品開発・生産担当 平成25年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長(代表取締役) 平成26年4月 当社代表執行役副社長 商品開発担当(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer(代表取締役)(現)	(注)	16
執行役副社長	筒井 高志	昭和25年7月3日生	(1)取締役の状況参照	(注)	6
執行役副社長	井植 敏雅	昭和37年12月3日生	平成元年4月 三洋電機株式会社入社 平成8年6月 同社取締役 平成10年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社取締役副社長兼CMO(代表取締役) 平成17年6月 同社取締役社長兼COO(代表取締役) 平成18年2月 同社取締役社長(代表取締役) 平成19年4月 同社取締役 平成19年6月 同社特別顧問 平成21年9月 当社顧問 平成22年2月 当社副社長執行役員 新事業担当兼グローバルビジネス本部長 平成23年4月 当社副社長執行役員 平成23年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 研究開発担当兼インターナショナルカンパニー社長 平成23年6月 平成24年4月 当社執行役副社長 インターナショナル担当 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長兼グローバルカンパニーCMO 平成24年6月 当社執行役副社長 グローバル担当 平成24年7月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長 平成25年10月 同社取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニーCEO 平成26年4月 当社執行役副社長 マーケティング担当(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼 Chief Marketing and Sales Officer(現)	(注)	10

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役副社長	有代 匡	昭和31年2月6日生	昭和55年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL) 入社 平成12年1月 同社経営企画部社長室長 平成13年10月 同社経営企画部長 平成15年4月 同社設備事業部長 平成15年6月 同社取締役設備事業部長 平成16年6月 同社取締役 上席執行役員設備事業部長 平成20年6月 同社取締役 常務執行役員設備事業部長 平成22年7月 同社取締役 常務執行役員経営戦略本部長 平成23年4月 株式会社LIXIL 副社長執行役員 住設・建材カンパニー社長 平成23年6月 同社取締役 副社長執行役員 住設・建材カンパニー社長 平成23年6月 当社執行役副社長 住設建材担当 平成25年4月 当社執行役副社長 生産担当 平成25年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 プロダクツカンパニー生産本部 平成26年4月 当社執行役副社長 特命担当(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 特命担当	(注)	10
執行役副社長	八木 洋介	昭和30年8月12日生	昭和55年4月 日本鋼管株式会社入社 平成8年7月 ナショナル・スチール社 出向 戦略担当・人事担当 平成11年1月 GE横河メディカルシステム株式会社 人事部門長 平成11年6月 同社 取締役 人事部門長 平成12年7月 GEメディカル・システムズ・アジア シックスシグマ担当ディレクター 平成14年12月 GE Asia & Japan シニアHRマネジャー 平成14年12月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役 平成21年1月 平成24年4月 平成24年4月 日本GE株式会社 取締役 シニアHRマネジャー 当社執行役副社長 人事総務・法務担当 株式会社LIXIL 副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーCHRO海外人事総務本部長 平成24年6月 同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当兼グローバルカンパニーCHRO海外人事総務本部長 平成25年10月 同社取締役 副社長執行役員 人事総務・法務担当 平成26年4月 当社執行役副社長 人事総務担当(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員兼 Chief Human Resources Officer(現)	(注)	2

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役副社長	白井 春雄	昭和27年2月25日生	昭和49年3月 当社入社 平成9年4月 当社東北統轄支店長 平成11年6月 当社執行役員東北統轄支店長 平成13年4月 当社執行役員外装事業部長 平成13年10月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)執行役員外装事業部長 平成15年5月 同社執行役員住器事業部長 平成18年5月 同社常務執行役員住器事業部長 平成18年7月 平成18年10月 平成20年4月 平成23年4月 平成24年4月 同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長 同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長 同社取締役 専務執行役員営業本部長 同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長 同社副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー 営業カンパニー社長 平成24年6月 同社取締役 副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー 営業カンパニー社長 平成24年6月 当社執行役副社長 国内営業担当 平成25年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長(現) 平成26年4月 当社執行役副社長 ジャパン営業担当(現)	(注)	-
執行役専務	金森 良純	昭和29年1月23日生	(1)取締役の状況参照	(注)	8
執行役専務	丹澤 信一	昭和34年8月5日生	昭和58年4月 ファナック株式会社入社 平成12年6月 同社取締役 平成13年10月 同社常務取締役 平成14年4月 同社専務取締役 平成22年2月 当社専務執行役員構造改革本部長 平成23年4月 当社専務執行役員経営戦略本部長 平成23年4月 株式会社LIXIL専務執行役員経営戦略本部長 平成23年6月 当社執行役専務 経営戦略・IT担当 平成23年7月 株式会社LIXIL専務執行役員 経営戦略本部長兼IT戦略担当兼インターナショナルカンパニー海外管理本部長 平成23年11月 同社専務執行役員CFO兼経営戦略本部長兼IT戦略担当兼インターナショナルカンパニー海外管理本部長 平成24年4月 同社専務執行役員CFO兼経営戦略本部長兼IT戦略担当兼グローバルカンパニーCAO海外管理本部長兼CITO 平成24年6月 同社取締役 専務執行役員CFO兼経営戦略本部長兼IT戦略担当兼グローバルカンパニーCAO海外管理統括兼CITO 平成24年10月 同社取締役 専務執行役員CFO兼経営戦略本部長兼IT戦略担当兼内部統制管掌兼グローバルカンパニーCAO海外管理統括 平成25年4月 当社執行役専務 経営戦略本部長兼IT戦略兼シックスシグマ担当 平成25年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼経営戦略本部長兼IT戦略担当兼シックスシグマ担当兼グローバルカンパニーCAO海外管理統括 平成25年10月 同社取締役 専務執行役員兼経営戦略本部長兼IT戦略担当兼シックスシグマ担当 平成26年4月 当社執行役専務 事業変革担当兼BT本部長(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼 Chief Business Transformation Officer BT本部長(現)	(注)	10

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	二瓶 亮	昭和30年1月12日生	昭和53年4月 ファナック株式会社入社 平成15年7月 同社ロボット研究所所長 平成16年6月 同社取締役 平成17年8月 同社常務取締役 平成20年7月 同社専務取締役ロボット研究統括・ロボットセールス本部長 平成22年7月 株式会社森精機製作所専務執行役員 平成22年9月 当社専務執行役員製造技術・品質本部長 平成23年4月 当社専務執行役員 平成23年4月 株式会社LIXIL専務執行役員製造技術・品質本部長 平成23年6月 平成23年10月 平成24年3月 当社執行役専務 製造技術・品質担当 株式会社LIXIL専務執行役員製造技術・品質本部長兼お客さまサポート本部長 同社専務執行役員シックスシグマ本部長兼お客さまサポート本部長 平成25年4月 当社執行役専務 研究開発・製造プロセス改善担当(現) 平成25年4月 株式会社LIXIL専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当 平成25年6月 同社取締役 専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当 平成26年4月 同社取締役 専務執行役員 技術研究本部長 平成26年6月 同社専務執行役員 技術研究本部長(現)	(注)	-

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	松村 はるみ	昭和29年3月25日生	昭和51年4月 株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社 平成10年2月 同社所沢店長 平成11年2月 同社渋谷店長 平成12年2月 同社有楽町西武店長 平成14年9月 同社西武十合統合商品部 婦人服飾3部長 平成16年5月 株式会社アンリ・シャルパンティエ(現 株式会社アッシュ・セー・クレアシオン)入社 平成16年6月 同社代表取締役社長 平成23年7月 平成23年7月 当社上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 株式会社LIXIL上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 平成23年11月 当社常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当 平成23年11月 株式会社LIXIL常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当 平成24年4月 当社常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 平成25年4月 当社専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 平成25年4月 株式会社LIXIL専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当 平成25年6月 同社取締役 専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当 平成25年6月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 Chief Communication Officer 広報・CSR・環境戦略担当 平成26年6月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長(現) 平成26年6月 株式会社LIXIL専務執行役員兼 Chief Communication Officer(現)	(注)	1

執行役専務

松本 佐千夫

昭和34年10月27日生

昭和57年4月 富士ゼロックス株式会社入社 平成12年1月 富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer 平成18年7月 富士ゼロックス株式会社経理部長 平成22年7月 同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長 平成23年4月 同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長 平成25年4月 株式会社LIXIL専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌 平成25年6月 同社取締役 専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌 平成25年6月 当社執行役専務 経理・財務担当兼共同CFO 平成26年4月 当社執行役専務 経理担当(現) 平成26年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼 Chief Financial Officer(現)

(注)

-

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役	豆成 勝博	昭和24年4月2日生	昭和48年4月 当社入社 平成9年1月 当社北海道統轄工場長 平成10年1月 当社下妻統轄工場長兼下妻工場長 平成11年6月 当社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長 平成12年6月 トステムビバ株式会社(現 株式会社LIXILビバ)取締役社長室長 平成12年7月 同社取締役副社長 平成12年10月 同社取締役社長(代表取締役) 平成15年8月 同社取締役社長兼営業本部長(代表取締役) 平成17年4月 同社取締役社長(代表取締役)(現) 平成20年6月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役 平成23年6月 株式会社LIXIL取締役 平成23年6月 当社執行役 ホームセンター担当(現)	(注)	9
			計		137

(注)平成26年6月20日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで