有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役	杉 﨑 康 昭	1957年5月17日生	1988年4月	㈱神戸製鋼所入社	注3	2,500
				2011年4月	同社執行役員、技術開発本部開発企画部長
				2013年4月	同社常務執行役員、技術開発本部長
				2014年6月	同社常務取締役、技術開発本部長
				2015年4月	同社専務取締役
				2016年4月	同社取締役専務執行役員、社長付 当社顧問
				2016年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 副社長	代表取締役	三 宅 貴 久	1954年11月30日生	1979年4月	住友金属工業㈱入社	注3	4,500
				2008年4月	同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長
				2009年4月	同社常務執行役員、総合技術研究所長
				2010年4月	同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長
				2012年4月	同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長
				2012年10月	新日鐵住金㈱常務執行役員、和歌山製鐵所長
				2014年4月	同社執行役員、社長付 当社顧問
				2014年6月	当社専務取締役
				2015年6月	当社取締役、専務執行役員
				2016年6月	当社代表取締役副社長(現任)
取締役		髙 村 実 朗	1955年5月24日生	1978年4月	㈱神戸製鋼所入社	注3	3,600
				2009年4月	同社執行役員、溶接カンパニーバイスプレジデント、同経営管理部長
				2010年4月	同社執行役員、溶接事業部門副事業部門長
				2011年4月	同社常務執行役員、溶接事業部門副事業部門長
				2013年4月	同社常務執行役員、溶接事業部門長付 当社顧問
				2013年6月	当社専務取締役
				2014年6月	当社専務取締役、東京支社長
				2015年6月	当社取締役、専務執行役員、東京支社長(現任)
取締役		一 瀬 正 人	1953年5月1日生	1977年4月	住友金属工業㈱入社	注3	10,700
				2002年6月	当社経理部長
				2009年6月	当社取締役、支配人
				2012年6月	当社常務取締役
				2015年6月	当社取締役、専務執行役員(現任)
取締役 注1		髙 松 明	1948年12月21日生	1973年4月	日本銀行入行	注3	-
				1996年5月	同行福島支店長
				1999年9月	同行検査役
				2005年6月	㈱名古屋証券取引所常務執行役員
				2008年6月	同社常務取締役執行役員
				2008年10月	名古屋大学客員教授
				2012年10月	㈱日本電子記録債権研究所社外監査役
				2013年6月	当社社外監査役 ダイビル㈱社外取締役(現任)
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
				2016年6月	㈱中広社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 注1		飯 島 奈 絵	1964年4月11日生	1994年4月	弁護士登録、堂島法律事務所入所	注3	-
				2001年10月	米国ワシントンD.C. カークランド&エリス法律事務所入所
				2002年1月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				2002年9月	堂島法律事務所復帰(現任)
				2003年6月	ナビタス㈱社外監査役(現任)
				2013年4月	京都大学法科大学院客員教授
				2015年6月	当社社外取締役(現任)
監査役	常勤	岡 田 宗 久	1958年4月12日生	1981年4月	住友金属工業㈱入社	注4	2,900
				2005年7月	当社総務部担当部長
				2006年7月	当社総務部長
				2012年6月	当社総務部長兼人事労政部長
				2012年10月	当社人事労政部長
				2013年7月	当社支配人兼人事労政部長
				2014年8月	当社支配人
				2015年6月	当社監査役(現任)
監査役 注2		安 藤 雅 則	1963年11月9日生	1988年4月	新日本製鐵㈱入社	注4	-
				2012年10月	同社機材調達部調達企画室長
				2013年4月	大阪製鐵㈱出向、同社総務部部長
				2013年6月	同社総務部長兼国際企画部部長
				2016年4月	新日鐵住金㈱関係会社部部長(現任)
				2016年6月	当社社外監査役(現任)
監査役 注2		永 良 哉	1961年7月5日生	1985年4月	㈱神戸製鋼所入社	注4	-
				2008年4月	同社人事労政部担当部長(東京)
				2010年4月	同社人事労政部長
				2014年4月	同社理事、人事労政部長
				2015年4月	同社理事、鉄鋼事業部門企画管理部長
				2015年6月	当社社外監査役(現任)
				2016年4月	㈱神戸製鋼所執行役員 鉄鋼事業部門企画管理部長
				2017年4月	㈱神戸製鋼所執行役員(現任)
監査役 注2		杉 﨑 文 男	1943年5月5日生	1968年4月	日産自動車㈱入社	注5	-
				1993年4月	同社部品事業部業務部長
				1996年4月	同社参事部長、商品利益管理室長
				1998年6月	㈱ユニシアジェックス取締役
				1999年6月	同社常務取締役
				2002年6月	同社専務取締役
				2003年6月	日産トレーディング㈱常勤監査役
				2003年6月	テルモ㈱社外監査役
				2003年6月	ジャトコ㈱社外監査役
				2005年5月	創建ホームズ㈱社外監査役
				2005年6月	日産専用船㈱社外監査役
				2008年5月	創建ホームズ㈱代表取締役会長
				2009年7月	海老名市役所市長室政策研究員
				2014年6月	当社社外監査役(現任)
計	-	-	-	-	-	-	24,200

(注)1 取締役 髙松明及び飯島奈絵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 安藤雅則、永良哉及び杉﨑文男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2015年3月期に係る定時株主総会終結時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(監査役安藤雅則は任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。)
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名です。

役職名		氏 名	担当・委嘱業務
※	社 長	杉 﨑 康 昭
※	副 社 長	三 宅 貴 久	生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、環境防災グループ、チタン製造部、ポリシリコン製造部、高機能材料部、高機能材料開発グループの総括
※	専 務 執 行 役 員	髙 村 実 朗	原料・資材部、営業部の総括、東京支社長
※	専 務 執 行 役 員	一 瀬 正 人	企画部、総務部、人事労政部、経理部、システム部、岸和田製造所の総括
	専 務 執 行 役 員	網 永 洋 一	ポリシリコン製造部の担当
	執 行 役 員	大 橋 善 久	高機能材料部、高機能材料開発グループの担当
	執 行 役 員	辻 正 行	営業部長
	執 行 役 員	髙 橋 悟	企画部長
	執 行 役 員	平 林 正 俊	原料・資材部の担当
	執 行 役 員	島 本 信 英	経理部長、システム部の担当
	執 行 役 員	脇 治 豊	総務部、人事労政部、岸和田製造所の担当
	執 行 役 員	荒 池 忠 男	チタン製造部長
	執 行 役 員	宮 本 俊 彦	技術部、設備部、環境防災グループの担当

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。