有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
1) 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	杉 﨑 康 昭	1957年5月17日生	1988年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2011年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 2013年4月 同社常務執行役員、技術開発本部長 2014年6月 同社常務取締役、技術開発本部長 2015年4月 同社専務取締役 2016年4月 同社取締役専務執行役員、社長付 当社顧問 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注2	13,000
取締役専務執行役員	髙 橋 悟	1960年1月7日生	1982年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年4月 当社業務部担当部長 2012年6月 当社原料部長 2015年6月 当社執行役員、原料部長 2017年4月 当社執行役員、企画部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	注2	8,800
取締役専務執行役員	川 福 純 司	1960年4月1日生	1985年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2010年4月 同社鉄鋼事業部門チタン本部チタン工場長兼チタン工場統括室長 2013年4月 同社鉄鋼事業部門チタン本部長 2014年4月 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長 2018年4月 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部担当役員補佐 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2023年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	注2	2,900
取締役常務執行役員	荒 池 忠 男	1967年8月1日生	1991年4月 当社入社 2012年6月 当社チタン製造部担当部長 2013年7月 当社チタン製造部長 2016年4月 当社執行役員、チタン製造部長 2018年4月 当社執行役員 2019年4月 当社執行役員、チタン製造部長 2023年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	注2	3,500
取締役 (監査等委員)	島 本 信 英	1960年1月3日生	1982年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2009年4月 同社経理部専任部長 2012年10月 当社経理部担当部長 2013年7月 当社経理部長 2015年7月 当社支配人 2016年4月 当社執行役員 2016年8月 当社執行役員、経理部長 2018年4月 当社執行役員、企画部長 2019年4月 当社常務執行役員、企画部長 2019年11月 当社常務執行役員、企画部長、経理部長 2021年4月 当社顧問 2021年6月 当社監査役(常勤) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	5,300
取締役 (監査等委員) 注1	飯 島 奈 絵	1964年4月11日生	1994年4月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2001年10月 米国ワシントンD.C. カークランド&エリス法律事務所入所 2002年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年9月 堂島法律事務所復帰(現任) 2003年6月 ナビタス㈱(現 シリウスビジョン㈱)社外監査役 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 ナビタス㈱(現 シリウスビジョン㈱)社外取締役(監査等委員) 2019年4月 大阪弁護士会副会長 2022年3月 大倉工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	0
取締役 (監査等委員) 注1	山 口 重 久	1952年6月11日生	1975年4月 安立電気㈱(現 アンリツ㈱)入社 1999年6月 同社海外第1営業本部第2営業部長 2002年7月 同社グローバルマーケティング本部長 2003年4月 同社執行役員、グローバルビジネス本部長 2003年6月 同社取締役執行役員、グローバルビジネス本部長 2007年4月 同社取締役常務執行役員、グローバルビジネス本部長 2008年4月 同社取締役常務執行役員、営業・CRMグループ総括 2010年4月 同社取締役常務執行役員、経営企画室長 2011年4月 同社取締役 2011年6月 同社常勤監査役 2020年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	0
取締役 (監査等委員) 注1	村 田 雅 詩	1958年3月19日生	1983年4月 旭硝子㈱(現 AGC㈱)入社 1995年3月 同社電子事業本部マーケティンググループ グループリーダー 1999年8月 参天製薬㈱入社社長室室長 2001年9月 同社医薬事業部事業企画グループグループマネージャー 2002年7月 同社医薬事業部眼科マーケティンググループ グループマネージャー 2005年1月 同社医薬事業部事業戦略企画グループ グループマネージャー 2007年4月 同社経営企画室室長 2011年7月 Santen Inc. CAO(Chief Administrative Officer) 2014年1月 参天製薬㈱監査役室室長 2016年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社シニアアドバイザー 2021年6月 当社社外監査役 TOA㈱社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	0
計	-	-	-	-	33,500

(注)1 取締役 飯島奈絵、山口重久、村田雅詩は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2023年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の9名です。

役職名		氏 名	担当・委嘱業務
※	社 長	杉 﨑 康 昭
※	専 務 執 行 役 員	髙 橋 悟	経営企画、総務人事、原料・資材各部の総括
※	専 務 執 行 役 員	川 福 純 司	営業、高機能材料各部の総括、東京支社長委嘱
※	常 務 執 行 役 員	荒 池 忠 男	安全環境防災、生産管理、品質保証、技術、試験分析、設備、チタン製造各部の総括
	常 務 執 行 役 員	平 林 正 俊	原料・資材部の担当
	常 務 執 行 役 員	脇 治 豊	総務人事部長、岸和田製造所長委嘱
	執 行 役 員	山 下 道 彦	安全環境防災、設備各部の担当
	執 行 役 員	井 田 義 和	経営企画部の担当
	執 行 役 員	中 村 宣 雄	技術部の担当

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
2) 社外取締役
①社外取締役の員数
社外取締役 3名
②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名	当社外での役職	当社との関係
飯 島 奈 絵	堂島法律事務所 パートナー弁護士	-
	大倉工業株式会社 社外取締役(監査等委員)	-
山 口 重 久	-	-
村 田 雅 詩	TOA株式会社 社外取締役	-

③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。
④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。
⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名	選任の理由
飯 島 奈 絵	社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、法律家として培われた専門知識及び幅広い見識を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、法務リスクやコンプライアンスの観点から、これまで培われた法律家としての知識や経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。
山 口 重 久	アンリツ株式会社において、海外事業、経営企画各部門等の要職を歴任し、経営者として高い見識と豊富な経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、当社社外取締役に就任以降、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、経営経験を含む幅広い職務経験によって培われた知識や経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。
村 田 雅 詩	参天製薬株式会社において、経営企画、事業企画、マーケティング等幅広い分野に従事し、豊富な知識と経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、当社社外監査役に就任以降、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、これら幅広い職務経験によって培われた知識と経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。

⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会のほか、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会に参画することで、当社の経営に対する監査、および監督機能を担う一員として業務執行側に様々な助言及び提言を行っております。