有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
1) 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	杉 﨑 康 昭	1957年5月17日生	1988年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2011年4月 同社執行役員、技術開発本部開発企画部長 2013年4月 同社常務執行役員、技術開発本部長 2014年6月 同社常務取締役、技術開発本部長 2015年4月 同社専務取締役 2016年4月 同社取締役専務執行役員、社長付 当社顧問 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	5,100
代表取締役副社長	三 宅 貴 久	1954年11月30日生	1979年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2008年4月 同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長 2009年4月 同社常務執行役員、総合技術研究所長 2010年4月 同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 2012年4月 同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)常務執行役員、和歌山製鐵所長 2014年4月 同社執行役員、社長付 当社顧問 2014年6月 当社専務取締役 2015年6月 当社取締役専務執行役員 2016年6月 当社代表取締役副社長(現任)	注3	7,100
取締役専務執行役員	髙 橋 悟	1960年1月7日生	1982年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年4月 当社業務部担当部長 2012年6月 当社原料部長 2015年6月 当社執行役員、原料部長 2017年4月 当社執行役員、企画部長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	注3	2,300
取締役常務執行役員	辻 正 行	1958年5月13日生	1982年4月 当社入社 2006年7月 当社営業部担当部長 2008年6月 当社営業部長 2015年6月 当社執行役員、営業部長 2017年7月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社常務執行役員、東京支社長 2019年6月 当社取締役常務執行役員、東京支社長(現任)	注3	5,100
取締役 注1	髙 松 明	1948年12月21日生	1973年4月 日本銀行入行 1996年5月 同行福島支店長 1999年9月 同行検査役 2005年6月 ㈱名古屋証券取引所常務執行役員 2008年6月 同社常務取締役執行役員 2008年10月 名古屋大学客員教授 2012年10月 ㈱日本電子記録債権研究所社外監査役 2013年6月 当社社外監査役 ダイビル㈱社外取締役(現任) 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 ㈱中広社外取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 注1	飯 島 奈 絵	1964年4月11日生	1994年4月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2001年10月 米国ワシントンD.C. カークランド&エリス法律事務所入所 2002年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年9月 堂島法律事務所復帰(現任) 2003年6月 ナビタス㈱社外監査役 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 ナビタス㈱社外取締役(監査等委員) 2019年4月 大阪弁護士会副会長(現任)	注3	-
監査役	岡 野 正 之	1957年3月4日生	1981年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年4月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所薄板部長 2009年4月 同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長 2010年4月 同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長 2013年4月 同社鉄鋼事業部門 チタン本部担当役員補佐 2013年6月 日本エアロフォージ㈱代表取締役社長 2017年6月 2018年6月 同社取締役 当社常務執行役員 2019年4月 2019年6月 当社顧問 当社監査役[常勤](現任)	注4	100
監査役 注2	鈴 木 聡	1964年4月10日生	1989年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2005年4月 同社大分製鐵所総務部経理グループ リーダー 2010年5月 同社経営企画部関連会社グループ部長 代理 2010年6月 鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱) 社外監査役 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部上席主幹 2014年6月 新日鉄住金化学㈱(現 日鉄ケミカル&マテリアル㈱)出向 2014年8月 同社経営企画部長 2018年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部上席主幹 2018年6月 日本コークス工業㈱社外取締役(現任) 2019年4月 日本製鉄㈱関係会社部部長(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	注4	-
監査役 注2	木 澤 尊 彦	1966年8月6日生	1989年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年6月 同社鉄鋼部門線材条鋼営業部 特殊鋼線材室長 2008年4月 同社鉄鋼部門線材条鋼営業部条鋼室長 2011年4月 同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部副部長 2014年4月 同社鉄鋼事業部門営業総括部担当部長 2015年4月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程部長 2018年6月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長兼工程部長 2019年4月 同社理事、鉄鋼事業部門原料部担当役員補佐(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	注4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 注2	杉 﨑 文 男	1943年5月5日生	1968年4月 日産自動車㈱入社 1993年4月 同社部品事業部業務部長 1996年4月 同社参事部長、商品利益管理室長 1998年6月 ㈱ユニシアジェックス取締役 1999年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社専務取締役 2003年6月 日産トレーディング㈱常勤監査役 2003年6月 テルモ㈱社外監査役 2003年6月 ジャトコ㈱社外監査役 2005年5月 創建ホームズ㈱社外監査役 2005年6月 日産専用船㈱社外監査役 2008年5月 創建ホームズ㈱代表取締役会長 2009年7月 海老名市役所市長室政策研究員 2014年6月 当社社外監査役(現任)	注5	-
計	-	-	-	-	19,700

(注)1 取締役 髙松明及び飯島奈絵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 鈴木聡、木澤尊彦及び杉﨑文男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名です。

役職名		氏 名	担当・委嘱業務
※	社 長	杉 﨑 康 昭
※	副 社 長	三 宅 貴 久	生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、チタン製造部、ポリシリコン製造部の総括
※	専 務 執 行 役 員	髙 橋 悟	企画部、総務部、人事労政部、経理部、システム部、原料・資材部の総括
※	常 務 執 行 役 員	辻 正 行	営業部、高機能材料部の総括、東京支社長委嘱
	常 務 執 行 役 員	平 林 正 俊	原料・資材部の担当
	常 務 執 行 役 員	島 本 信 英	経理部、システム部の担当、企画部長委嘱
	執 行 役 員	脇 治 豊	総務部、人事労政部の担当、岸和田製造所長委嘱
	執 行 役 員	荒 池 忠 男	チタン製造部長委嘱
	執 行 役 員	宮 本 俊 彦	技術部の担当
	執 行 役 員	山 下 道 彦	設備部の担当、ポリシリコン製造部長委嘱

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
2) 社外取締役
①社外取締役の員数
社外取締役 2名
②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名	当社外での役職	当社との関係
髙 松 明	ダイビル株式会社社外取締役 株式会社中広社外取締役	-
飯 島 奈 絵	堂島法律事務所パートナー弁護士 大阪弁護士会副会長	-

③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。
④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外監査役の独立性判断基準を定めております。
⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名	選任の理由
髙 松 明	金融機関の経営者等として培われた高い見識と幅広い経験を有していることに加え、企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。
飯 島 奈 絵	法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。

⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役との情報交換の他、取締役会の開催に際し、当該社外取締役に対して資料の事前説明を行う等の連携をとっております。
3)社外監査役
①社外監査役の員数
社外監査役 3名
②各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名	当社外での役職	当社との関係
鈴 木 聡	日本製鉄株式会社 関係会社部部長	その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー(注1)
	日本コークス工業株式会社 社外取締役	-
木 澤 尊 彦	株式会社神戸製鋼所 理事	その他の関係会社 金属チタン等の主要ユーザー(注2)
杉 﨑 文 男	-	-

(注)1 当社の当期における新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)への売上高は728百万円であります。
2 商社を経由して販売しており、当社と株式会社神戸製鋼所との間に直接の取引関係はありません。
③社外監査役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会での常勤監査役との協議等を通じて、独立的、中立的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。
④社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。
⑤社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名	選任の理由
鈴 木 聡	経理・経営企画部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。
木 澤 尊 彦	営業部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。
杉 﨑 文 男	事業会社の取締役及び監査役を長年に亘り務めたことにより培われた高い見識と幅広い経験を当社の監査業務に適正に反映し、当社監査体制の強化に資する等、独立社外監査役として適切な役割を果たしているため、選任しております。

⑥社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について常勤監査役より報告を受けており、会計監査人からの監査計画の報告や監査報告等の定期的な会合で、情報交換を行うことで連携を強化しております。