有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)		福 村 康 廣	昭和31年8月26日生	平成15年5月	株式会社修学社代表取締役社長	(注)4	272,000 (注)7
				平成15年6月	株式会社ウイン代表取締役社長
				平成16年6月	株式会社東京理化工業所代表取締役社長
				平成16年10月	当社代表取締役社長
				平成17年6月	株式会社エス・サイエンス代表取締役副社長
				平成19年1月	株式会社エス・サイエンス取締役副社長
				平成24年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役会長		品 田 守 敏	昭和15年8月28日生	平成7年3月	志村化工株式会社(現株式会社エス・サイエンス)取締役	(注)4	7,300
				平成13年10月	同社代表取締役副社長
				平成15年6月	同社代表取締役社長
				平成21年5月	同社代表取締役会長就任(現任)
				平成24年6月	当社取締役会長就任(現任)
取締役		藤 原 克 英	昭和24年7月31日生	昭和51年8月	株式会社ソディック入社	(注)4	4,000
				昭和56年7月	Sodick-Inova Inc.(米国ニュージャージー州)出向(現SodickInc.)
				昭和61年4月	株式会社ソディック海外本部第二部長
				平成元年7月	同社特許室長
				平成16年6月	同社取締役管理本部長
				平成18年7月	同社常務取締役
				平成20年12月	同社代表取締役社長
				平成24年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成28年6月	同社代表取締役副会長 同社取締役就任 当社取締役副社長 当社取締役就任(現任)
取締役		小 嶋 運	昭和25年2月14日生	昭和47年4月	住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社	(注)4	3,950
				平成14年10月	同社執行理事
				平成15年6月	同社取締役
				平成17年4月	同社常務取締役
				平成18年4月	同社取締役常務執行役員
				平成19年10月	三井住友ファイナンス&リース株式会社常務執行役員
				平成21年4月	同社専務執行役員
				平成22年6月	同社取締役専務執行役員
				平成25年6月	同社顧問
				平成26年6月 平成28年6月	当社取締役副社長 当社取締役就任(現任)
取締役	経営企画室室長	萩 原 隆 一	昭和44年8月2日生	平成10年1月	日総工産株式会社入社	(注)4	-
				平成17年10月	同社経理部経理課長
				平成21年11月	当社入社
				平成22年10月 平成28年6月	当社経営企画室部長 当社取締役経営企画室室長就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		田 中 斉	昭和27年1月17日生	昭和50年4月	住商リース株式会社入社	(注)5	600
				平成3年2月	同社東京審査部課長
				平成9年4月	同社大阪審査部長、融資管理部副室長
				平成12年4月	同社審査部長
				平成17年4月	同社執行理事、審査・債権管理担当補佐、審査第一部長
				平成19年8月	住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)入社 審査部門特命担当支配人
				平成20年1月	同社執行役員、審査部・審査企画部・債権管理部担当、審査部長
				平成24年7月	同社嘱託(戦略営業部シニアアドバイザー)として勤務
				平成26年6月 平成28年6月	当社監査役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		後 藤 千 惠	昭和33年11月30日生	平成5年10月	公認会計士試験合格	(注)5	-
				平成16年11月	司法試験合格
				平成18年10月	さくら共同法律事務所入所
				平成23年1月	さくら共同法律事務所パートナー就任(現任)
				平成24年6月 平成28年6月	当社監査役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		新 庄 健 二	昭和27年12月12日生	昭和59年4月	東京地方検察庁検事	(注)5	-
				平成10年4月	同庁検事・最高裁判所司法研修所
					検察教官・司法試験考査委員
				平成13年4月	福岡地方検察庁検事・総務部長
				平成17年4月	横浜地方検察庁検事・特別刑事部長
				平成18年10月	東京高等検察庁検事
				平成19年4月	同庁検事・明治大学法科大学院
					(派遣検察官)
				平成22年3月	東京高等検察庁検事退官
				平成22年5月 平成26年5月 平成27年6月 平成28年6月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計							287,850

(注)1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役会長 品田守敏氏、取締役 田中斉氏、後藤千惠氏及び新庄健二氏は、社外取締役であります。
3 取締役 藤原克英氏及び小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。
4 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田中斉氏 委員 後藤千惠氏 委員 新庄健二氏
7 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。
8 所有株式数は、提出日現在のものであります。