有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	代表取締役	山内 重德	昭和24年2月24日生	昭和46年7月	住友軽金属工業株式会社入社	(注)1	82
				平成14年6月	同社取締役
				平成16年6月	同社常務取締役
				平成17年4月	同社取締役常務執行役員
				平成19年4月 平成21年6月 平成25年10月	同社取締役専務執行役員 同社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)
取締役社長	代表取締役 社長執行役員	岡田 満	昭和31年11月21日生	昭和57年4月	古河電気工業株式会社入社	(注)1	64
				平成20年6月	当社取締役
				平成22年6月	当社常務取締役
				平成24年6月 平成28年4月	当社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
取締役	専務執行役員	中野 隆喜	昭和30年5月11日生	昭和53年4月	新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社	(注)1	45
				平成16年4月	同社欧州事務所長
				平成21年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年4月	当社顧問 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役兼常務執行役員 当社取締役兼専務執行役員(現任)
				(他の主要な会社の代表状況) Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長
取締役	専務執行役員	渋江 和久	昭和30年8月10日生	昭和55年4月 平成22年4月 平成25年10月 平成26年6月 平成29年4月	住友軽金属工業株式会社入社 同社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役兼常務執行役員 当社取締役兼専務執行役員(現任)	(注)1	42
取締役	常務執行役員	田中 清	昭和33年5月5日生	昭和56年4月	古河電気工業株式会社入社	(注)1	30
				平成22年6月 平成25年6月	当社取締役 当社取締役兼常務執行役員(現任)
				(他の主要な会社の代表状況) 株式会社UACJ押出加工取締役社長
取締役	常務執行役員	長谷川 久	昭和30年4月5日生	昭和55年4月	古河電気工業株式会社入社	(注)1	70
				平成21年6月	当社取締役
				平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月	当社常務取締役 当社常務執行役員 当社取締役兼常務執行役員(現任)
取締役	常務執行役員	石原 美幸	昭和32年7月9日生	昭和56年4月	住友軽金属工業株式会社入社	(注)1	27
				平成24年10月	同社執行役員
				平成25年10月 平成27年6月 平成29年4月	当社執行役員 当社取締役兼執行役員 当社取締役兼常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員	種岡 瑞穂	昭和31年5月24日生	昭和55年4月 平成22年9月 平成24年10月 平成25年10月 平成27年4月 平成29年4月 平成29年6月	住友商事株式会社入社 住友軽金属工業株式会社入社 同社執行役員 営業本部副本部長・商務部長・管理本部副本部長 当社執行役員 営業本部海外営業推進部長 当社執行役員 営業本部副本部長 当社常務執行役員 営業本部長 当社取締役兼常務執行役員 営業本部長(現任)	(注)1	25
取締役	常務執行役員	手島 雅裕	昭和33年8月4日生	昭和57年4月 平成22年4月 平成25年10月 平成26年4月 平成26年10月 平成29年4月 平成29年6月	住友軽金属工業株式会社入社 同社営業本部板営業第二部長 当社営業本部第二部長 当社執行役員 営業本部第二部長 当社執行役員 営業本部中部支社長 当社常務執行役員 営業本部副本部長 当社取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長(現任)	(注)1	23
取締役		鈴木 俊夫	昭和22年5月19日生	昭和63年4月	東京大学助教授	(注)1	8
				平成6年6月	同大学教授
				平成7年4月	同大学大学院教授
				平成24年3月 平成24年6月 平成25年10月	同大学定年退職 同大学名誉教授(現任) 当社取締役(現任)
取締役		杉山 涼子	昭和30年7月27日生	平成8年5月	株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役	(注)1	2
				平成9年12月 平成11年12月 平成19年8月 平成21年12月	株式会社岐阜新聞社取締役 株式会社岐阜放送取締役(現任) 株式会社杉山・栗原環境事務所取締役(現任) 株式会社岐阜新聞社取締役社主
				平成22年4月 平成22年6月 平成26年5月 平成27年6月 平成28年1月 平成29年3月 平成29年6月	富士常葉大学(現 常葉大学)社会環境学部教授 レシップホールディングス株式会社社外取締役(現任) 株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長(現任) 当社取締役(現任) 一般財団法人(現 公益財団法人)岐阜杉山記念財団代表理事(現任) 常葉大学社会環境学部教授退職 栗田工業株式会社社外取締役(現任)
監査役		石原 宣宏	昭和32年6月26日生	昭和55年4月	古河電気工業株式会社入社	(注)2	41
				平成15年10月	当社製板事業部福井工場総務部長
				平成16年6月	原子燃料工業株式会社総務部長
				平成20年6月	同社取締役総務部長
				平成21年5月	同社執行役員総務部長
				平成22年6月	当社監査役(現任)
監査役		浅野 明	昭和21年10月7日生	昭和45年4月	三菱レイヨン株式会社入社	(注)2	-
				平成15年6月	同社総務部長
				平成16年6月	同社理事
				平成20年6月	同社退職
				平成21年6月	住友軽金属工業株式会社社外監査役
				平成25年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		佐藤 哲哉	昭和27年12月4日生	昭和50年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	(注)2	-
				平成14年7月	大臣官房審議官(基準認証担当)
				平成16年6月	退官
				平成16年7月	商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)理事
				平成18年7月	同理事退任
				平成18年8月	古河電気工業株式会社執行役員
				平成19年6月 平成21年6月	同社取締役兼執行役員 同社取締役兼執行役員常務
				平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月	当社監査役(現任) 古河電気工業株式会社取締役兼執行役員専務 同社取締役 同社監査役(現任)
監査役		松村 篤樹	昭和36年5月18日生	昭和61年4月 平成9年10月 平成13年11月 平成16年10月 平成17年4月	新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社 同社技術開発本部先端技術研究所半導体基盤研究部SIMOXグループリーダー ワッカー・エヌエスシーイー株式会社SOI/SIMOXグループリーダー シルトロニック・ジャパン株式会社(平成16年1月にワッカー・エヌエスシーイー株式会社から商号変更)転籍 同社生産・技術本部長	(注)3	-
				平成20年8月	同社代表取締役社長兼営業統括本部長
				平成24年12月 平成27年3月	新日鐵住金株式会社経営企画部上席主幹 新日鉄住金化学株式会社監査役
				平成27年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成29年6月	新日鐵住金株式会社経営企画部参与 新日鉄住金ソリューションズ株式会社監査役 当社監査役(現任) 新日鐵住金株式会社執行役員(現任) 新日鉄住金マテリアルズ株式会社監査役(現任) 新日鉄住金化学株式会社監査役退任 新日鉄住金ソリューションズ株式会社監査役退任
計							461

(注)1.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
2.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
4.取締役 鈴木俊夫及び杉山涼子の両氏は、社外取締役であります。
5.監査役 浅野明、佐藤哲哉及び松村篤樹の各氏は、社外監査役であります。