有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。なお、当社は2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名となる予定です。
当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者を選任する基準として、東京証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を精査し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を適切に選定しております。従って、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験を有しており、またそこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電気機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務める等豊富な経験とコーポレート・ガバナンスに係る見識に基づき、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、当社との特別な利害関係はありません。なお、同氏は2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。
社外取締役である光田好孝氏は、素材に関する豊富な学識経験及び産学官連携に関わる豊富な経験に基づき、引き続き当社グループの研究開発やIT・デジタルの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の特任教授及び株式会社イーディーピーの社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役である永田亮子氏は、大手食料品メーカーの執行役員、監査役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続き当社グループの経営戦略や営業・マーケティング、法務・ガバナンスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、本田技研工業株式会社の社外取締役監査委員及び株式会社メドレーの社外監査役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。なお、当社と本田技研工業株式会社との間には、当社から同社への当社製品の販売等の取引がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上収益の0.1%未満です。
社外取締役である赤羽真紀子氏は、多数の企業や環境省、大学等におけるサステナビリティに関するコンサルティングや支援活動を通じて得た豊富な知見と経験に基づき、引き続き当社グループのサステナビリティや海外ビジネスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、CSRアジア株式会社の代表取締役及び株式会社パイオラックスの社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
2026年6月19日開催予定の定時株主総会において新たに社外取締役として選任予定である島本誠氏は、大手輸送用機器メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営・製造に関する広範な視野を活かし、当社グループの国内外のビジネス展開や研究開発・製造の分野において、客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者としているものであります。同氏はアネスト岩田株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
2026年6月19日開催予定の定時株主総会において新たに社外取締役として選任予定である樋口典子氏は、大手製薬メーカーにおける事業開発及びIR業務の豊富な経験に加え、大手素材メーカーの執行役員として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり培われた経営に関する広範な視野を活かし、当社グループの経営戦略や営業・マーケティングの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者としているものであります。同氏はエム・アイ・コンサルティンググループ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
2026年6月19日開催予定の定時株主総会において新たに社外取締役として選任予定である中島美憲氏は、大手電気機器メーカーの財務部門の要職を歴任し、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営及び財務・会計に関する広範な視野を活かし、当社グループの経営戦略や財務・会計の分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者としているものであります。同氏は長瀬産業株式会社CFO室統括を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。なお、同氏は2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、当社との特別な利害関係はありません。なお、同氏は2026年6月19日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。
社外監査役である古本結子氏は、大手総合商社においてコンプライアンス部門の要職を歴任し、企業法務・コンプライアンスにおけるグローバルでの豊富な経験と高い見識を有しており、職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かし、当社グループについて適切に監査を遂行し有益な発言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社マイナビの社外監査役及び全国保証株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。なお、当社と株式会社マイナビとの間には取引がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上収益の0.1%未満です。
2026年6月19日開催予定の定時株主総会において新たに社外監査役として選任予定である髙木晴彦氏は、大手精密機器メーカーの取締役及び監査役として、企業経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営及び財務・会計に関する広範な視野を活かし、当社グループについて適切に監査を遂行し有益な発言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者としているものであります。同氏は、株式会社クロックワークホールディングス常勤監査役を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
2026年6月19日開催予定の定時株主総会において新たに社外監査役として選任予定である寺口順子氏は、企業会計に精通している公認会計士として、財務・会計に関する豊富な経験と深い見識を有しており、職務を通じて培われた高度な会計及びITの専門的知識を活かし、当社グループについて適切に監査を遂行し有益な発言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者としているものであります。同氏は、寺口順子公認会計士事務所代表を兼務しておりますが、当社との特別な利害関係はありません。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有を図っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。