有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏及び安江英行氏の3氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 木 村 政 信 | 昭和24年11月5日生 | 昭和48年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 72,200 | |
| 平成9年4月 | 株式会社ジャパンエナジー 知多製油所工務部長 | ||||||
| 〃 10年6月 | 同社 水島製油所副所長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 同社 理事 精製部門エンジニアリングセンター副センター長(兼)水島製油所副所長 | ||||||
| 〃 13年6月 | 同社 理事 精製部門主席(工務担当)(兼)精製部門エンジニアリングセンター長 | ||||||
| 〃 15年4月 | 株式会社ジャパンエナジー(新設分割による新会社)精製部工務担当部長 | ||||||
| 〃 15年5月 | 同社 水島製油所副所長 | ||||||
| 〃 16年4月 | 同社 執行役員 知多製油所長 | ||||||
| 〃 18年4月 | 同社 執行役員 水島製油所長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
| 〃 20年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 専務取締役 執行役員 通信・電線部門管掌 通信・電線部門生産本部長 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 通信・電線部門生産総括部長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 外 池 廉 太 郎 | 昭和28年9月6日生 | 昭和53年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成12年4月 | 日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長 | ||||||
| 〃 20年4月 | 同社 執行役員 経営企画部 企画担当部長 | ||||||
| 〃 22年4月 | JXホールディングス株式会社 執行役員 企画1部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 同社 取締役 常務執行役員 企画1部管掌 | ||||||
| 〃 26年6月 | 同社 取締役 常務執行役員 企画1部・企画2部管掌 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 代表取締役社長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 通信電線事 業本部営業 総括部長 (兼)同部 東京支店長 | 三 村 弘 治 | 昭和28年4月21日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,980 |
| 平成13年4月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業部 企画管理室長 | ||||||
| 〃 14年4月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 | ||||||
| 〃 17年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社 福知山工場 副工場長 (兼)同工場総務部長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社 通信・電線部門 企画業務部長 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 取締役(現) 通信・電線部門担当 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 東京支店長 通信・電線部門営業総括部電線営業部長 通信・電線部門営業総括部担当 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社 通信電線事業本部 営業総括部長(現) (兼)電線営業部長 (兼)同部東京営業部長 通信電線事業本部 営業総括部担当 | ||||||
| 〃 23年7月 | 当社 通信電線事業本部 営業総括部 東京支店長(現) | ||||||
| 〃 24年4月 | 当社 通信電線事業本部長 通信電線事業本部担当 | ||||||
| 〃 24年5月 | 当社 通信電線事業本部 営業総括 部 産業電線営業部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 常務執行役員(現) 通信電事業本部管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 技術部門長(兼)同部門 設備技術部長 通信電線事 業本部長(兼) 同事業本部生産総括部長 (兼)同部生産管理部長 | 西 川 清 明 | 昭和30年10月20日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 8,100 |
| 平成15年10月 | 日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長 | ||||||
| 〃 16年4月 | 同社 倉見工場長 | ||||||
| 〃 18年4月 | 日鉱金属株式会社 理事 | ||||||
| 〃 20年4月 | 同社 上級参与 日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理 | ||||||
| 〃 23年4月 | 当社 顧問 海外事業準備室長 | ||||||
| 〃 23年6月 〃 24年4月 〃 24年5月 | 当社 取締役(現) 執行役員 当社 通信電線事業本部生産総括 部担当 通信電線事業本部生産総括 大阪工場長 当社 通信電線事業本部生産総括 部生産管理部長 (兼)同部大阪製造部長 (兼)同部技術部長 (兼)同部改革プロジェクト室長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 常務執行役員(現) 通信電線事業本部管掌(現) 通信電線事業本部副事業本 部長 (兼)同事業本部 生産総括部長(現) (兼)同部生産管理部長(現) | ||||||
| 〃 26年7月 | 当社 技術部門長(現) (兼)同部門 設備技術部長(現) 技術部門管掌(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 通信電線事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 機器用電線事業部長 | 髙 橋 靖 彦 | 昭和31年1月18日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11,900 |
| 平成17年7月 | 当社 福知山工場(現京都工場) 製造部長 | ||||||
| 〃 19年2月 | 当社 大阪工場 製造部長 | ||||||
| 〃 19年12月 | 当社 大阪工場長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 研究開発部門長 | ||||||
| 〃 22年6月 〃 23年7月 | 当社 取締役 研究開発部門担当 通信電線事業本部生産総括部担当 当社 技術部門長 技術部門 研究開発部長 技術部門担当 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 取締役(非常勤) 中国電線工業株式会社取締役(現) 常州拓自達恰依納電線有限公司 副総経理 | ||||||
| 〃 26年6月 | 常州拓自達恰依納電線有限公司 総経理(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) 機器用電線事業部管掌(現) 機器用電線事業部長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 経営企画室長 総務部門長 (兼)同部門 総務部 経理・財務担当部長 (兼)同部門 同部 購買担当部長 | 柴 田 徹 也 | 昭和33年1月30日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 8,100 |
| 平成19年5月 | 当社 出向 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室副室長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社 参与 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長 | ||||||
| 〃 22年7月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 | ||||||
| 〃 23年5月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社 取締役(現) システム・エレクトロニクス事業本部担当 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 常務執行役員(現) 総務部門管掌(現) システム・エレクトロニクス事業本部管掌 総務部門副部門長 総務部 経理・財務担当部長(現) 総務部 企画担当部長 | ||||||
| 〃 27年5月 | タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 監査室管掌(現) 経営企画室管掌(現) 経営企画室長(現) 総務部門長(現) 総務部購買担当部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | タツタテクニカルセンター長 システム・エレクトロニクス事業本部長 (兼) 同事業本部管理室長 | 辻 正 人 | 昭和33年3月11日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 12,000 |
| 平成18年4月 | 当社 出向 通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社 参与 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 23年7月 | 当社 技術部門 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社 技術部門 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長 | ||||||
| 〃 25年1月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室 副室長 | ||||||
| 〃 25年4月 | 当社 タツタテクニカルセンター長(現) | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長(現) システム・エレクトロニクス事業本部担当 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) システム・エレクトロニクス事業本部管掌(現) システム・エレクトロニクス事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 檀 上 芳 郎 | 昭和28年1月11日生 | 昭和51年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 12,600 | |
| 平成13年7月 | 当社 福知山工場 製造部長 | ||||||
| 〃 15年6月 | 当社 福知山工場長 | ||||||
| 〃 16年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 19年12月 | 当社 通信・電線部門 生産本部生産総合管理室長 (兼)同室設備技術部長 (兼)同室品質保証部長 (兼)同室TPM推進部長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 取締役(現) 通信・電線部門 生産本部生産総合管理室担当 | ||||||
| 〃 21年10月 | 当社 業務革新推進室長 業務革新推進室担当 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 通信・電線事業部門 品質保証部担当 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社 通信電線事業本部 生産総括部担当 通信電線事業本部 生産総括部長 通信電線事業本部 品質保証部長 | ||||||
| 〃 23年4月 | 当社 設備技術部担当 | ||||||
| 〃 23年5月 | 株式会社タツタ環境分析センター代表取締役社長(現) | ||||||
| 〃 24年4月 | 当社 通信電線事業本部副事業本部長 通信電線事業本部担当 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 山 道 修 | 昭和28年6月23日 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,400 | |
| 平成19年12月 | 当社 通信・電線部門 企画業務部(生産計画担当)副部長 | ||||||
| 〃 21年9月 | 当社 通信・電線部門 生産本部 京都工場 副工場長 (兼)同工場総務部長 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 通信・電線部門 生産総括部 京都工場長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 23年7月 | 当社 通信電線事業本部 生産総括部 京都製造部長 | ||||||
| 〃 24年5月 | 当社 通信電線事業本部 生産総括部 審議役 (兼)同本部 営業総括部 業務部 副部長 | ||||||
| 〃 24年10月 | 当社 総務部門 総務部 購買担当部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 通信電線事業本部 営業総括部審議役 (兼)同部 業務部長 通信電線事業本部担当 総務部門担当 | ||||||
| 〃 26年4月 | 当社 機器用電線事業部長 機器用電線事業部担当 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(非常勤)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小 笠 原 亨 | 昭和35年3月21日生 | 昭和58年4月 | 共同石油株式会社入社 | (注) 2,4 | - | |
| 平成18年4月 | 株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事 | ||||||
| 〃 22年7月 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長 | ||||||
| 〃 24年7月 | 同社 CSR推進部長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 津 田 多 聞 | 昭和27年12月19日生 | 昭和50年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 | (注) 2,4 | ― | |
| 〃 56年4月 | アーサーアンダーセン会計事務所 入所 | ||||||
| 〃 60年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年12月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
| 〃 12年11月 | 監査法人 太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 〃 20年7月 | 新日本有限責任監査法人シニアパートナー | ||||||
| 〃 24年7月 〃 25年6月 | 津田公認会計士事務所 代表(現) 株式会社テクノアソシエ 監査役(現) 当社 監査役 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社 取締役 新田ゼラチン株式会社 監査役(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) ダイハツディーゼル株式会社 取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 安 江 英 行 | 昭和24年9月3日生 | 昭和48年4月 | 丸紅株式会社 入社 | (注) 2,4 | - | |
| 平成4年4月 | 同社 法務部国際法務第一室長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 同社 法務部長 | ||||||
| 〃 17年4月 | 同社 執行役員 法務部長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 同社 常務執行役員 リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐 | ||||||
| 〃 20年6月 | 同社 代表取締役常務執行役員 総務部・リスクマネジメント部・法務部担当 | ||||||
| 〃 21年6月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
| 〃 25年6月 | 同社 常勤監査役 退任 | ||||||
| 〃 26年1月 | 東京丸の内法律事務所カウンセル(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 151,280 | ||||||
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏及び安江英行氏の3氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
