有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏及び安江英行氏の3氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 外 池 廉 太 郎 | 昭和28年9月6日生 | 昭和53年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 19,200 | |
| 平成12年4月 | 日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長 | ||||||
| 〃 20年4月 | 同社 執行役員 経営企画部 企画担当部長 | ||||||
| 〃 22年4月 | JXホールディングス株式会社 執行役員 企画1部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 同社 取締役 常務執行役員 企画1部管掌 | ||||||
| 〃 26年6月 | 同社 企画1部・企画2部管掌 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 通信電線事 業本部長(兼) 同事業本部営業総括部長 | 西 川 清 明 | 昭和30年10月20日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 10,700 |
| 平成15年10月 | 日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長 | ||||||
| 〃 16年4月 | 同社 倉見工場長 | ||||||
| 〃 18年4月 | 日鉱金属株式会社 理事 | ||||||
| 〃 20年4月 | 日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理 | ||||||
| 〃 23年4月 | 当社 顧問 海外事業準備室長 | ||||||
| 〃 23年6月 〃 24年4月 〃 24年5月 | 当社 取締役(現) 執行役員 当社 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長 当社 通信電線事業本部生産総括 部生産管理部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 常務執行役員(現) 通信電線事業本部副事業本 部長 | ||||||
| 〃 26年7月 | 当社 技術部門長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 通信電線事業本部長(現) | ||||||
| 〃 28年4月 | 当社 知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌(現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 機器用電線事業本部長 | 髙 橋 靖 彦 | 昭和31年1月18日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,100 |
| 平成17年7月 | 当社 福知山工場(現京都工場) 製造部長 | ||||||
| 〃 19年2月 | 当社 大阪工場 製造部長 | ||||||
| 〃 19年12月 | 当社 大阪工場長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 研究開発部門長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社 取締役 通信電線事業本部生産総括部担当 | ||||||
| 〃 23年7月 | 当社 技術部門長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 取締役(非常勤) 中国電線工業株式会社 取締役(現) 常州拓自達恰依納電線有限公司 副総経理 | ||||||
| 〃 26年6月 | 同公司 総経理 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) 機器用電線事業部長 | ||||||
| 〃 28年4月 | 当社 機器用電線事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 経営企画部長 購買部長 | 柴 田 徹 也 | 昭和33年1月30日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 12,500 |
| 平成19年5月 | 当社 出向 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 同社 経営企画室副室長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社 参与 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長 | ||||||
| 〃 22年7月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 | ||||||
| 〃 23年5月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長 | ||||||
| 〃 23年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 常務執行役員(現) 総務部門副部門長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 総務部門長 | ||||||
| 〃 28年4月 | 当社 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌 経営企画部長(現) 購買部長(現) | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | システム・エレクトロニクス事業本部長 | 辻 正 人 | 昭和33年3月11日生 | 昭和55年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | 12,000 |
| 平成18年4月 | 当社 出向 通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長 | ||||||
| 〃 20年6月 | 当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社 参与 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 23年7月 | 当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室副室長 | ||||||
| 〃 25年1月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長 | ||||||
| 〃 25年4月 | 当社 タツタテクニカルセンター長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) システム・エレクトロニクス事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 同事業本部ファインワイヤ事業部 長 (兼)同事業部営業部長、製造部長、技術部長 | 井 手 兼 造 | 昭和37年8月31日生 | 昭和60年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 200 |
| 平成20年4月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部副事業部長 | ||||||
| 〃 22年7月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部長(現) | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 (現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 同事業本部機能性材料事業部長 | 森 元 昌 平 | 昭和40年11月16日 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,100 |
| 平成14年4月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 | ||||||
| 〃 22年7月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現) | ||||||
| 〃 23年10月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 (現) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 総務人事部長 | 前 山 博 | 昭和35年8月7日生 | 昭和58年4月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年4月 | JX日鉱日石金属株式会社 総務部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | 同社 磯原工場 副工場長 | ||||||
| 〃 26年4月 | JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 執行役員 総務部総務・人事担当部長 | ||||||
| 〃 28年4月 | 当社 総務人事部長(現) | ||||||
| 〃 28年5月 | タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長(現) | ||||||
| 〃 28年6月 | 当社 取締役(現) 常務執行役員(現) 総務人事部・環境安全管理部管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 三 村 弘 治 | 昭和28年4月21日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25,880 | |
| 平成13年4月 | 当社 システム・エレクトロニクス事業部 企画管理室長 | ||||||
| 〃 14年4月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 | ||||||
| 〃 17年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社 福知山工場 副工場長 | ||||||
| 〃 21年4月 | 当社 通信・電線部門 企画業務部長 | ||||||
| 〃 21年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
| 〃 22年4月 | 当社 東京支店長 通信・電線部門 営業総括部電線営業部長 | ||||||
| 〃 22年6月 | 当社 通信電線事業本部 営業総括部長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 当社 通信電線事業本部長 | ||||||
| 〃 25年6月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 〃 28年6月 | 立井電線株式会社 代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小 笠 原 亨 | 昭和35年3月21日生 | 昭和58年4月 | 共同石油株式会社入社 | (注) 2,4 | - | |
| 平成18年4月 | 株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事 | ||||||
| 〃 22年7月 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部副部長 | ||||||
| 〃 24年4月 | 同社 CSR推進部長 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 津 田 多 聞 | 昭和27年12月19日生 | 昭和50年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 | (注) 2,4 | ― | |
| 〃 56年4月 | アーサーアンダーセン会計事務所 入所 | ||||||
| 〃 60年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成6年12月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
| 〃 12年11月 | 監査法人 太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 〃 24年7月 〃 25年6月 | 津田公認会計士事務所 代表(現) 株式会社テクノアソシエ 監査役 当社 監査役 | ||||||
| 〃 26年6月 | 当社 取締役 新田ゼラチン株式会社 監査役(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) 株式会社テクノアソシエ 取締役(現) ダイハツディーゼル株式会社 取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 安 江 英 行 | 昭和24年9月3日生 | 昭和48年4月 | 丸紅株式会社 入社 | (注) 2,4 | - | |
| 平成4年4月 | 同社 法務部国際法務第一室長 | ||||||
| 〃 13年4月 | 同社 法務部長 | ||||||
| 〃 17年4月 | 同社 執行役員 法務部長 | ||||||
| 〃 19年4月 | 同社 常務執行役員 リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐 | ||||||
| 〃 20年6月 | 同社 代表取締役常務執行役員 総務部・リスクマネジメント部・法務部担当 | ||||||
| 〃 21年6月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
| 〃 25年6月 | 同社 常勤監査役 退任 | ||||||
| 〃 26年1月 | 東京丸の内法律事務所カウンセル(現) | ||||||
| 〃 27年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 96,680 | ||||||
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏及び安江英行氏の3氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
