訂正有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長 代表取締役	工 藤 常 史	1954年3月2日生	1977年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 2002年6月 当社取締役 2005年10月 当社常務取締役 2009年6月 当社専務取締役 2010年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長 現在に至る	(注)3	11,100
取締役社長 代表取締役	池 田 孝 資	1962年11月24日生	1988年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 2005年10月 北海製罐株式会社執行役員 2009年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社代表取締役社長 現在に至る 2019年6月 北海製罐株式会社代表取締役社長(現任) 2020年6月 株式会社日本キャンパック代表取締役社長(現任)	(注)3	5,600
取締役副社長 充填事業 統轄	藤 本 良 一	1952年8月14日生	1973年3月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 2005年6月 株式会社日本キャンパック執行役員 2009年6月 同社取締役執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2013年6月 同社取締役専務執行役員 2014年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役副社長 現在に至る	(注)3	3,600
取締役常務執行役員 容器事業 技術・生産部門 統轄	佐 藤 泰 祐	1964年2月9日生	1986年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 2009年4月 北海製罐株式会社千代田工場長 2010年6月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2019年4月 同社取締役専務執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	(注)3	2,200
取締役執行役員 総務部・人事部・ CSR担当	武 田 卓 也	1964年9月30日生	1988年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 2004年4月 当社総務部長 2014年6月 当社取締役 2019年4月 当社取締役執行役員 現在に至る	(注)3	3,300
取締役執行役員経理部・経営企画室 担当	砂 廣 俊 明	1964年10月1日生	1988年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 2003年6月 当社執行役員 2011年6月 株式会社日本キャンパック執行役員 2012年6月 同社取締役執行役員 2018年6月 当社取締役 2019年4月 当社取締役執行役員 現在に至る	(注)3	2,700
取締役	安 藤 信 彦	1964年4月29日生	1996年4月 弁護士登録、上野久徳法律事務所入所 2000年10月 上野・安藤法律事務所(名称変更) 2007年9月 安藤総合法律事務所開所 2014年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	-
取締役	宮 村 百合子	1956年7月1日生	1990年3月 本郷公認会計士事務所入所 2002年1月 税理士登録 2008年6月 辻・本郷税理士法人理事 2014年10月 同法人常務理事 2016年1月 同法人専務執行理事 2018年10月 同法人参与(現任) 2019年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	-
取締役	藤 田 晶 子	1962年12月12日生	1991年4月 佐賀大学経済学部助教授 2001年4月 明治学院大学経済学部経営学科教授 2006年4月 同大学経済学部国際経営学科教授(現任) 2020年6月 当社取締役 現在に至る	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	竹 田 由 里	1953年7月15日生	1980年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社 1999年11月 当社技術開発部設計グループリーダー 2007年4月 北海製罐株式会社岩槻工場副工場長 2011年6月 当社監査室長 2015年6月 当社常勤監査役 現在に至る	(注)6	1,500
監査役	小 池 明 夫	1952年11月12日生	1975年4月 農林中央金庫入庫 2006年7月 当社入社監査室長 2007年6月 当社経営企画室長 2010年6月 当社取締役 2018年6月 当社監査役 現在に至る	(注)4	3,900
監査役	田 代 宏 樹	1968年8月27日生	2003年10月 弁護士登録、上野・安藤法律事務所入所 2007年9月 グランディール法律事務所(現・田代法律事務所)開所 2016年6月 当社監査役 現在に至る	(注)5	-
監査役	鈴 木 徹 也	1962年8月13日生	1990年3月 税理士登録、鈴木税理士事務所開所 2013年6月 東京税理士会葛飾支部長 2017年6月 東京税理士会綱紀部副部長 2019年6月 当社監査役 現在に至る	(注)6	-
計					33,900

(注) 1 取締役安藤信彦、取締役宮村百合子及び取締役藤田晶子は、社外取締役であります。
2 監査役田代宏樹及び監査役鈴木徹也は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
	田 島 正 広	1965年5月25日生	1996年4月	弁護士登録、中田・松村法律事務所入所	(注)	-
			2003年12月	田島正広法律事務所開所
			2006年7月	田島総合法律事務所(名称変更)
			2016年10月	田島・寺西法律事務所(名称変更)
			2020年4月	東京弁護士会副会長 現在に至る

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は安藤信彦氏、宮村百合子氏及び藤田晶子氏の3名であります。安藤信彦氏は弁護士の資格を有しており、主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。また、安藤信彦氏は株式会社ムサシの社外監査役であります。当社と同社との間には特別な関係はありません。宮村百合子氏は税理士の資格を有しており主に税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
当社の社外監査役は田代宏樹氏と鈴木徹也氏の2名であります。田代宏樹氏は弁護士の資格を有しており主に法律の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。鈴木徹也氏は税理士の資格を有しており主に税務の分野において、豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、客観的立場から経営の監督・監視を行っております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を基準にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役を含む監査役会は適宜、社外取締役・監査役連絡会を開催することとし、連携を確保する体制を取ることとしております。