有価証券報告書-第118期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
平成30年2月22日現在
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役片山洋一氏は、社外取締役であります。
2 監査役村山周平氏および水野秀紀氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、平成27年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 監査役の任期は、平成29年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6 前任者の辞任に伴っての就任につき、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までであります。
7 平成30年2月22日現在の執行役員は次のとおりです。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 名 倉 宏 之 | 昭和33年11月16日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 224 |
| 平成18年2月 | 当社製紙製品事業部技術開発部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社製紙・機能ファブリック事業部技術開発部長兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社総合研究開発部長 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役総合研究開発部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 常務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長 | 齋 藤 芳 治 | 昭和37年2月24日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 192 |
| 平成22年12月 | 当社企画財務部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役企画財務部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役 上席執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社常務取締役 常務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当 | 松 下 篤 史 | 昭和32年6月13日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 144 |
| 平成22年12月 | 当社製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社製紙・機能ファブリック事業部長代理兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長 | ||||||
| 平成26年1月 | FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO.,LTD.代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役製紙・機能ファブリックカンパニー長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリックカンパニー長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当 | ||||||
| 平成30年2月 | 当社常務取締役 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長 | 二階堂 秀保 | 昭和34年5月6日生 | 昭和57年4月 | 住友金属鉱山株式会社入社 | (注)3 | 52 |
| 平成21年1月 | 株式会社日東社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社 エレクトロニクスソリューション事業部長代理 | ||||||
| 平成25年1月 | エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー長代行 | ||||||
| 平成30年2月 | 当社取締役 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長(現任) | ||||||
| 取締役 | 片 山 洋 一 | 昭和35年2月12日生 | 昭和58年4月 | 株式会社トーメン入社 | (注)3 | ― | |
| 平成3年1月 | トーメンアメリカインク アソシエイト・ジェネラル・カウンセル | ||||||
| 平成5年4月 | アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 株式会社トーメン・パワー ジェネラル・カウンセル | |||||||
| 平成9年3月 | オリック・へリントン・アンド・サトクリフLLP入所 | ||||||
| 平成13年1月 | オリック東京法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | 日本における外国法事務弁護士登録 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 内 田 勝 | 昭和30年4月20日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 162 | |
| 平成18年2月 | 当社管理業務部人事担当部長兼管理業務部情報システム担当部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社ミクロ製品事業部企画部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社エレクトロニクスソリューション事業部長代理 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社アクアプロダクト取締役 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 村 山 周 平 | 昭和24年10月22日生 | 昭和47年4月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 | (注)4 | ― | |
| 昭和51年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和53年8月 | 同ロサンゼルス事務所 | ||||||
| 昭和61年6月 | 同社員 | ||||||
| 平成5年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
| 平成5年8月 | 同ニューヨーク事務所 | ||||||
| 平成8年8月 | 同那覇事務所 | ||||||
| 平成12年8月 | 同東京事務所 | ||||||
| 平成23年7月 | 有限責任監査法人トーマツ退職 | ||||||
| 平成23年8月 | 公認会計士村山周平事務所所長(現任) 日本オラクル株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 水 野 秀 紀 | 昭和32年7月10日生 | 昭和57年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)5、6 | ― | |
| 平成21年6月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員コンプライアンス副担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 伯東株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成29年2月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 774 | ||||||
(注) 1 取締役片山洋一氏は、社外取締役であります。
2 監査役村山周平氏および水野秀紀氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、平成27年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 監査役の任期は、平成29年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6 前任者の辞任に伴っての就任につき、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までであります。
7 平成30年2月22日現在の執行役員は次のとおりです。
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 社長執行役員 | 名 倉 宏 之 | |
| 常務執行役員 | 齋 藤 芳 治 | 管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長 |
| 常務執行役員 | 松 下 篤 史 | 製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当 |
| 上席執行役員 | 二階堂 秀 保 | ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長 |
| 執行役員 | 小 暮 英 之 | 製紙・機能ファブリックカンパニー長 |
| 執行役員 | 佐 野 明 宣 | 製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長 兼製紙・機能ファブリックカンパニーEF市場開発部長 兼製紙・機能ファブリックカンパニー技術部長 |
| 執行役員 | 斉 藤 均 | ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長 兼ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長 |
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