有価証券報告書-第94期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 社長執行役員 事業部門総覧	深 沢 隆	昭和30年2月26日生	昭和52年4月 当社入社 平成14年6月 当社取締役、鉄構営業部門担当兼鉄構営業第一部統括部長 平成17年7月 当社執行役員、事業開発部兼鉄構部門担当 平成18年1月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成20年6月 当社鉄構部門・事業開発部担当兼事業開発部長 平成21年6月 当社専務執行役員、鉄構部門長、事業開発部担当 平成22年6月 当社副社長執行役員 平成23年6月 当社事業部門長兼営業統括 平成24年6月 当社事業部門長 平成25年6月 当社代表取締役(現任) 平成26年6月 当社取締役社長兼社長執行役員(現任) 令和3年4月 当社事業部門総括 令和8年4月 当社事業部門総覧(現任)	令和8年6月から1年	109
取締役 専務執行役員 本社部門長 不動産部門長 人材開発センター統括	三木 康裕	昭和39年7月13日生	昭和62年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成21年4月 同行東京中央法人営業第三部 副部長 平成23年4月 同行ストラクチャー審査部上席審査役 平成25年4月 SMBCキャピタル・マーケット会社(ニューヨーク)副社長 平成27年4月 アジアSMBCキャピタル・マーケット会社(香港)社長 平成29年9月 株式会社三井住友銀行監査部上席考査役 平成31年4月 当社入社、常務執行役員、本社部門副部門長 令和元年6月 当社取締役(現任) 令和2年6月 当社本社部門長(現任) 令和6年7月 当社専務執行役員、不動産部門長、人材開発センター統括(現任) 令和7年6月 株式会社泉興産代表取締役社長(現任)	令和8年6月から1年	7
取締役 執行役員 経営企画総括 鉄構部門副部門長 事業開発部門副部門長 鉄構営業統括 西日本営業統括 鉄構営業部長	大家 貴徳	昭和47年11月27日生	平成10年4月 当社入社 平成28年4月 当社事業開発部副部長 令和元年10月 当社鉄構部門鉄構営業部副部長 令和4年4月 当社鉄構部門鉄構営業部長(現任) 令和5年4月 当社鉄構部門鉄構営業副統括、西日本営業統括(現任) 令和7年4月 当社執行役員(現任)、鉄構部門鉄構営業統括(現任) 令和8年4月 当社鉄構部門副部門長(現任)、事業開発部門副部門長(現任)、経営企画総括(現任) 令和8年6月 当社取締役(現任)、株式会社東北巴コーポレーション代表取締役社長(現任)	令和8年6月から1年	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	堀切 良浩	昭和34年3月1日生	昭和56年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成14年1月 同行大阪営業第三部第二班副参事役 平成19年4月 株式会社みずほ証券金融・公共法人営業グループ統括部長 平成20年7月 市光工業株式会社執行役員経理本部長 平成24年4月 保土谷化学工業株式会社執行役員経理部長 平成26年6月 同社取締役兼常務執行役員 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	令和8年6月から2年	4
取締役 (監査等委員)	西山 誠弘	昭和39年4月22日生	昭和58年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成22年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)立川支店長 平成24年12月 同行町田支店長 平成27年12月 同行渋谷支店長 平成29年12月 三菱自動車工業株式会社国内営業本部本部長補佐 令和元年12月 三菱自動車ファイナンス株式会社取締役副社長 令和3年4月 同社代表取締役社長 令和7年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	令和8年6月から2年	-
取締役 (監査等委員)	五十嵐 規矩夫	昭和40年11月16日生	平成4年4月 国立東京工業大学(現国立大学法人東京科学大学)工学部助手就任 平成7年4月 同助教授 平成12年4月 同大学院理工学研究科助教授 平成19年4月 同准教授 平成28年4月 国立大学法人東京工業大学(現国立大学法人東京科学大学)環境・社会理工学院准教授 平成29年4月 同教授(現任) 令和6年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	令和8年6月から2年	0
取締役 (監査等委員)	髙 田 明	昭和33年1月3日生	昭和56年4月 野村證券株式会社入社 平成13年12月 同社IBコンサルティング室長 平成24年4月 野村インベスター・リレーションズ株式会社取締役 平成30年3月 トラスコ中山株式会社常勤監査役 令和5年6月 山九株式会社社外取締役(現任) 令和8年3月 東海カーボン株式会社社外取締役(現任) 令和8年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	令和8年6月から2年	-
計					126

(注)1.取締役堀切良浩、西山誠弘、五十嵐規矩夫、髙田明は、「社外取締役」である。
2.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示している。
3.当社は、監査等委員会設置会社である。監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 堀切良浩 委員 西山誠弘 委員 五十嵐規矩夫 委員 髙田明
4.当社は執行役員制度を導入しており、令和8年6月26日現在の執行役員は以下のとおりである。
※は取締役兼務者である。

役名	氏名	職名
※社長執行役員	深沢 隆	事業部門総覧
※専務執行役員	三木 康裕	本社部門長、不動産部門長、人材開発センター統括、CSR担当、株式会社泉興産代表取締役社長
常務執行役員	北 達夫	事業開発部門長、建設部門担当、令和建設株式会社担当
上席執行役員	吉原 正樹	建設部門長、建設工事統括、建設工事部長
上席執行役員	斎藤 豊	鉄構部門長、鋼構造工事統括
上席執行役員	石田 交広	先端技術部門長、鉄塔技術部長、石下イノベーションセンター長、株式会社巴技研担当
上席執行役員	近藤 浩幸	建設部門副部門長、建設設計統括、EMCユニット総括、令和建設株式会社担当
上席執行役員	中原 夏生	本社部門副部門長、総務人事部長
執行役員	新井 聡	鉄構部門副部門長、工場生産統括、小山工場長、鉄構生産設計統括、鉄塔ユニット総括
執行役員	馬渕 祥郎	不動産部門副部門長、不動産企画部長、豊洲プロジェクト準備室長、株式会社泉興産担当
執行役員	高山 秀勝	鉄構設計統括、立体設計部長
執行役員	成重 須美子	建設部門副部門長、建設営業統括、東京支店長、東日本営業統括、建設営業部長
※執行役員	大家 貴徳	経営企画総括、鉄構部門副部門長、事業開発部門副部門長、鉄構営業統括、西日本営業統括、鉄構営業部長、札幌担当、株式会社東北巴コーポレーション代表取締役社長
執行役員	吉光 洋	本社部門副部門長、経理資金部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名である。
社外取締役堀切良浩は当社の株式を4,700株、五十嵐規矩夫は100株保有している。その他人的関係及び資本的関係等特別な利害関係はない。当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、以下8項目に該当する場合、社外取締役に独立性がないものと判断している。①当社及びグループ関係者②主要な取引先の関係者③当社のメインバンクの業務執行者④役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者⑤社外役員の相互就任の関係者⑥当社が寄付を行っている関係者⑦主要株主(当社議決権割合の10%以上の株式を所有する者)⑧上記①から⑦に該当する者の離婚、離縁などによって親族関係が解消されていない配偶者及び二親等内の親族である者。社外取締役は当社からの独立性を有しており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはなく、長年の経験及び見識から、経営の健全性を確保するための有益な助言をいただくとともに経営に対する監視機能の強化を図るために選任している。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、監査等委員である。財務報告の適正性を担保する内部監査の実施結果については、内部監査担当より、会計監査人、監査等委員へ適宜報告され、問題若しくはその疑いがあった場合は、顧問弁護士等の助言、指導も踏まえ、適法性の確保に努める体制となっている。また、監査等委員は、会計監査人、監査等委員でない取締役、内部監査室その他の者から報告を受けた場合、その内容を監査等委員会に報告することとし、監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、監査等委員でない取締役、内部監査室その他の者に対して報告を求めることとしている。