有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長執行役員	大宮 克己	1960年3月24日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社IH事業部電機部長 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2020年10月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	96
取締役 専務執行役員 技術開発・事業開発・DX推進・情報戦略担当 研究開発本部長 情報統括室長	一色 信元	1959年10月9日生	1982年4月 TRWオートモーティブジャパン㈱(現ゼット・エフ・ジャパン㈱)入社 2001年2月 日本コーリン㈱(現フクダコーリン㈱)入社 2001年4月 当社入社 2006年2月 東洋ファスナー㈱入社 2007年4月 当社入社 2016年10月 当社製品技術本部長、製品技術本部生産技術開発部長 2017年6月 当社取締役 2020年4月 当社常務取締役 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2023年4月 当社取締役専務執行役員 2026年4月 当社取締役専務執行役員、技術開発・事業開発・DX推進・情報戦略担当、研究開発本部長、情報統括室長(現任)	(注)4	53
取締役 常務執行役員 物流統括管理者(CLO/Chief Logistics Officer) 製品事業部長 調達本部長	鈴木 孝	1962年6月29日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 当社製品事業部業務部長、調達本部副部長 2016年6月 当社取締役 2020年10月 高周波熱錬(中国)軸承有限公司董事長(現任) 2021年4月 当社常務取締役 2021年6月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 ネツレン アメリカ コーポレーション取締役社長(現任) 2026年4月 当社取締役常務執行役員、物流統括管理者(CLO/Chief Logistics Officer)、製品事業部長、調達本部長(現任)	(注)4	56
取締役 上席執行役員 安全衛生・環境担当 管理本部長	安川 知克	1963年1月6日生	1986年4月 当社入社 2011年2月 ㈱ネツレン・名南代表取締役社長(現任) 2011年6月 当社管理本部副本部長、管理本部企画管理部長 2012年6月 当社取締役 2021年6月 当社取締役執行役員 2025年6月 当社取締役上席執行役員、安全衛生・環境担当、管理本部長(現任)	(注)4	63

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	森山 義子	1964年6月26日生	1998年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2004年12月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年7月 TMI総合法律事務所入所 2010年1月 TMI総合法律事務所パートナー弁護士 2015年2月 TMI総合法律事務所カウンセル弁護士(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年11月 ヤマト インターナショナル株式会社社外取締役(現任)	(注)4	2
取締役	伊藤 豊次	1955年12月20日生	1979年4月 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社)入社 2013年4月 コニカミノルタ株式会社執行役 2015年4月 コニカミノルタ株式会社常務執行役 2018年6月 コニカミノルタ株式会社取締役 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	0
監査役 (常勤)	池上 由洋	1959年5月14日生	1980年4月 当社入社 2009年4月 当社製品事業部営業部長 2019年6月 当社嘱託社長付 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)3	11
監査役	圓實 稔	1957年8月31日生	1980年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年4月 同行執行役員 2010年6月 三菱総研DCS㈱専務執行役員 2010年12月 同社代表取締役専務 2011年12月 同社代表取締役副社長 2014年5月 同社代表取締役社長 2019年10月 同社顧問 2020年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 株式会社守谷商会社外監査役(現任) 株式会社GM INVESTMENTS社外監査役(現任)	(注)3	3
監査役	上条 香代子	1963年8月13日生	1989年2月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2000年9月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2019年10月 新創監査法人入所 パートナー 2024年6月 当社監査役(現任) 2024年6月 株式会社サンドラッグ社外監査役(現任)	(注)3	0
計					289

(注) 1 取締役森山義子及び取締役伊藤豊次は、社外取締役であります。
2 監査役圓實稔及び監査役上条香代子は、社外監査役であります。
3 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、経営の透明性・機能性及び企業価値を高めることを目的に、2021年6月25日より、執行役員制度を導入しております。
取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は10名で、常務執行役員(IH事業部長)田中典男、上席執行役員(社長付)村井暢宏、(TQM推進担当兼財務担当役員補佐兼人財本部長兼経営企画室長)久田直志、(設備担当兼製品技術本部長兼品質保証本部長)中村晴宣、執行役員(管理本部副本部長)三嶋秀夫、(IH事業部副事業部長)奥村真、(事業開発本部長)細田恭、(IH事業部副事業部長)伊藤滋、(製品技術本部副本部長)吉光寿司、(製品事業部副事業部長)岩永健吾で構成されております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役につきましては、独立性、中立性を重視するとともに専門的な知識、経験を有する者を選任することを方針としております。
社外監査役につきましては、独立性、中立性を重視するとともに法令で定められた義務を遂行するための知識、経験を有する者を選任することを方針としております。
社外取締役である森山義子氏及び伊藤豊次氏を選任している理由は、当社とは独立した立場から経営を監督することが選任の最大の理由であります。その役割として、森山義子氏に期待するところは、弁護士としての経験に基づき、当社経営の意思決定における適法性、適正性の観点での適切な助言・提言及び国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、サステナビリティ等に関する専門的な知識を活かした助言・提言を受けることであります。また、伊藤豊次氏に期待するところは、製造業における専門的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績に基づき、品質・安全・環境におけるリスク管理と事業推進上の課題、生産技術や関係会社の管理に関する豊富な経験とコーポレート・ガバナンス及び内部統制に関する知見を活かした助言・提言を受けることであります。さらに、経営者としての経験に基づき、技術開発力向上や生産現場力強化、また、グローバル市場拡大、人財戦略に対する適切な助言・提言と独立した立場から業務執行を監督していただくことであります。
森山義子氏及び伊藤豊次氏の社外取締役としての独立性は、十分に確保されていると判断しており、森山義子氏及び伊藤豊次氏が、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
森山義子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル弁護士及びヤマト インターナショナル株式会社の社外取締役であります。同事務所及び同社と当社との間に重要な取引はありません。
社外監査役である圓實稔氏及び上条香代子氏を選任している理由は、当社とは独立した立場から取締役の職務執行などについて監査するためであります。特に、圓實稔氏は、他社における経営者としての豊富な知識と経験をもって、上条香代子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と経験をもって、監査体制の中立性及び独立性を高めることを目的としております。
圓實稔氏及び上条香代子氏の社外監査役としての独立性は、十分に確保されていると判断しており、圓實稔氏及び上条香代子氏が、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
圓實稔氏は、株式会社守谷商会の社外監査役であり、また、株式会社GM INVESTMENTSの社外監査役であります。同社と当社の間に重要な取引はありません。
上条香代子氏は、株式会社サンドラッグの社外監査役であります。同社と当社の間に重要な取引はありません。なお、上条香代子氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
また、当期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)における社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況及び発言状況は、以下のとおりであります。

区分	氏名	出席状況及び発言状況
取締役	花井 嶺郎	2025年6月の退任まで、当期に開催された取締役会3回のすべてに出席し、主に製造業に関する専門的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績からの発言を行っております。
取締役	森山 義子	当期に開催された取締役会15回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的な知識・経験からの発言を行っております。
取締役	伊藤 豊次	2025年6月の就任後、当期に開催された取締役会12回のすべてに出席し、主に製造業に関する専門的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績からの発言を行っております。
監査役	圓實 稔	当期に開催された取締役会15回のすべてに出席し、また、当期に開催された監査役会15回のすべてに出席し、経営者としての豊富な経験・知見からの発言を行っております。
監査役	上条香代子	当期に開催された取締役会15回のすべてに出席し、また、当期に開催された監査役会15回のすべてに出席し、主に公認会計士としての専門的な知識・経験からの発言を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、コンプライアンス委員会等への出席を通じ、随時、監査の状況及び内部統制の状況を把握できる体制となっております。