有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という)の原案を代表取締役社長が作成し、2021年2月25日開催の取締役会において決定方針の決議をいたしました。
イ. 決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、取締役の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値の増大に資する体系とすることを基本方針とし、固定報酬を支払うこととします。固定報酬は、月例の固定報酬とし、業績に対する功績、役位、職責、在任年数、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、固定報酬とは別に、一定の算定に基づき、退職慰労金を退任後に支払うこととします。
ウ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえ原案を作成、提案し、取締役会にて、その内容を審議しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役会の金銭報酬の額は、1985年6月28日開催の第35回定時株主総会において月額7,000千円以内(但し、使用人給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は2名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1985年6月28日開催の第35回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、取締役の各報酬の支給総額及び個人別支給額を、2020年6月26日開催の取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬については、2020年6月26日開催の監査役会において協議し、決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	62,352	52,402	9,950	6
監査役(社外監査役を除く)	9,780	8,280	1,500	2
社外取締役	6,600	6,000	600	2
社外監査役	6,600	6,000	600	2

(注)1 支給額には使用人兼務取締役の使用人給与12,600千円は含まれておりません。
(注)2 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)	対象となる 役員の員数(名)	内容
12,600	3	使用人給与相当額であります。