有価証券報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	馬 場 敬太郎	1953年12月9日生	1976年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2003年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部薄板部長 2006年6月 日本製罐株式会社取締役営業部長兼購買部長 2007年6月 当社代表取締役専務 2014年6月 新生製缶株式会社代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 新生製缶株式会社取締役会長(現任)	(注)4	284
代表取締役 常務	土 屋 昭 雄	1965年8月5日生	1984年4月 日本製罐株式会社入社 2013年4月 当社技術部次長 2014年1月 当社技術部長 2016年6月 当社取締役技術部長 2019年6月 当社代表取締役常務(現任)	(注)4	10
取締役 経営企画部長	日 野 剛 健	1970年7月22日生	1994年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社入社 2015年4月 新日本電工株式会社 取締役社長 2016年6月 当社入社経営企画部長 2018年6月 当社取締役経営企画部長(現任)	(注)4	15
取締役	金 谷 勉	1958年8月27日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼管本部鋼管貿易第二部長 2011年4月 Marubeni-Itochu Tubulars America Inc.President 2013年4月 Marubeni-Itochu Tubulars america Inc President Marubeni-Itochu Tubulars Canada Ltd.President 2016年4月 日本伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 上海代表処(兼)中国総代表 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 新生製缶株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)4	2
取締役	御 園 愼一郎	1953年3月12日生	1977年4月 自治省入省 2000年7月 2002FIFAワールドカップ日本組織 委員会業務局長 2002年9月 総務省自治財政局財務調整課長 同大臣官房会計課長 2003年10月 内閣官房地域再生推進室副室長 2005年9月 厚生労働省官房審議官 (老健局・社会局担当) 2007年7月 総務省官房審議官(財政担当) 2008年10月 地域公共団体金融機構理事 2010年4月 愛知東邦大学教授 2010年4月 大阪大学招聘教授(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	井 上 美 昭	1953年4月25日生	1977年4月 警察庁警務局人事課入庁 1988年8月 警察庁刑事局捜査第二課理事官 2001年9月 内閣情報調査室内閣参事官 2007年9月 警察庁長官官房審議官 (生活安全局担当) 2009年2月 関東管区警察局長 2009年8月 警察庁退職 2009年9月 預金保険機構理事就任 2017年11月 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 常勤顧問(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	中 野 康 次	1967年2月8日生	1989年4月 丸紅株式会社入社 2002年10月 MM STEEL SERVICE CENTER CORPORATION社長 2011年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部薄板部長代行 (兼)薄板部冷延鋼板貿易課長 2015年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部薄板貿易部長 2018年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部本部長代行 (兼)薄板貿易部長 2019年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 執行役員鋼材第二本部長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	加 松 哲 夫	1955年8月15日生	1979年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 2002年12月 株式会社みずほコーポレート銀行 事務推進部長 2006年3月 同行決済営業部長 2008年4月 みずほ銀行鶴見駅前支店付審議役 株式会社バンテック・グループ・ホールディングス (現株式会社バンテック)出向 2009年5月 株式会社バンテック執行役員 情報システム部長 2011年5月 株式会社みずほフィナンシャル ストラテジー取締役 2015年1月 東京不動産管理株式会社顧問 2015年3月 同社常務取締役 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役	関 根 英 俊	1950年10月21日生	1974年4月 関根金作税理士事務所入所 1979年7月 税理士登録 1999年3月 関根英俊税理士事務所開設、所長就任(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	45
監査役	後 藤 昌 之	1968年6月15日生	1993年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年5月 広州太平洋馬口鐡有限公司出向 同社薫事兼副総経理 2010年7月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部長付 2012年6月 当社取締役経営企画部長 2013年4月 当社取締役経営企画部長兼総務部長 2014年4月 当社取締役経営企画部長兼管理部長 2015年7月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部特板部容器課長 2016年6月 当社監査役(現任) 2018年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部特板部長代行(現任)	(注)6	6
監査役	川 俣 絵 理	1976年9月16日生	1995年3月 東海学院文化教養専門学校 高等課程社会生活学科卒業 2006年6月 ケイ・アイプランニング株式会社 代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	63
計					425

(注)1.取締役御園愼一郎、取締役井上美昭、取締役中野康次は、社外取締役であります。
2.監査役加松哲夫、監査役関根英俊、監査役川俣絵理は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(百株)
村 山 正 克	1967年7月4日生	1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部特板部 特板貿易課長 2016年4月 2017年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 バンコク支店長代行 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 バンコク支店長 2018年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 鋼材第二本部特板部長(現任)	-

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役御園愼一郎氏は、大阪大学招聘教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外取締役井上美昭氏は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常勤顧問であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外取締役中野康次氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員鋼材第二本部長であり、当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。社外監査役加松哲夫氏は、東京不動産管理株式会社の役員経験者であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役関根英俊氏は、関根英俊税理士事務所の所長であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役川俣絵理氏は、ケイ・アイプランニング株式会社の役員であり、当社と同社との間に管理手数料の取引関係があります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定することを目指すとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、ほかの監査役および会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。