有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
1. 2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役宮入小夜子の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
2.取締役宮入小夜子、取締役塔下辰彦、取締役中川泰三は、社外取締役であります。
3.監査役近藤浩志、監査役関根俊行、監査役宮下幸正は、社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2. 2026年6月29日開催予定の第121期定時株主総会の議案(決議事項)として、「第2号議案 取締役5名選任の件」、「第3号議案 監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の状況は第121期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.取締役宮入小夜子の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
2.取締役宮入小夜子、取締役塔下辰彦、取締役掛川徹は、社外取締役であります。
3.監査役近藤浩志、監査役関根俊行、監査役宮下幸正は、社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しており、2026年6月29日開催予定の第121期定時株主総会の議案(決議事項)として、「第4号議案 補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は以下のとおりとなる予定であります。
5.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役宮入小夜子氏は、開智国際大学名誉教授・客員教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
社外取締役塔下辰彦氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の代表取締役でありました。当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。
社外取締役中川泰三氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員経営管理本部長代行兼内部統制推進室長であり、当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。
社外監査役近藤浩志氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
社外監査役関根俊行氏は、税理士法人関根会計の代表社員副所長であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
社外監査役宮下幸正氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
当社における社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する判断基準及び方針は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定することであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、予め必要な情報収集を行い、取締役会において其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
① 役員一覧
1. 2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 西 尾 文 隆 | 1960年7月10日生 |
| (注)5 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 土 方 俊 幸 | 1962年9月3日生 |
| (注)5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宮 入 小夜子 (注1) | 1956年11月12日生 |
| (注)5 | 15 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 塔 下 辰 彦 | 1956年1月14日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中 川 泰 三 | 1964年10月25日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 近 藤 浩 志 | 1964年5月22日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 関 根 俊 行 | 1977年5月12日生 |
| (注)7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 宮 下 幸 正 | 1955年11月17日生 |
| (注)8 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役宮入小夜子の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
2.取締役宮入小夜子、取締役塔下辰彦、取締役中川泰三は、社外取締役であります。
3.監査役近藤浩志、監査役関根俊行、監査役宮下幸正は、社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
| 鍵冨 善宏 | 1973年11月27日生 | 1996年4月 丸紅株式会社入社 2001年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社出向 2003年2月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社米国会社 2017年12月 Marubeni-Itochu Tubulars America-Inc.財務責 任者 2019年7月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経理部営業経理第二チーム長 2023年4月 同社経理部長代行兼企画・税務チーム長 2024年4月 同社経理部長(現任) | - |
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2. 2026年6月29日開催予定の第121期定時株主総会の議案(決議事項)として、「第2号議案 取締役5名選任の件」、「第3号議案 監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の状況は第121期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 西 尾 文 隆 | 1960年7月10日生 |
| (注)5 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 土 方 俊 幸 | 1962年9月3日生 |
| (注)5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宮 入 小夜子 (注1) | 1956年11月12日生 |
| (注)5 | 15 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 塔 下 辰 彦 | 1956年1月14日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 掛 川 徹 | 1961年6月26日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 近 藤 浩 志 | 1964年5月22日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 関 根 俊 行 | 1977年5月12日生 |
| (注)7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 宮 下 幸 正 | 1955年11月17日生 |
| (注)8 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役宮入小夜子の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。
2.取締役宮入小夜子、取締役塔下辰彦、取締役掛川徹は、社外取締役であります。
3.監査役近藤浩志、監査役関根俊行、監査役宮下幸正は、社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しており、2026年6月29日開催予定の第121期定時株主総会の議案(決議事項)として、「第4号議案 補欠監査役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は以下のとおりとなる予定であります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
| 大橋 圭太 | 1968年7月31日生 | 1993年4月 丸紅株式会社入社 2015年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼管本部 鋼管本部総括 室長 2021年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経営戦略・人総本部技術部長代行(兼)技術部現場管理チーム長 2023年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経営戦略・人総本部技術部長(兼)技術部現場管理チーム長 2024年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経営戦略・人総本部技術部長(兼)技術部設備・開発チーム長 2026年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経営管理本部内部統制推進室長(現任) | - |
5.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役宮入小夜子氏は、開智国際大学名誉教授・客員教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
社外取締役塔下辰彦氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の代表取締役でありました。当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。
社外取締役中川泰三氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員経営管理本部長代行兼内部統制推進室長であり、当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。
社外監査役近藤浩志氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
社外監査役関根俊行氏は、税理士法人関根会計の代表社員副所長であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
社外監査役宮下幸正氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。
当社における社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する判断基準及び方針は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定することであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、予め必要な情報収集を行い、取締役会において其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
