有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長		林 謙治	昭和24年 6月27日生	昭和47年4月 当社入社 昭和53年9月 昭和55年2月 当社取締役 当社取締役 総合企画室長 昭和58年6月 当社常務取締役 生産技術部長 平成4年7月 当社常務取締役 関連事業部長 平成17年6月 当社取締役 常務執行役員関連事業部長 平成18年6月 平成29年4月 当社代表取締役副会長 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	2,454
代表取締役社長		内藤 弘康	昭和30年 4月20日生	昭和58年4月 当社入社 平成3年6月 当社取締役 開発技術本部副本部長兼新技術開発部長 平成10年7月 当社取締役 開発本部長 平成13年7月 当社取締役 経営企画部長兼総務部長 平成15年6月 当社常務取締役 経営企画部長兼総務部長 平成17年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長兼総務部長 平成17年11月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	510
代表取締役	社長補佐	成田 常則	昭和23年 6月15日生	昭和42年4月 当社入社 昭和63年6月 当社取締役 開発技術本部長兼品質保証部長 平成13年6月 当社常務取締役 生産本部長 平成17年6月 当社取締役 常務執行役員生産本部長 平成17年11月 当社取締役 常務執行役員国内総括兼営業本部長 平成18年4月 当社取締役 専務執行役員国内総括兼営業本部長 平成21年4月 当社取締役 副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部、お客様部担当兼営業本部長 平成22年4月 平成22年10月 平成28年4月 当社代表取締役 副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部、お客様部担当兼営業本部長 当社代表取締役 副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部担当兼営業本部長 当社代表取締役 副社長執行役員社長補佐、生産本部、海外事業本部管掌 平成30年4月 当社代表取締役 副社長執行役員社長補佐(現任)	(注)3	7
取締役	経営企画本部長	小杉 將夫	昭和30年 11月2日生	昭和54年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役 情報システム部長 平成17年6月 当社執行役員情報システム部長兼物流統括部長 平成17年11月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長兼情報システム部長兼物流統括部長 平成19年4月 当社執行役員管理本部長兼経営企画部長 平成19年6月 当社取締役 執行役員管理本部長兼経営企画部長 平成22年4月 平成28年4月 平成28年7月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長 当社取締役 専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長兼情報システム部長、管理本部管掌 当社取締役 専務執行役員経営企画本部長兼経営企画 部長、管理本部管掌 平成30年4月 当社取締役 専務執行役員経営企画本部長(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	海外事業本部長兼第3営業部長、ビジネス企画部管掌	近藤 雄二	昭和31年 2月6日生	昭和54年4月 当社入社 平成13年7月 当社開発本部副本部長兼電子開発部長 平成17年11月 当社執行役員開発本部長兼技術開発部長 平成19年7月 当社執行役員開発本部長 平成20年4月 平成21年6月 当社執行役員開発本部長兼技術管理部長 当社取締役 執行役員開発本部長兼技術管理部長 平成22年4月 当社取締役 常務執行役員開発本部長兼技術管理部長 平成23年5月 当社取締役 常務執行役員開発本部長兼電子開発部長 平成25年4月 平成28年4月 当社取締役 常務執行役員開発本部長 当社取締役 専務執行役員営業本部長、開発本部管掌 平成30年4月 当社取締役 専務執行役員海外事業本部長兼第3営業部長、ビジネス企画部管掌(現任)	(注)3	1
取締役		松井 信行	昭和18年 5月7日生	昭和60年4月 平成16年1月 平成22年4月 平成24年4月 平成26年6月 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) 同大学学長 愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) 中部大学理事長付特任教授 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		神尾 隆	昭和17年 11月27日生	昭和40年4月 平成8年6月 平成11年6月 平成13年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成22年5月 平成22年6月 平成23年6月 平成23年11月 平成28年6月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 トヨタ自動車㈱取締役 同 常務取締役 同 専務取締役 同 相談役 東和不動産㈱代表取締役社長 中日本興業㈱取締役 トヨタ自動車㈱顧問 東和不動産㈱相談役 中日本高速道路㈱監査役 特定非営利活動法人ささえあい理事長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		薗田 享志	昭和28年 6月10日生	昭和52年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役 物流管理部長兼システムリビング室長 平成16年6月 当社取締役 アール・ビー・コントロールズ㈱代表取締役社長兼能登テック㈱代表取締役社長 平成17年6月 当社執行役員アール・ビー・コントロールズ㈱代表取締役社長兼能登テック㈱代表取締役社長 平成20年4月 当社執行役員アール・ビー・コントロールズ㈱代表取締役社長 平成24年6月 当社執行役員リンナイアメリカ㈱代表取締役社長 平成27年3月 平成28年6月 リンナイアメリカ㈱代表取締役社長 当社監査役(現任)	(注)4	1
常勤監査役		石川 治彦	昭和33年 3月12日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年11月 当社管理本部総務部長 平成26年4月 平成28年6月 当社執行役員管理本部総務部長 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役		松岡 正明	昭和24年 6月25日生	昭和51年9月 公認会計士登録 平成26年7月 平成28年6月 公認会計士松岡正明事務所開設(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役		渡邉 一平	昭和24年 12月7日生	昭和53年4月 弁護士登録 佐治・太田法律事務所入所 平成3年6月 太田・渡辺法律事務所開設(現任) 平成28年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
				計		2,977

(注)1.取締役松井信行および神尾隆は、社外取締役であります。
2.監査役松岡正明および渡邉一平は、社外監査役であります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	職名
内藤 弘康	社長執行役員
成田 常則	副社長執行役員	社長補佐
小杉 將夫	専務執行役員	経営企画本部長
近藤 雄二	専務執行役員	海外事業本部長兼第3営業部長、ビジネス企画部管掌
兼子 輝將	常務執行役員	営業本部長
森 錦司	常務執行役員	開発本部長兼技術管理部長
纐纈 泰生	常務執行役員	管理本部長
Greg Ellis	常務執行役員	リンナイオーストラリア㈱社長
石川 文信	執行役員	生産本部長兼生産管理部長
中島 忠司	執行役員	開発本部商品開発部長
田中 眞二	執行役員	海外事業本部第1営業部長
松本 和彦	執行役員	生産本部瀬戸工場長
遠藤 健治	執行役員	品質保証本部長兼環境部長
清水 正則	執行役員	開発本部技術開発部長
井上 一人	執行役員	生産技術部長
白木 英行	執行役員	営業本部関東支社長
藤岡 孔治	執行役員	営業本部営業部長
進士 克彦	執行役員	上海林内有限公司総経理