有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長		内藤 進	大正15年 3月29日生	昭和23年4月 林内商会入社 昭和25年9月 当社取締役副社長 昭和41年5月 当社代表取締役社長 平成3年5月 アール・ビー・コントロールズ㈱代表取締役会長(現任) 平成13年3月 リンナイコリア㈱代表取締役会長(現任) 平成13年6月 当社代表取締役会長(現任) 平成14年7月 リンナイ精機㈱代表取締役会長(現任)	(注)4	1,250
代表取締役副会長		林 謙治	昭和24年 6月27日生	昭和47年4月 当社入社 昭和53年9月 当社取締役 総合企画室長 昭和58年6月 当社常務取締役 生産技術部長 平成4年7月 当社常務取締役 関連事業部長 平成17年6月 当社取締役 常務執行役員関連事業部長 平成18年6月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)4	2,502
代表取締役社長		内藤 弘康	昭和30年 4月20日生	昭和58年4月 当社入社 平成3年6月 当社取締役 開発技術本部副本部長兼新技術開発部長 平成10年7月 当社取締役 開発本部長 平成13年7月 当社取締役 経営企画部長兼総務部長 平成15年6月 当社常務取締役経営企画部長兼総務部長 平成17年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画部長兼総務部長 平成17年11月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)4	510
代表取締役	開発本部、生産本部、海外事業本部担当兼営業本部長	成田 常則	昭和23年 6月15日生	昭和42年4月 当社入社 昭和63年6月 当社取締役 開発技術本部長兼品質保証部長 平成13年6月 当社常務取締役 生産本部長 平成17年6月 当社取締役 常務執行役員生産本部長 平成17年11月 当社取締役 常務執行役員国内総括兼営業本部長 平成17年12月 リンナイネット㈱取締役社長(現任) 平成18年4月 当社取締役 専務執行役員国内総括兼営業本部長 平成21年4月 当社取締役 副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部、お客様部担当兼営業本部長 平成22年4月 平成22年10月 当社代表取締役 副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部、お客様部担当兼営業本部長 当社代表取締役 副社長執行役員開発本部、生産本部、海外事業本部担当兼営業本部長(現任)	(注)4	7
取締役	管理本部長兼経営企画部長	小杉 將夫	昭和30年 11月2日生	昭和54年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役 情報システム部長 平成17年6月 当社執行役員情報システム部長兼物流統括部長 平成17年11月 当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長兼情報システム部長兼物流統括部長 平成19年4月 当社執行役員管理本部長兼経営企画部長 平成19年6月 当社取締役 執行役員管理本部長兼経営企画部長 平成22年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼情報システム部長 平成23年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画部長(現任) 平成25年6月 リンナイ企業㈱代表取締役社長(現任)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	開発本部長	近藤 雄二	昭和31年 2月6日生	昭和54年4月 当社入社 平成13年7月 当社開発本部副本部長兼電子開発部長 平成17年11月 当社執行役員開発本部長兼技術開発部長 平成19年7月 当社執行役員開発本部長 平成20年4月 平成21年6月 当社執行役員開発本部長兼技術管理部長 当社取締役 執行役員開発本部長兼技術管理部長 平成22年4月 当社取締役 常務執行役員開発本部長兼技術管理部長 平成23年5月 当社取締役 常務執行役員開発本部長兼電子開発部長 平成25年4月 当社取締役 常務執行役員開発本部長(現任)	(注)4	1
取締役		松井 信行	昭和18年 5月7日生	昭和60年4月 平成16年1月 平成22年4月 平成24年4月 平成26年6月 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) 同大学学長 愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) 中部大学理事長付特任教授(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)		後藤 靖彦	昭和22年 11月8日生	昭和49年12月 当社入社 平成14年7月 当社生産本部生産管理部次長 平成15年6月 当社監査役(現任)	(注)5	102
監査役 (常勤)		堤 俊紀	昭和24年 2月9日生	昭和47年4月 当社入社 平成5年7月 当社旭工場長 平成16年6月 当社品質保証部長兼環境部長 平成17年8月 当社開発本部技術管理部長 平成20年4月 当社管理本部法務部長 平成21年4月 当社管理本部人事部長兼法務部長 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3
監査役		福井 清晃	昭和14年 4月30日生	昭和46年3月 公認会計士登録 平成11年7月 公認会計士福井清晃事務所所長(現任) 平成16年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		南舘 欣也	昭和12年 6月17日生	昭和39年4月 弁護士登録 昭和39年4月 南舘法律事務所所長 平成15年4月 南舘・北川法律事務所所長 平成21年4月 南舘・北川・伊藤法律事務所所長(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		4,377

(注)1.取締役松井信行は、社外取締役であります。
2.監査役福井清晃および南舘欣也は、社外監査役であります。
3.代表取締役内藤弘康は、代表取締役内藤 進の女婿(娘の夫)であります。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では執行役員制度を採用しております。なお、提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

氏名	職名
内藤 弘康	社長執行役員
成田 常則	副社長執行役員	開発本部、生産本部、海外事業本部担当兼営業本部長
小杉 將夫	常務執行役員	管理本部長兼経営企画部長
近藤 雄二	常務執行役員	開発本部長
長坂 隆	常務執行役員	生産本部長
吉田 雄三	常務執行役員	海外事業本部長
兼子 輝將	常務執行役員	営業本部副本部長兼関東支社長
森 錦司	執行役員	開発本部副本部長兼商品開発部長
纐纈 泰生	執行役員	管理本部経理部長
山田 一彦	執行役員	営業本部営業管理部長兼業務改革プロジェクトリーダー
石川 治彦	執行役員	管理本部総務部長
石川 文信	執行役員	生産本部大口工場長
中島 忠司	執行役員	開発本部新技術開発部長
田中 真二	執行役員	海外事業本部第1営業部長兼第2営業部長
松本 和彦	執行役員	生産本部瀬戸工場長
遠藤 健治	執行役員	品質保証本部長兼環境部長
進士 克彦	執行役員	上海林内有限公司総経理