有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	-	土肥 雄治	昭和25年8月23日生	昭和49年4月	㈱神戸製鋼所入社	(※1)	1,504
				昭和54年6月	当社取締役就任
				昭和58年6月	当社常務取締役就任
				昭和60年6月	当社代表取締役専務就任
				昭和62年6月	当社代表取締役社長就任
				平成9年6月	当社代表取締役会長就任
				平成12年6月 平成23年3月 平成25年9月 平成28年1月 平成28年3月	当社代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任 当社取締役会長 当社代表取締役会長就任 当社代表取締役会長兼社長就任(現任)
				<他の会社の代表状況>Japan Power Fastening Hong Kong Limited Director
代表取締役 副社長	-	小山 昇	昭和30年9月19日生	昭和53年4月	当社入社	(※1)	13
				平成15年4月	当社執行役員住建営業部長
				平成19年3月	当社取締役就任、執行役員生産・購買本部副本部長兼技術部長
				平成19年4月	当社取締役執行役員営業本部長
				平成22年4月	当社取締役執行役員環境・品質保証部門統括兼品質保証部長
				平成23年4月	蘇州強力五金有限公司 董事副総経理(当社ボードアドバイザー)
				平成26年4月	当社常務執行役員
				平成27年1月	当社常務執行役員生産本部長
				平成28年3月	当社代表取締役副社長就任(現任)
専務取締役	営業本部長	伊藤 三郎	昭和29年7月12日生	昭和53年4月	日商岩井㈱(現 双日㈱)入社	(※1)	50
				平成3年11月	米国駐在 Nifast Corp.Director & Vice President
				平成17年4月	㈱メタルワン 大阪線材特殊鋼部部長
				平成21年4月	美達王上海有限公司(メタルワン上海)董事長総経理
				平成25年4月	㈱メタルワン鉄鋼製品販売 代表取締役社長
				平成27年3月	同社退社
				平成28年1月	当社営業アドバイザー
				平成28年3月	当社専務取締役就任、営業本部長(現任)
				<他の会社の代表状況>蘇州強力五金有限公司 董事長
常務取締役	管理本部長兼経理部長	小西 良幸	昭和32年2月17日生	昭和55年4月	㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行	(※1)	10
				平成22年2月	当社管理本部付部長待遇
				平成22年4月	当社執行役員管理本部長兼総務部長
				平成23年3月	当社取締役就任、常務執行役員管理本部長兼総務部長
				平成28年3月	当社常務取締役就任(現任)、管理本部長兼総務部長
				平成28年4月	当社管理本部長兼経理部長(現任)
常務取締役	生産本部長	村田 定雄	昭和29年9月28日生	昭和50年4月	積水ハウス㈱入社	(※1)	7
				平成19年2月 平成22年6月	同社関東工場 鉄工部長 同社関東工場 総務部長
				平成26年2月	当社監査アドバイザー
				平成26年3月 平成28年3月	当社常勤監査役就任 当社常務取締役就任、生産本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査 等委員)		海保 好秀	昭和33年11月18日生	昭和56年4月	㈱池田銀行(現 ㈱池田泉州銀行)入行	(※2)	4
				平成20年7月 平成22年5月	同行企画部部長 同行リスク統括部部長
				平成24年4月 平成25年4月	当社経営企画室長 当社経営企画部長
				平成26年1月 平成28年3月	当社執行役員経営企画部長兼システム部長 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等 委員)		本郷 修	昭和25年7月2日生	昭和51年4月	弁護士登録(大阪弁護士会)	(※2)	-
				昭和51年4月	原清法律事務所入所
				昭和57年4月	原・本郷合同法律事務所(現 本郷・藤原法律事務所)設立 同所パートナー(現任)
				平成16年6月 平成28年3月	当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等 委員)		加藤 弘之	昭和31年12月8日生	昭和55年4月	森川会計事務所入社	(※2)	-
				平成4年10月 平成8年4月	監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 公認会計士登録
				平成18年9月 平成18年10月 平成24年8月	加藤公認会計士事務所開設(現任) エクジット㈱代表取締役(現任) 税理士登録 税理士法人エクジット代表社員(現任)
				平成27年6月 平成28年3月	㈱ヒガシトゥエンティワン 社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
計							1,588

(注)1.取締役(監査等委員) 本郷修、加藤弘之の両氏は、社外取締役であります。
2.平成29年3月28日開催の第54期定時株主総会の終結の時をもって、取締役 土肥智雄氏は任期満了により退任いたしました。
3.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 海保好秀、委員 本郷 修、委員 加藤弘之
なお、海保好秀氏は、常勤の監査等委員であります。当社では、社内事情に精通した者を配置し、取締役会以外の重要な社内会議への出席等による情報収集や内部監査部門との緊密な連携を図ることにより、実効性のある監査・監督体制を確保するため、常勤の監査等委員を選定しております。
4.任期につきましては次のとおりであります。
(※1)平成29年3月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(※2)平成28年3月29日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。