有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長		加藤 一彦	昭和15年4月12日生	昭和41年10月 当社入社 昭和43年11月 取締役資材部長 昭和52年6月 常務取締役 昭和59年6月 取締役社長 平成15年8月 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 平成22年4月 平成23年1月 取締役会長(現任) パイオラックス メディカル デバイス取締役会長	(注)3	335
代表取締役社長		島津 幸彦	昭和32年9月10日生	昭和56年3月 当社入社 平成11年7月 海外営業部長 平成13年8月 パイオラックス コーポレーション取締役社長 平成17年6月 取締役 平成18年6月 取締役兼海外営業部長 平成22年4月 取締役社長(現任) 平成22年7月 パイオラックス メキシカーナ取締役会長 平成24年8月 武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 (現任) 平成26年8月 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 (現任)	(注)3	15
常務取締役		永峯 道男	昭和32年3月15日生	昭和54年4月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行 平成15年6月 日本政策投資銀行情報企画部長 平成19年6月 当社参与 平成19年7月 参与ERP推進部長 平成20年4月 参与購買部長 平成20年6月 平成24年6月 平成25年4月 平成27年4月 取締役購買部長 取締役HR室長 常務取締役HR室長 常務取締役(現任)	(注)3	―
常務取締役		佐藤 精一	昭和30年5月31日生	昭和53年3月 当社入社 平成14年10月 ㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長 平成16年4月 執行役員・㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長 平成23年6月 取締役常務執行役員・設計部長 平成26年6月 平成29年6月 常務取締役・設計部長 常務取締役(現任)	(注)3	8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		長村 由紀夫	昭和31年2月19日生	昭和53年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 平成16年5月 当社入社 平成16年12月 経営管理部長・IR室長 平成23年8月 参与・経営管理部長・㈱パイオラックス ビジネスサービス取締役社長 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	3
取締役 (監査等委員)		今西 浩之	昭和41年9月22日生	平成10年7月 公認会計士今西浩之事務所所長(現任) 平成13年10月 ㈱ランシステム取締役 平成15年3月 イマニシ税理士法人社員(現任) 平成17年3月 平成17年6月 平成20年6月 平成28年6月 ㈱朝日ネット社外監査役(現任) 当社社外監査役 ㈱ソケッツ社外監査役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)		浅野 謙一	昭和42年12月11日生	平成8年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 上野・高山法律事務所入所 平成13年2月 内外テック㈱社外監査役(現任) 平成16年6月 ㈱芝浦電子社外監査役(現任) 平成16年10月 上野・浅野法律事務所代表(現任) 平成16年11月 保証協会債権回収㈱取締役(現任) 平成23年6月 平成28年6月 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
				計		362

(注)1.取締役今西浩之及び浅野謙一は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長村由紀夫、委員 今西浩之、委員 浅野謙一
なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。
3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年
5.当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。
役付執行役員 社長執行役員 島津幸彦、常務執行役員 永峯道男、常務執行役員 佐藤精一
上席執行役員 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理 鈴木徹、ファスナーSBU長兼ハーネス部品SBU長 伊藤紀一郎、開閉機構部品SBU長兼生産技術部長 増田茂、燃料系部品SBU長兼設計部長 杉山晴光、営業SBU長 柴田晴仁
執行役員 駆動系部品SBU長 吉岡謙二、購買部長 吉原達朗、人事部長兼グローバル事業管理部長兼グローバルIT統括部長 梶雅昭、パイオラックス コーポレーション社長 石川元一、グローバル品質統括部長 岩原雅幸、経営管理部長 永島亨
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
會澤 安生	昭和17年12月18日生	昭和41年4月 平成12年5月 平成15年6月 平成17年3月 平成19年7月	中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫 同庫 理事 東京中小企業投資育成㈱監査役 同社 常務取締役 AYアソシエイツ 代表(現任)	―

7.各役員の所有する株式数は平成29年3月31日現在のものです。