臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/29 9:40
- 【資料】
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提出理由
平成28年6月28日開催の当社第112期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円 総額 497,734,056円
ロ 効力発生日
平成28年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の主な内容は次の通り。
イ 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
ロ 法令の定める範囲内で取締役の責任を免除できる旨の新設および、責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として加藤隆昭、沼田謙悟、南條博昭、泉 雅彦、西山剛史、竹口英樹の6氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として榎本 康、佐竹弘通、岩橋 修、村田 実の4氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額3億5,000万円以内と定める。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額7,200万円以内と定める。
第7号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)更新の件
当社第109期定時株主総会で承認された、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の内容を一部変更のうえ、更新する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。
以 上
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円 総額 497,734,056円
ロ 効力発生日
平成28年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の主な内容は次の通り。
イ 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
ロ 法令の定める範囲内で取締役の責任を免除できる旨の新設および、責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として加藤隆昭、沼田謙悟、南條博昭、泉 雅彦、西山剛史、竹口英樹の6氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として榎本 康、佐竹弘通、岩橋 修、村田 実の4氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額3億5,000万円以内と定める。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額7,200万円以内と定める。
第7号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)更新の件
当社第109期定時株主総会で承認された、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の内容を一部変更のうえ、更新する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 66,028 | 5,403 | 2 | (注)1 | 可決 | (92.43) |
第2号議案 定款一部変更の件 | 68,380 | 3,051 | 2 | (注)2 | 可決 | (95.73) |
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件 | (注)3 | |||||
加藤 隆昭 | 64,579 | 6,852 | 2 | 可決 | (90.40) | |
沼田 謙悟 | 67,363 | 4,068 | 2 | 可決 | (94.30) | |
南條 博昭 | 67,615 | 3,816 | 2 | 可決 | (94.66) | |
泉 雅彦 | 67,615 | 3,816 | 2 | 可決 | (94.66) | |
西山 剛史 | 67,614 | 3,817 | 2 | 可決 | (94.65) | |
竹口 英樹 | 67,614 | 3,817 | 2 | 可決 | (94.65) | |
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 | (注)3 | |||||
榎本 康 | 66,973 | 4,458 | 2 | 可決 | (93.76) | |
佐竹 弘通 | 51,961 | 19,470 | 2 | 可決 | (72.74) | |
岩橋 修 | 68,435 | 2,996 | 2 | 可決 | (95.80) | |
村田 実 | 50,839 | 20,592 | 2 | 可決 | (71.17) | |
第5号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額設定の件 | 70,643 | 24 | 767 | (注)1 | 可決 | (98.89) |
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 | 70,639 | 28 | 767 | (注)1 | 可決 | (98.89) |
第7号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)更新の件 | 45,139 | 26,293 | 2 | (注)1 | 可決 | (63.19) |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。
以 上