臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/27 10:00
- 【資料】
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提出理由
2019年6月26日開催の当社第115期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額 995,433,552円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として加藤隆昭、南條博昭、沼田謙悟、西山剛史、竹口英樹、田中康二の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として藤田知美氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額9,000万円以内の金銭債権として支給することとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.藤田知美氏の戸籍上の氏名は、岡田知美であります。
4.総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。
以 上
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金12円 総額 995,433,552円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として加藤隆昭、南條博昭、沼田謙悟、西山剛史、竹口英樹、田中康二の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として藤田知美氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額9,000万円以内の金銭債権として支給することとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 744,475 | 5,111 | 18 | (注)1 | 可決 | (99.32) |
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。) 6名選任の件 | (注)2 | |||||
加藤 隆昭 | 701,295 | 2,139 | 46,179 | 可決 | (93.55) | |
南條 博昭 | 746,060 | 1,857 | 1,696 | 可決 | (99.53) | |
沼田 謙悟 | 745,961 | 3,634 | 18 | 可決 | (99.51) | |
西山 剛史 | 745,972 | 3,623 | 18 | 可決 | (99.51) | |
竹口 英樹 | 745,972 | 3,623 | 18 | 可決 | (99.51) | |
田中 康二 | 745,942 | 3,653 | 18 | 可決 | (99.51) | |
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 | (注)2 | |||||
藤田 知美 (注)3 | 748,320 | 1,274 | 18 | 可決 | (99.83) |
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | 745,107 | 4,489 | 18 | (注)1 | 可決 | (99.40) |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.藤田知美氏の戸籍上の氏名は、岡田知美であります。
4.総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。
以 上