有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.千株未満の端数は切り捨てて表示しております。
2.取締役川合伸子及び佐々木元は社外取締役であります。
3.監査役松田茂樹及び山下佳代子は社外監査役であります。
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.所有株式数は、当事業年度末(平成30年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会または社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
10.当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | - | 曽 我 信 之 | 昭和27年2月26日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 23 |
| 平成9年4月 | 当社経営企画室室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社ハイテック事業本部事業企画室室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 副社長執行役員 ロボットソリューション事業本部本部長 | 須 原 信 介 | 昭和32年10月3日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成16年4月 | 当社精機事業本部第一開発部部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第一技術統括部部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 当社常務執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) 当社副社長執行役員 ロボットソリューション事業本部本部長(現任) | ||||||
| (主要な兼職) 平成27年1月 | 昆山之富士機械製造有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 開発センター長 | 児 玉 誠 吾 | 昭和29年3月12日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成16年4月 | 当社精機事業本部ソフト開発部部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 技術開発センター(現 開発センター)長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) 当社専務執行役員 開発センター長(現任) | ||||||
| (主要な兼職) 平成27年6月 | 株式会社アドテック富士 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 マシンツール事業本部本部長 豊田工場工場長 | 河 合 孝 昌 | 昭和29年7月14日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成16年4月 | 当社精機事業本部制御技術開発部部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 ハイテック事業本部副本部長、第二技術統括部部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社エデックリンセイシステム代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社ハイテック事業本部生産統括部 生産管理部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 当社常務執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)本部長、藤岡工場(現 豊田工場)工場長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) 当社専務執行役員 マシンツール事業本部本部長、豊田工場工場長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 経理部部長 | 巽 光 司 | 昭和33年4月12日生 | 昭和57年4月 | 大日本スクリーン製造株式会社 (現 株式会社SCREENホールディングス)入社 | (注)4 | 8 |
| 平成21年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年4月 平成24年7月 | 当社管理本部経理部部長 当社執行役員 経理部部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) 当社執行役員 経理部部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 マシンツール事業本部副本部長 営業部部長 | 江 崎 一 | 昭和32年10月5日生 | 昭和55年4月 | 日綿實業株式会社(現 双日株式会社)入社 | (注)4 | 1 |
| 平成15年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社ハイテック事業本部第二海外営業部部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 経営企画室室長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役員 市場戦略部部長 | ||||||
| 平成27年6月 平成30年1月 (主要な兼職) 平成30年4月 | 当社取締役 当社執行役員 当社取締役(現任) 当社執行役員 工作機械事業本部(現 マシンツール事業本部)副本部長、営業部部長(現任) フジ マシン アメリカ コーポレイション 会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 ロボットソリューション事業本部副本部長 第一営業部部長 | 杉 浦 昌 明 | 昭和36年8月10日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成5年4月 | 当社欧州駐在員事務所所長 | ||||||
| 平成16年4月 | フジ マシン マニュファクチュアリング(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社ハイテック事業本部第三営業部部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 ハイテック事業本部(現 ロボットソリューション事業本部)第一営業部部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) 当社執行役員 ロボットソリューション事業本部副本部長、第一営業部部長(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成27年4月 | 富社(上海)商貿有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 川 合 伸 子 | 昭和36年12月5日生 | 平成4年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 0 |
| 西村眞田法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 | |||||||
| 平成10年4月 | 川合伸子法律事務所設立(代表者)(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 愛知県弁護士会副会長 | ||||||
| 平成21年10月 | 春日井市公平委員会委員長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科教授 | ||||||
| 平成27年6月 (主要な兼職) 平成29年6月 | 当社社外取締役(現任) イビデン株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 佐 々 木 元 | 昭和26年9月17日生 | 昭和50年4月 | 株式会社ビジネスコンサルタント入社 | (注)4 | - |
| 昭和56年5月 | 社団法人中部産業連盟入職 | ||||||
| 平成12年4月 | 名城大学大学院経営学研究科非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成18年5月 | 天津大学管理・経済学部客員教授(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | 株式会社日本プロセスウェア・マネジメント研究所設立(代表取締役)(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | - | 畔 柳 泰 明 | 昭和34年8月21日生 | 昭和58年1月 | 小島産業株式会社入社 | (注)7 | 2 |
| 平成元年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社ハイテック事業本部事業企画室室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社ハイテック事業本部生産管理部部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エデックリンセイシステム取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社監査部部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 松 田 茂 樹 | 昭和36年5月21日生 | 昭和61年10月 | 監査法人 丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人 トーマツ)入社 | (注)6 | 7 |
| 平成2年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成5年12月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成6年1月 | 松田公認会計士事務所設立(代表者)(現任) | ||||||
| 平成16年1月 | 税理士法人あいき設立(代表者)(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 国立大学法人名古屋工業大学監事 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成27年6月 | ローランドディー.ジー.株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 山 下 佳 代 子 | 昭和40年7月1日生 | 平成4年10月 | 中央新光監査法人入所 | (注)5 | 0 |
| 平成8年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年4月 | 公認会計士三宅事務所入所 | ||||||
| 平成18年6月 | 山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | |||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ソトー 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 70 | ||||||
(注)1.千株未満の端数は切り捨てて表示しております。
2.取締役川合伸子及び佐々木元は社外取締役であります。
3.監査役松田茂樹及び山下佳代子は社外監査役であります。
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
8.所有株式数は、当事業年度末(平成30年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会または社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数(千株) | |
| 安 部 正 明 | 昭和35年10月31日生 | 平成2年4月 | 公認会計士登録 | - |
| 平成4年4月 | 公認会計士安部正明事務所設立(代表者) | |||
| 平成4年11月 | 税理士登録 安部正明税理士事務所設立(代表者) | |||
| 平成23年12月 | 税理士法人安部会計設立(代表者)(現任) | |||
10.当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 上席執行役員 | 片 山 正 己 | 調達本部本部長 |
| 上席執行役員 | 勝 見 裕 司 | ロボットソリューション事業本部第二生産部部長、岡崎工場工場長 |
| 執行役員 | 真 下 勝 浩 | 開発センター知的財産部部長 |
| 執行役員 | 加 納 淳 一 | 経営管理部部長 |
| 執行役員 | 今 井 美 津 男 | ロボットソリューション事業本部システムソフト部部長、営業技術部部長 |
| 執行役員 | 長 戸 一 義 | マシンツール事業本部技術部部長 |
| 執行役員 | 鈴 木 隆 紀 | 総務部部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
