有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役		牧 野 駿 (昭和16年4月16日生)	昭和45年3月	当社入社	注(3)	1,902
			昭和56年9月	レブロンド・マキノ・マシンツール社(現MAKINO INC.)副社長
			昭和60年6月	当社取締役
			昭和60年7月	当社取締役厚木工場長
			昭和61年1月	当社取締役海外事業室長
			平成元年7月	当社取締役管理本部長
			平成4年12月	当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
			平成8年7月	当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長
			平成11年7月	当社代表取締役常務
			平成18年6月	当社代表取締役専務
			平成28年6月	当社代表取締役会長(現任)
取締役社長 代表取締役		井 上 真 一 (昭和41年10月18日生)	平成4年4月	当社入社	注(3)	12
			平成23年4月	当社厚木開発M開発部ゼネラルマネージャ
			平成25年2月	当社開発本部副本部長
			平成26年6月	当社取締役開発本部副本部長
			平成27年6月	当社取締役営業本部長
			平成28年6月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	経営企画室長兼管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長	永 野 敏 之 (昭和33年4月5日生)	平成16年5月	当社入社	注(3)	10
			平成18年6月	マキノジェイ株式会社取締役
			平成20年11月	当社経理部ゼネラルマネージャ
			平成21年6月	当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
			平成23年4月	当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
			平成26年6月	当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
			平成28年6月	当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
			平成29年4月	当社専務取締役経営企画室長兼管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長(現任)
常務取締役	生産本部長	饗 場 達 明 (昭和32年5月3日生)	昭和55年4月	当社入社	注(3)	10
			平成14年11月	当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
			平成16年12月	当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
			平成17年6月	当社取締役製造本部長
			平成24年10月	当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
			平成26年6月	当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長(現任)
取締役	開発本部長	小 池 伸 二 (昭和33年2月27日生)	昭和57年4月	当社入社	注(3)	5
			平成21年2月	当社厚木開発部ゼネラルマネージャ
			平成23年4月	当社開発本部副本部長
			平成26年6月	当社取締役開発本部副本部長
			平成27年6月	当社取締役開発本部長(現任)
取締役	営業本部長	髙 山 幸 久 (昭和42年7月13日生)	平成5年4月	当社入社	注(3)	1
			平成19年6月	マキノジェイ株式会社取締役
			平成23年4月	当社国際部ゼネラルマネージャ
			平成28年6月	当社取締役営業本部長(現任)
取締役	S.I.T.本部長	土 屋 雄一郎 (昭和46年10月17日生)	平成6年4月	当社入社	注(3)	1
			平成27年9月	当社勝山P1開発部ゼネラルマネージャ
			平成28年6月	当社取締役開発本部副本部長
			平成29年5月	当社取締役S.I.T.本部長(現任)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		寺 東 一 郎 (昭和21年5月1日生)	平成8年6月	株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役	注(3)	4
			平成17年1月	同行専務執行役員
			平成17年6月	株式会社ニコン代表取締役副社長兼CFO
			平成23年6月	同社顧問
			平成23年6月	日本碍子株式会社社外監査役(現任)
			平成24年6月	株式会社百十四銀行社外監査役
			平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役		鈴 木 裕 (昭和26年1月25日生)	昭和62年4月	九州工業大学工学部機械工学科助教授	注(3)	0
			平成2年4月	同大学情報工学部機械システム工学科助教授
			平成8年10月	同大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系教授
			平成24年4月	公益社団法人精密工学会副会長
			平成24年4月	一般社団法人型技術協会会長
			平成26年4月	一般社団法人ものづくりネットワーク九州理事長(現任)
			平成29年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		福 井 英 次 (昭和22年12月4日生)	平成2年6月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)お茶の水支店長	注(4)	8
			平成8年6月	同行銀座支店長
			平成12年12月	東京ダイヤモンド再生・債権回収株式会社(現エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)代表取締役社長
			平成16年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		蛭 田 和 夫 (昭和23年4月6日生)	昭和46年3月	当社入社	注(5)	17
			平成13年10月	当社厚木製造部ゼネラルマネージャ
			平成17年6月	株式会社牧野技術サービス取締役社長
			平成23年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		中 島 次 郎 (昭和25年10月3日生)	昭和58年8月	公認会計士登録	注(4)	11
			昭和58年8月	公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
			昭和59月11月	監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
			平成17年7月	監査法人芹沢会計事務所代表社員
			平成23年6月	仰星監査法人退職
			平成24年6月	当社監査役(現任)
計						1,983

(注) 1 取締役 寺東一郎、鈴木裕の2名は社外取締役であります。
2 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 福井英次、監査役 中島次郎の2名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 蛭田和夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
細 谷 義 徳	昭和20年4月9日生	昭和46年4月	弁護士登録	注 (6-1)	0
		昭和46年4月	石井法律事務所
		昭和50年8月	Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)
		昭和51年9月	小中・外山・細谷法律事務所パートナー
		平成14年1月	ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
		平成16年1月	敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士(現任)
		平成21年6月	日本水産株式会社社外監査役

(注) 6-1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6-2 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。