有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名で、うち2名は社外取締役であります。監査等委員の監査活動は、重要会議への出席、工場・支店への往査、代表取締役との意見交換、会計監査人よりの年次監査計画及び決算期末会計監査報告の検討等を実施しております。会計監査人とは必要に応じ相互の情報交換を行い、監査現場に立会うなど連携を密にし監査の品質向上を目指しております。また、監査を効率的かつ効果的に行うために監査等委員は内部統制部より報告を受けるとともに、必要に応じ調査を依頼しております。
常勤監査等委員 中村泰之氏は、長年にわたり金融業務に携わり、広範な知識、豊富な経験を有しております。当社では、経理財務担当取締役及び管理本部長を務められており、財務、会計及び法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外取締役 石塚尚氏は、弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を有しております。企業の社外監査役及び監査等委員である社外取締役として、長年にわたり企業の法務や会計監査に携わっていることから、法務及び財務、会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外取締役 森和彦氏は、長年にわたり金融業務に携わり、広範な知識、豊富な経験を有しております。浜松ホトニクス(株)では経理財務担当取締役及び管理部長を務められており、財務、会計及び法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
② 内部監査の状況等
当社は、内部統制会議(含む委員会)を設置し、代表取締役社長の指示の下、関係法規あるいは社内ルールなどの遵守状況、業務執行の実態の確認によりその適正性、妥当性を専任3名によって監査しており、内部統制機能の強化に努めております。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
仰星監査法人
ⅱ)業務を執行した公認会計士
柴田和範
小出修平
ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他4名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。
ⅳ)監査法人を選定した理由及び選定するに当たっての方針
会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面
談、質問等を通じて選定しております。
ⅴ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、会計監査は、適正に行われていることを確認し
ております。日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」
に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査法人に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	29	―	29	―
連結子会社	―	―	―	―
計	29	―	29	―

ⅱ)監査法人と同一のネットワークに対する報酬(ⅰを除く)
該当事項はありません。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した
上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ⅴ)監査等委員会による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠
を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。