有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1.2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 会長執行役員 CEO	勝 倉 宏 和	1960年10月29日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行入行 2009年1月 ㈱みずほコーポレート銀行 営業第七部 副部長 2010年12月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長 2013年2月 当社出向 管理本部企画推進室長(理事) 2013年8月 管理本部企画財務部長(理事) 2014年6月 当社入社 取締役管理本部長 2016年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長 2017年4月 代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 2020年12月 代表取締役会長 会長執行役員 管理本部長 2023年4月 代表取締役会長 会長執行役員 CEO(現任)	(注)2	22,800
代表取締役社長 社長執行役員 COO	鈴 木 敦 士	1961年9月16日生	1986年4月 当社入社 2007年4月 ENSHU GmbH社長 2008年4月 工作機械事業部営業管理部長 2009年4月 工作機械事業部営業部主幹 2011年10月 工作機械事業部営業部主幹 グローバル推進室部長 2012年4月 工作機械事業部営業部長 2012年6月 取締役工作機械事業部営業部長 2013年4月 取締役工作機械事業部副事業部長 2014年12月 取締役工作機械・レーザー事業部 副事業部長 2016年4月 取締役 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2016年6月 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2018年4月 常務執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2020年12月 副社長執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2021年4月 副社長執行役員 営業・開発本部長 2021年6月 取締役 副社長執行役員 営業・開発本部長 2023年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 2024年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 営業本部長 2025年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 営業・開発本部長 2026年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 工作機械事業本部長(現任)	(注)2	25,200
取締役 副社長執行役員	田 代 繁 甲	1968年8月29日生	1993年4月 当社入社 2015年4月 輸送機器事業部 生産技術部 副部長 2016年4月 輸送機器事業部 生産技術部 部長 2019年4月 輸送機器事業部 生産技術部 理事 2021年4月 執行役員 技術・製造本部 技術部長 2022年4月 執行役員 技術・製造本部 生産管理部長 2023年4月 常務執行役員 技術・製造本部長 2024年10月 副社長執行役員 技術・製造本部長 2025年6月 取締役 副社長執行役員 技術・製造本部長 2026年4月 取締役 副社長執行役員 部品加工事業本部長(現任)	(注)2	4,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山 地 勝 仁	1958年11月28日生	1982年4月 ヤマハ発動機㈱入社 2003年4月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年7月 ヤマハ発動機㈱ 技術本部生産技術統括部長 2010年11月 同社生産本部EG製造統括部長 2012年3月 同社執行役員 2014年1月 同社生産本部長 2015年3月 同社上席執行役員 2017年1月 同社生産本部長 兼 調達本部担当 2017年3月 同社取締役 上席執行役員 2019年3月 同社取締役 常務執行役員 2022年4月 同社顧問 2023年6月 日本酸素ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 常勤監査等委員	村 松 靖	1970年8月16日生	1994年4月 ㈱あさひ銀行入行 2015年10月 ㈱りそな銀行茗荷谷支店長 2018年1月 同行国際事業部 2018年4月 同行京都支店営業第二部長 2021年4月 同行神田支店長 2024年5月 当社出向 理事 2024年6月 当社入社 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

取締役 監査等委員	森 和 彦	1956年12月11日生	1979年4月 ㈱協和銀行入行 1999年7月 ㈱あさひ銀行大船支店長 2001年7月 同行本店営業第一部副部長 2003年10月 ㈱りそな銀行東京営業第四部長 2006年4月 同行横須賀支店長 2009年7月 同行渋谷エリア営業第一部長 2011年7月 浜松ホトニクス㈱出向財務部長 2012年12月 同社常勤監査役就任 2017年12月 同社取締役兼管理部長就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 浜松ホトニクス㈱上席執行役員 管理部長 2022年12月 浜松ホトニクス㈱取締役上席執行役員 財務・経理統括本部長 2023年4月 同社取締役上席執行役員財務・経理統括本部長 2024年4月 同社取締役上席執行役員経営管理統括本部長 2024年12月 同社取締役常務執行役員経営管理統括本部長 2025年12月 同社取締役(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	村 松 奈 緒 美	1972年7月20日生	2002年10月 静岡県弁護士会登録 2002年10月 石塚・村松法律事務所入所(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱河合楽器製作所社外取締役(現任) 2025年4月 静岡県弁護士会会長 2026年6月 スズキ㈱社外監査役(現任)	(注)5	―
計					52,500

2.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 会長執行役員 CEO	勝 倉 宏 和	1960年10月29日生	1983年4月 ㈱日本興業銀行入行 2009年1月 ㈱みずほコーポレート銀行 営業第七部 副部長 2010年12月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長 2013年2月 当社出向 管理本部企画推進室長(理事) 2013年8月 管理本部企画財務部長(理事) 2014年6月 当社入社 取締役管理本部長 2016年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長 2017年4月 代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 2020年12月 代表取締役会長 会長執行役員 管理本部長 2023年4月 代表取締役会長 会長執行役員 CEO(現任)	(注)2	22,800
代表取締役社長 社長執行役員 COO	松 山 智 彦	1963年8月11日生	1986年4月 ヤマハ発動機㈱入社 2010年1月 同社生産本部BD製造統括部MC組立工場長 2013年1月 同社生産本部生産戦略統括部長 2015年1月 同社ビークル&ソリューション事業本部RV事業部長 2015年3月 同社執行役員 2018年1月 同社生産本部長 2019年3月 同社上席執行役員 2022年3月 同社取締役 2026年4月 当社参与 2026年6月 代表取締役 社長執行役員 COO(現任)	(注)2	-
取締役 執行役員	鈴 木 敦 士	1961年9月16日生	1986年4月 当社入社 2007年4月 ENSHU GmbH社長 2008年4月 工作機械事業部営業管理部長 2009年4月 工作機械事業部営業部主幹 2011年10月 工作機械事業部営業部主幹 グローバル推進室部長 2012年4月 工作機械事業部営業部長 2012年6月 取締役工作機械事業部営業部長 2013年4月 取締役工作機械事業部副事業部長 2014年12月 取締役工作機械・レーザー事業部 副事業部長 2016年4月 取締役 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2016年6月 上席執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2018年4月 常務執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2020年12月 副社長執行役員 工作機械・レーザー事業部長 2021年4月 副社長執行役員 営業・開発本部長 2021年6月 取締役 副社長執行役員 営業・開発本部長 2023年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 2024年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 営業本部長 2025年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 営業・開発本部長 2026年4月 代表取締役社長 社長執行役員 COO 工作機械事業本部長 2026年6月 取締役 執行役員 工作機械事業本部長(現任)	(注)2	25,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	田 代 繁 甲	1968年8月29日生	1993年4月 当社入社 2015年4月 輸送機器事業部 生産技術部 副部長 2016年4月 輸送機器事業部 生産技術部 部長 2019年4月 輸送機器事業部 生産技術部 理事 2021年4月 執行役員 技術・製造本部 技術部長 2022年4月 執行役員 技術・製造本部 生産管理部長 2023年4月 常務執行役員 技術・製造本部長 2024年10月 副社長執行役員 技術・製造本部長 2025年6月 取締役 副社長執行役員 技術・製造本部長 2026年4月 取締役 副社長執行役員 部品加工事業本部長 2026年6月 取締役 執行役員 部品加工事業本部長(現任)	(注)2	4,500
取締役	山 地 勝 仁	1958年11月28日生	1982年4月 ヤマハ発動機㈱入社 2003年4月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda.取締役 2009年7月 ヤマハ発動機㈱ 技術本部生産技術統括部長 2010年11月 同社生産本部EG製造統括部長 2012年3月 同社執行役員 2014年1月 同社生産本部長 2015年3月 同社上席執行役員 2017年1月 同社生産本部長 兼 調達本部担当 2017年3月 同社取締役 上席執行役員 2019年3月 同社取締役 常務執行役員 2022年4月 同社顧問 2023年6月 日本酸素ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役 常勤監査等委員	村 松 靖	1970年8月16日生	1994年4月 ㈱あさひ銀行入行 2015年10月 ㈱りそな銀行茗荷谷支店長 2018年1月 同行国際事業部 2018年4月 同行京都支店営業第二部長 2021年4月 同行神田支店長 2024年5月 当社出向 理事 2024年6月 当社入社 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

取締役 監査等委員	村 松 奈 緒 美	1972年7月20日生	2002年10月 静岡県弁護士会登録 2002年10月 石塚・村松法律事務所入所(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱河合楽器製作所社外取締役(現任) 2025年4月 静岡県弁護士会会長 2026年6月 スズキ㈱社外監査役(現任)	(注)5	―
取締役 監査等委員	大 石 高 之	1968年5月13日生	1992年4月 浜松ホトニクス㈱入社 2017年10月 同社法務グループ長 2023年4月 同社法務コンプライアンス部長(現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計					52,500

(注) 1.取締役 山地勝仁氏、森 和彦氏、村松 奈緒美氏、大石 高之氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.常勤監査等委員 村松 靖氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員 森 和彦氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員 村松 奈緒美氏、大石 高之氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴			任期	所有株式数 (株)
石塚 伸	1947年6月16日生	1984年10月 1984年10月		静岡県弁護士会登録 石塚・村松法律事務所入所(現任)	(注)	―

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 村松 靖氏、委員 森 和彦氏、委員 村松 奈緒美氏
8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

氏名	職名
勝倉 宏和	会長執行役員 CEO
鈴木 敦士	社長執行役員 COO 工作機械事業本部長
田代 繁甲	副社長執行役員 部品加工事業本部長
加藤 猛	執行役員 工作機械事業本部 副本部長
鶴見 治彦	執行役員 部品加工事業本部 副本部長
山田 博之	執行役員 技術本部長 CTO
栗田 和典	執行役員 事業管理本部長
大野 裕哉	執行役員 経営管理本部長 CFO
原 淳記	執行役員 工作機械事業本部 副本部長 エンシュウコネクティッド株式会社 代表取締役社長
石野 守弘	執行役員 部品加工事業本部 副本部長

② 社外役員の状況
ⅰ) 社外役員の状況(員数、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係に関する事項並びに企業統治に
おいて果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は客観的な視点で経営執行状況の監視を行うため、社外取締役1名及び、社外取締役(監査等委員)2名を選任しております。
社外取締役山地勝仁氏は、当社の持株比率10.24%を保有する大株主であるヤマハ発動機株式会社の役員を長年にわたって務められた経験があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営を監督していただくと共に、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、経営強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は2026年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、社外取締役の独立性基準を満たすものであります。また、同氏は現在においては、日本酸素ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)森和彦氏は、長年にわたり金融業務に携わり、広範な知識、豊富な経験を有しております。浜松ホトニクス株式会社では取締役常務執行役員経営管理統括本部長を務められた経験を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は2026年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在においては、浜松ホトニクス株式会社の非業務執行取締役を兼務しており、同社は当社株式の3.17%を保有する資本的関係がありますが、浜松ホトニクス株式会社との取引は僅少であり、当社グループと同社及びその関係会社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、社外取締役の独立性基準を満たすものであります。株式会社東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)村松奈緒美氏は、石塚・村松法律事務所の弁護士であります。法律の専門家として、これまでの経験・経歴を活かし、客観的な視点で経営執行状況の監査をしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は2026年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏及び同事務所との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏の所属する石塚・村松法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、年間の顧問料は僅少であり、社外取締役の独立性基準を満たすものであります。同氏は現在においては、株式会社河合楽器製作所の社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在においては、スズキ株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社グループと同社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。株式会社東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定しております。
なお、社外取締役の独立性判断に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に当社独自の独立性基準を加え、策定しております。
「社外取締役の独立性判断基準」
株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え,以下の各要件のいずれかに該当する者は,独立性を有しないものと判断します。
ⅰ)現在において,次の イ～ヘのいずれかに該当する者
イ. 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
ロ. 当社の取引先で,直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上の2%を超える取引先又はその業務執行者
ハ. 当社を取引先とする者で,直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上の2%を超えるもの又はその業務執行者
ニ. 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員,パートナー若しくは従業員
ホ. 当社から,直近事業年度において年間1,000万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
ヘ. 弁護士,公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって,役員報酬以外に,当社から過去3事業年度の平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ⅱ)過去3年間のいずれかの時点において、上記イ～ヘのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互関連並びに内部監査部門との関係
ⅰ)毎月の内部監査部による社長報告会に常勤監査等委員が出席し、その内容を監査等委員会にて社外監査等委員へ報告しております。
ⅱ)年2回(第2四半期・期末)代表取締役と会計監査人との意見交換を行う会議である経営ディスカッションに常勤監査等委員及び社外取締役が同席しております。また、その内容を監査等委員会にて出席できなかった社外監査等委員に報告しております。
ⅲ)年2回(第1四半期・第3四半期)経営ディスカッションに常勤監査等委員が同席し、その内容を監査等委員会にて社外監査等委員に報告しております。
ⅳ)年2回内部監査部より、社外役員に内部統制監査等の状況を報告しております。
ⅴ)会計監査人からの半期の監査レビュー報告を常勤監査等委員から監査等委員会にて報告しております。
ⅵ)年3回不正に関するディスカッションを実施し、監査等委員と会計監査人の間で意見交換を行っております。
ⅶ)期末・中間実地棚卸を行い、会計監査人・常勤監査等委員と社外監査等委員の間で意見交換を行っております。