有価証券報告書-第162期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	木 船 正 彦	1955年7月4日生	1979年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2005年8月 当社入社 2008年6月 執行役員就任国際営業部長 2012年6月 理事、社長室長 2013年6月 常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長 2014年6月 東機不動産株式会社代表取締役就任(現任) 常務取締役就任 営業統括、総務・経理担当、社長室長 2015年6月 営業統括、社長室、総務・経理担当 2016年5月 代表取締役常務就任 2016年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	11
常務取締役 かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当	藤 尾 昇	1952年12月26日生	1977年4月 株式会社西脇研究所入所 1983年4月 東京大学工学部受託研究員 1985年10月 当社入社 2012年7月 R&D部長心得 2014年7月 新規開拓事業グループ部長心得兼R&D部長心得 2014年11月 新規事業推進室長兼R&D部長心得 2015年4月 執行役員就任新規事業推進室長兼R&D部長 2016年4月 常務執行役員就任 かずさテクノセンター長 2016年6月 取締役就任 かずさテクノセンター長、人事労務担当 2018年6月 常務取締役就任(現任) 2019年2月 かずさテクノセンター長、人事労務・AI事業担当(現任)	(注)3	1
常務取締役 営業統括、新規事業推進・総務担当	近 江 隆	1955年6月20日生	1976年4月 当社入社 2008年6月 デザイン部長心得 2012年7月 営業サービス部長心得 2013年6月 第一事業部サービス事業グループ部長心得 2014年6月 執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長 2014年11月 第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長 2016年4月 常務執行役員就任 国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長 2016年6月 取締役就任 営業統括、新規事業推進室担当 2018年6月 常務取締役就任(現任) 営業統括、新規事業推進・総務担当(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	原 永 幸 治	1952年10月1日生	1975年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 2001年6月 同社静岡支店長 2002年7月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)静岡支店長 2005年4月 同社熊本支店長 2006年7月 同社理事、熊本支店長 2007年4月 同社常務執行役員北海道本部長 2009年4月 同社顧問 2009年6月 同社退社、当社常勤監査役就任 2015年6月 当社常勤監査役退任 当社取締役就任(現任)	(注)4	1
取締役	安 中 正 弘	1953年11月23日生	1976年4月 日本電気株式会社入社 2009年4月 同社執行役員(営業ビジネスユニット) 2012年6月 NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長 2017年6月 同社顧問 2018年6月 同社退社 2018年7月 美津野商事株式会社 取締役副社長 2019年3月 同社退社 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役	佐 藤 昌 良	1945年2月16日生	1967年4月 当社入社 2000年6月 取締役就任技術調査部長 2004年6月 上席執行役員就任知財管理部長 2006年6月 取締役執行役員就任 2008年6月 取締役常務執行役員就任 R&D・知財管理担当 2010年6月 常務取締役就任 2012年6月 顧問就任 2013年5月 当社退社 2015年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	3
常勤監査役	戸 山 幹 夫	1956年3月27日生	1974年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2003年3月 株式会社みずほ銀行勝田台支店長 2005年1月 同行法人企画部付参事役 2006年7月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第二部付参事役 2007年2月 大成建設株式会社建築営業本部営業部長 2014年1月 ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長 2016年5月 同社退社 2016年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	坂 本 淳 一	1956年5月25日生	1981年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 2008年4月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)北北海道支店長 2012年4月 同社執行役員茨城支店長 2013年10月 同社執行役員関東副本部長 2014年3月 同社退社 2014年4月 SOMPOビジネスソリューションズ株式会社代表取締役社長 2018年4月 同社取締役会長 2019年3月 同社退社 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					19

(注) 1.取締役原永幸治および安中正弘は、社外取締役であります。
2.常勤監査役戸山幹夫および監査役坂本淳一は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の8名であります。
常務執行役員 芝 輝彦 常務執行役員 神崎 幸雄
常務執行役員 上等 吉則 執行役員 堀 雅弘
常務執行役員 青木 宏始 執行役員 加瀬 貞夫
常務執行役員 都並 清史 執行役員 荒木 茂雄
② 社外役員の状況
当社社外取締役は、原永幸治、安中正弘の2名です。
社外取締役原永幸治は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で常務執行役員として勤務しており、金融機関での知識と経験及び当社において常勤監査役の経験を有しており、広い視野から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外取締役安中正弘は、過去に日本電気㈱で執行役員を、NECキャピタルソリューション㈱では代表取締役社長として勤務しており、上場会社の経営の経験を有しており、その経験を生かし総合的見地から当社の取締役の役割を果たしていただけると考えております。社外取締役原永幸治、安中正弘は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
社外監査役は、戸山幹夫、坂本淳一の2名です。
社外監査役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
社外監査役坂本淳一は、過去に㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)で執行役員を、SOMPOビジネスソリューションズ㈱では代表取締役社長ならびに取締役会長として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン日本興亜㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。社外監査役戸山幹夫、坂本淳一は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名と社外監査役2名が、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。8名中4名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査役は3名で構成され、2名常勤、1名非常勤で3名中2名が社外監査役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査員及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。