有価証券報告書-第159期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		木 船 正 彦	昭和30年7月4日生	昭和54年4月	株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)5	21
				平成17年8月	当社入社
				平成20年6月	執行役員就任国際営業部長
				平成24年6月	理事、社長室長
				平成25年6月	常務執行役員就任社長室長兼第二事業部長
				平成26年6月	東機不動産株式会社代表取締役就任(現任)
					常務取締役就任 営業統括、総務・経理担当、社長室長
				平成27年6月	営業統括、社長室、総務・経理担当
				平成28年5月	代表取締役常務就任
				平成28年6月	代表取締役社長就任(現任)
取締役 常務執行役員	かずさテクノセンター長、人事労務担当	藤 尾 昇	昭和27年12月26日生	昭和52年4月	株式会社西脇研究所入所	(注)5	17
				昭和58年4月	東京大学工学部受託研究員
				昭和60年10月	当社入社
				平成24年7月	R&D部長心得
				平成26年7月	新規開拓事業グループ部長心得兼R&D部長心得
				平成26年11月	新規事業推進室長兼R&D部長心得
				平成27年4月	執行役員就任新規事業推進室長兼R&D部長
				平成28年4月	常務執行役員就任(現任) かずさテクノセンター長
				平成28年6月	取締役就任(現任) かずさテクノセンター長、人事労務担当(現任)
取締役 常務執行役員	営業統括、新規事業推進室担当	近 江 隆	昭和30年6月20日生	昭和51年4月	当社入社	(注)5	21
				平成20年6月	デザイン部長心得
				平成24年7月	営業サービス部長心得
				平成25年6月	第一事業部サービス事業グループ部長心得
				平成26年6月	執行役員就任第一事業部長兼サービス事業グループ部長
				平成26年11月	第一事業部長兼サービス事業グループ部長兼原価改善本部副本部長
				平成28年4月	常務執行役員就任(現任) 国内営業部、サービス事業部担当兼原価改善本部副本部長
				平成28年6月	取締役就任(現任) 営業統括、新規事業推進室担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		原 永 幸 冶	昭和27年10月1日生	昭和50年4月	安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社	(注)3	17
				平成13年6月	同社静岡支店長
				平成14年7月	株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)静岡支店長
				平成17年4月	同社熊本支店長
				平成18年7月	同社理事、熊本支店長
				平成19年4月	同社常務執行役員北海道本部長
				平成21年4月	同社顧問
				平成21年6月	同社退社、当社常勤監査役就任
				平成27年6月	当社常勤監査役退任
					当社取締役就任(現任)
取締役		原 田 淳	昭和27年4月3日生	昭和51年4月	関東精器株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社	(注)5	3
				平成16年4月	カルソニックカンセイ株式会社児玉工場長
				平成20年4月	カルソニックカンセイ宇都宮株式会社取締役社長
				平成22年4月	カルソニックカンセイ中国(上海)副総経理兼生産本部長
				平成23年4月	株式会社CKF取締役社長
				平成27年4月	同社顧問
				平成27年6月	当社監査役就任
				平成28年3月	株式会社CKF退社
				平成28年6月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役		佐 藤 昌 良	昭和20年2月16日生	昭和42年4月	当社入社	(注)4	33
				平成12年6月	取締役就任技術調査部長
				平成16年6月	上席執行役員就任知財管理部長
				平成18年6月	取締役執行役員就任
				平成20年6月	取締役常務執行役員就任 R&D・知財管理担当
				平成22年6月	常務取締役就任
				平成24年6月	顧問就任
				平成25年5月	当社退社
				平成27年6月	当社常勤監査役就任(現任)
常勤監査役		南 部 實	昭和29年7月11日生	昭和52年4月	安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社	(注)4	7
				平成18年4月	株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)京都支店長
				平成20年4月	同社執行役員京都支店長
				平成21年4月	同社常務執行役員北海道本部長
				平成23年4月	同社顧問
				平成23年6月	同社退社 損害保険料率算出機構常務理事
				平成27年6月	同社退社
					当社常勤監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		戸 山 幹 夫	昭和31年3月27日生	昭和49年4月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)6	-
				平成15年3月	株式会社みずほ銀行勝田台支店長
				平成17年1月	同行法人企画部付参事役
				平成18年7月	株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)営業第二部付参事役
				平成19年2月	大成建設株式会社建築営業本部営業部長
				平成26年1月	ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長
				平成28年5月	同社退社
				平成28年6月	当社監査役就任(現任)
計							122

(注) 1.取締役原永幸治および原田淳は、社外取締役であります。
2.常勤監査役南部實および監査役戸山幹夫は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者2名および次の6名であります。
常務執行役員 芝 輝彦 執行役員 中島 信行
常務執行役員 根本 伸 執行役員 青木 宏始
常務執行役員 上等 吉則 執行役員 都並 清史