有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、(a)固定報酬としての基本報酬、(b)単年度の会社の業績に連動して支給される業績連動賞与、(c)株価に連動する株式報酬、で構成されます。社外取締役の報酬は、独立性の維持と客観的視点で経営全般を監督するという職責に鑑み、(a)固定報酬としての基本報酬のみとしております。
取締役の金銭による報酬である(a)基本報酬と(b)業績連動賞与については、2001年6月28日開催の第66回定時株主総会において、報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と設定されており、各取締役の報酬額は、当該株主総会の承認の範囲内で、代表取締役会長兼社長に再一任され、予め定めている社内の基準に従って決定しております。また、(c)株式報酬については、上記の取締役に対する金銭による報酬の限度額とは別枠として、2017年6月19日開催の第82回定時株主総会において、3事業年度で1億5百万円の報酬限度額が設定されており、各取締役の報酬額は、当該株主総会の承認の範囲内で取締役会によって制定された「役員株式給付規程」に基づいて決定します。
監査役の報酬については、取締役とは別に、1992年6月26日開催の第57回定時株主総会決議において、年額5千万円の報酬限度額が設定されており、監査役の協議・同意に基づき監査役会で決定し支給しております。
(a)基本報酬については、役位や経験に応じた等級と、各等級に応じた月額報酬基準額が設定されており、その基準額が月額報酬として支給されます。報酬基準額については経営環境や世間水準を考慮して適正な水準を設定しております。
(b)業績連動賞与については、単年度の業績達成に向けたインセンティブ付けを目的としております。月額報酬基準額に基づく一部の基本部分に、単年度の連結営業利益に一定の係数を乗じて算定される業績連動部分を加えて総支給額が算出され、役位に応じた配分率に従って各取締役への配分額が決定されます。なお、業績連動賞与は上記のとおり、営業利益の実績値によって算出される仕組みを採用しており、支給のための目標値の設定はありません。当年度の営業利益実績は6,173百万円であります。
(c)株式報酬は、中長期的な企業価値増大に向けたインセンティブ付けを目的としており、役員株式給付規程に基づき、役位に応じて、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を信託を通じて給付いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	対象となる 役員の員数 (人)	報酬等の種類別の総額(百万円)				報酬等 の総額 (百万円)
		金銭による報酬			株式報酬
		基本報酬	業績連動 賞与	小計
取締役 (社外取締役を除く)	5	125	95	221	35	256
社外取締役	3	23	-	23	-	23
監査役(全員社外監査役)	3	27	-	27	-	27

(注) 1 賞与の額は、役員賞与引当金として繰入した金額であります。
2 上記のほか、使用人兼務取締役の4名に対して、使用人給与相当額及び使用人賞与相当額として9千万円(子会社による支払を含む)を支払っております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等 の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				基本報酬	業績連動 賞与	株式報酬
会田 仁一	121	取締役	提出会社	66	41	14