有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	尾関 修康	1969年10月1日生	1988年4月 当社入社 2010年8月 小牧事業部営業リーダー 2011年6月 小牧事業部営業チーフリーダー 2015年12月 小牧事業部開発営業チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発営業部長 2019年6月 取締役小牧事業部開発推進部長 2022年6月 取締役総務部長 2024年6月 当社代表取締役社長就任(現任) (重要な兼任の状況) 太平ハウジング株式会社非常勤取締役	(注)3	12
取締役 総務部長	稲山 和伸	1976年9月21日生	1995年4月 当社入社 2011年6月 小牧事業部技術開発リーダー 2013年9月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発部長 2024年6月 取締役総務部長就任(現任)	(注)3	2
取締役 大阪事業部長	指吸 隆幸	1961年8月8日生	1980年4月 当社入社 2011年1月 大阪事業部開発チーフリーダー 2014年6月 執行役員大阪事業部技術開発部長 2020年6月 取締役大阪事業部長就任(現任) (重要な兼任の状況) 太平ハウジング株式会社非常勤取締役	(注)3	13
取締役 小牧事業部長	祖父江 雅也	1967年9月11日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 小牧事業部技術開発リーダー 2012年5月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2017年3月 2019年6月 執行役員小牧事業部技術部長 取締役小牧事業部技術管理部長 2022年6月 取締役小牧事業部技術統括部長就任 2024年6月 取締役小牧事業部長就任(現任)	(注)3	12
取締役 小牧事業部開発営業部長	森 淳彦	1969年5月28日生	1988年4月 当社入社 2010年8月 小牧事業部営業リーダー 2011年6月 小牧事業部営業チーフリーダー 2015年12月 小牧事業部開発営業チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部営業開発部長 2019年6月 取締役小牧事業部開発営業部長就任 (現任)	(注)3	11
取締役 新規事業推進部長兼 大阪事業部技術営業部長	溝口 祥司	1968年12月7日生	1991年2月 当社入社 2011年6月 大阪事業部開発チーフリーダー 2012年6月 執行役員大阪事業部営業部長 2022年6月 取締役大阪事業部技術営業部長就任 2024年6月 取締役新規事業推進部長兼大阪事業部技術営業部長就任(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	神谷 慎二	1956年11月5日生	1975年4月 当社入社 2000年6月 小牧事業部技術チーフリーダー 2004年6月 小牧事業部設計・開発部長 2008年6月 取締役小牧事業部設計・開発部長 2012年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役退任 2017年6月 当社顧問 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	15
取締役 (監査等委員)	内藤 幸男	1940年10月21日生	1964年8月 株式会社名南製作所入社 1997年6月 同社取締役営業担当 2015年4月 2015年6月 同社顧問 当社取締役(社外取締役) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	37
取締役 (監査等委員)	安達 和平	1967年10月19日生	1992年10月 監査法人トーマツ入所 1996年4月 1998年8月 公認会計士登録 安達公認会計事務所開設 2004年9月 2006年7月 税理士登録 監査法人アンビシャス代表社員 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	1
計					115

(注)1.内藤 幸男、安達 和平は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神谷 慎二、委員 内藤 幸男、委員 安達 和平
なお、神谷 慎二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(何れも監査等委員である取締役)であります。
社外取締役を選任する明確な基準は定めておりませんが、人格、見識、経験等を勘案して適任者を選んでおります。
社外取締役、内藤幸男氏は同業他社における取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に海外展開等豊富な経験と高い見識について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等いただくことを期待し選任しております。なお、内藤幸男氏と当社との間には、当社の株式保有以外に資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、安達和平氏は、公認会計士および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に財務関係について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等いただくことを期待し選任しております。
なお、安達和平氏と当社との間には、資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役の独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める基準等を考慮し判断致します。
社外取締役は経験と専門性を活かし客観的かつ公正な観点から、取締役会において、議案および報告事項に意見等を述べております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役が重要な会議等への出席により把握した事項等の報告、内部監査および会計監査人監査ならびに全社的な内部統制の進捗状況などの報告等を通じ、監査等委員会監査を行うこととしております。
また、内部監査室および監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受け、意見や情報の交換を行っております。