有価証券報告書-第129期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	-	成田 光將	昭和19年2月9日生	昭和37年3月 当社入社 平成5年3月 小牧事業部設計チーフリーダー 平成10年6月 取締役小牧事業部長・開発担当就任 平成16年6月 平成23年6月 平成24年6月 当社代表取締役社長就任 大阪事業部長 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	253
取締役社長 (代表 取締役)	小牧事業部長	神谷 慎二	昭和31年11月5日生	昭和50年4月 当社入社 平成12年6月 平成16年6月 小牧事業部技術チーフリーダー 小牧事業部設計・開発部長 平成20年6月 平成24年6月 平成28年6月 取締役小牧事業部設計・開発部長就任 当社代表取締役社長就任(現任) 小牧事業部長就任(現任)	(注)3	112
取締役	総務部長	桂山 哲夫	昭和21年4月1日生	昭和44年4月 当社入社 平成12年6月 小牧事業部技術チーフリーダー 平成16年6月 取締役総務部長就任(現任) 平成24年6月 小牧事業部業務部長	(注)3	159
取締役	大阪事業部長	篠原 利一	昭和27年8月1日生	昭和46年4月 当社入社 平成17年1月 大阪事業部開発チーフリーダー 平成23年6月 平成24年6月 執行役員大阪事業部開発部長 取締役大阪事業部長就任(現任)	(注)3	60
取締役	小牧事業部 技術部長	齊藤 武	昭和37年12月5日生	昭和58年4月 当社入社 平成19年3月 小牧事業部技術開発リーダー 平成23年6月 小牧事業部総務チーフリーダー 平成25年12月 執行役員小牧事業部技術部長 平成28年6月 取締役小牧事業部技術部長就任 (現任)	(注)3	106
取締役 (監査等 委員)	-	杉山 和美	昭和21年7月18日生	昭和37年3月 当社入社 平成18年3月 小牧事業部開発推進 平成18年6月 常勤監査役就任 平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	59
取締役 (監査等 委員)	-	内藤 幸男	昭和15年10月21日生	昭和39年8月 株式会社名南製作所入社 平成9年6月 平成27年3月 同社取締役営業担当就任 同社退社 平成27年4月 平成27年6月 同社顧問就任(現任) 当社取締役就任 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	350
取締役 (監査等 委員)	-	長谷川 秀典	昭和8年12月21日生	平成13年3月 株式会社名南製作所嘱託(現任) 平成13年6月 当社監査役就任 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	45
				計		1,145

(注)1.内藤 幸男、長谷川 秀典は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 杉山 和美、委員 内藤 幸男、委員 長谷川 秀典
なお、杉山 和美は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。