有価証券報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	尾関 修康	1969年10月1日生	1988年4月 当社入社 2010年8月 小牧事業部営業リーダー 2011年6月 小牧事業部営業チーフリーダー 2015年12月 小牧事業部開発営業チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発営業部長 2019年6月 取締役小牧事業部開発推進部長 2022年6月 取締役総務部長 2024年6月 当社代表取締役社長就任(現任) (重要な兼任の状況) 太平ハウジング株式会社非常勤取締役	(注)5	16
取締役 総務部長	稲山 和伸	1976年9月21日生	1995年4月 当社入社 2011年6月 小牧事業部技術開発リーダー 2013年9月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発部長 2024年6月 取締役総務部長就任(現任)	(注)5	6
取締役 大阪事業部長	指吸 隆幸	1961年8月8日生	1980年4月 当社入社 2011年1月 大阪事業部開発チーフリーダー 2014年6月 執行役員大阪事業部技術開発部長 2020年6月 取締役大阪事業部長就任(現任)	(注)5	16
取締役 小牧事業部長	祖父江 雅也	1967年9月11日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 小牧事業部技術開発リーダー 2012年5月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部技術部長 2019年6月 取締役小牧事業部技術管理部長 2022年6月 取締役小牧事業部技術統括部長就任 2024年6月 取締役小牧事業部長就任(現任)	(注)5	15
取締役 新規事業推進部長兼 大阪事業部技術営業部長	溝口 祥司	1968年12月7日生	1991年2月 当社入社 2011年6月 大阪事業部開発チーフリーダー 2012年6月 執行役員大阪事業部営業部長 2022年6月 取締役大阪事業部技術営業部長就任 2024年6月 取締役新規事業推進部長兼大阪事業部 技術営業部長就任(現任)	(注)5	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	神谷 慎二	1956年11月5日生	1975年4月 当社入社 2000年6月 小牧事業部技術チーフリーダー 2004年6月 小牧事業部設計・開発部長 2008年6月 取締役小牧事業部設計・開発部長 2012年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役退任 2017年6月 当社顧問 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)6	17
取締役 (監査等委員)	安達 和平	1967年10月19日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年4月 公認会計士登録 1998年8月 安達公認会計事務所開設(現任) 2004年9月 税理士登録 2006年7月 監査法人アンビシャス代表社員 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) (重要な兼任の状況) 安達公認会計士事務所 公認会計士	(注)6	1
一時取締役 (監査等委員)	加藤 志乃	1975年12月22日生	2002年10月 弁護士登録 細井法律事務所入所 2016年4月 弁護士法人大樹法律事務所開設 同事務所パートナー弁護士(現任) 2022年4月 愛知県弁護士会副会長 2025年5月 公益社団法人愛知県診療放射線技師会外部監事(現任) 2026年3月 当社一時社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					86

(注)1.安達 和平、加藤 志乃は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神谷 慎二、委員 安達 和平、委員 加藤 志乃
なお、神谷 慎二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
3.内藤幸男氏は当社の社外取締役(監査等委員)として選任しておりましたが、2026年1月23日に逝去により退任いたしました。
4.2026年3月2日付で加藤志乃氏が一時取締役(監査等委員である取締役)に就任しております。取締役(監査等委員である取締役)内藤幸男氏の退任により、当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなったため、会社法第346条第2項の規定に基づき名古屋地方裁判所へ一時取締役(監査等委員である取締役)の選任の申請を行い、2026年3月2日付けで同裁判所から決定の通知を受け、一時取締役(監査等委員である社外取締役)として選任され就任したものであります。当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
6.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
b.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	尾関 修康	1969年10月1日生	1988年4月 当社入社 2010年8月 小牧事業部営業リーダー 2011年6月 小牧事業部営業チーフリーダー 2015年12月 小牧事業部開発営業チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発営業部長 2019年6月 取締役小牧事業部開発推進部長 2022年6月 取締役総務部長 2024年6月 当社代表取締役社長就任(現任) (重要な兼任の状況) 太平ハウジング株式会社非常勤取締役	(注)3	16
取締役 新規事業推進部長兼 開発部長	溝口 祥司	1968年12月7日生	1991年2月 当社入社 2011年6月 大阪事業部開発チーフリーダー 2012年6月 執行役員大阪事業部営業部長 2022年6月 取締役大阪事業部技術営業部長就任 2024年6月 取締役新規事業推進部長兼大阪事業部 技術営業部長就任(現任) 2026年6月 取締役新規事業推進部長兼開発部長 就任(予定)	(注)3	12
取締役 小牧事業部業務・ 管理統括部長	稲山 和伸	1976年9月21日生	1995年4月 当社入社 2011年6月 小牧事業部技術開発リーダー 2013年9月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2017年3月 執行役員小牧事業部開発部長 2024年6月 取締役総務部長就任(現任) 2026年6月 取締役小牧事業部業務・管理統括部長就任(予定)	(注)3	6
取締役 小牧事業部技術・ 開発営業統括部長	増田 峰男	1976年10月25日生	1995年4月 当社入社 2008年6月 小牧事業部技術開発サブリーダー 2010年8月 小牧事業部技術開発リーダー 2017年3月 小牧事業部技術開発チーフリーダー 2021年10月 執行役員小牧事業部技術部長(現任) 2026年6月 取締役小牧事業部技術・開発営業統括部長就任(予定)	(注)3	1
取締役 大阪事業部長	若林 圭	1970年7月20日生	1996年4月 当社入社 2014年4月 大阪事業部開発技術チーフリーダー 2020年4月 執行役員大阪事業部開発技術部長 2024年4月 執行役員大阪事業部資材部長(現任) 2026年6月 取締役大阪事業部長就任(予定)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	神谷 慎二	1956年11月5日生	1975年4月 当社入社 2000年6月 小牧事業部技術チーフリーダー 2004年6月 小牧事業部設計・開発部長 2008年6月 取締役小牧事業部設計・開発部長 2012年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役退任 2017年6月 当社顧問 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	17
取締役 (監査等委員)	安達 和平	1967年10月19日生	1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年4月 公認会計士登録 1998年8月 安達公認会計事務所開設(現任) 2004年9月 税理士登録 2006年7月 監査法人アンビシャス代表社員 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (現任) (重要な兼任の状況) 安達公認会計士事務所 公認会計士	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	加藤 志乃	1975年12月22日生	2002年10月 弁護士登録 細井法律事務所入所 2016年4月 弁護士法人大樹法律事務所開設 同事務所パートナー弁護士(現任) 2022年4月 愛知県弁護士会副会長 2025年5月 公益社団法人愛知県診療放射線技師会 外部監事(現任) 2026年3月 当社一時社外取締役(監査等委員) (現任) 2026年6月 当社取締役(監査等委員)就任 (予定)	(注)4	-
計					58

(注)1.安達 和平、加藤 志乃は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神谷 慎二、委員 安達 和平、委員 加藤 志乃
なお、神谷 慎二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。
3.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の終結のときから1年間
4.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の終結のときから2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(何れも監査等委員である取締役)であります。
社外取締役を選任する明確な基準は定めておりませんが、人格、見識、経験等を勘案して適任者を選んでおります。
社外取締役、安達和平氏は、公認会計士および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして特に財務関係について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等いただくことを期待し選任しております。
なお、安達和平氏と当社との間には、当社の株式保有以外に資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、加藤志乃氏は弁護士として深い知識と豊富な経験を有しており、2026年3月2日以降、当社の一時社外取締役(監査等委員)として経営に関与しております。今後は、主に経営法務等における知見を活かし、業務を執行する経営陣から独立した客観的な立場から、当社経営の監査および監督を通じて経営の健全性を確保する役割を期待して選任しております。なお、当社は加藤志乃が所属する弁護士法人大樹法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該顧問弁護士報酬は僅少であります。その他に当社との資本関係、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役が重要な会議等への出席により把握した事項等の報告、内部監査および会計監査人監査ならびに全社的な内部統制の進捗状況などの報告等を通じ、監査等委員会監査を行うこととしております。
また、内部監査室および監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受け、意見や情報の交換を行っております。