有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役		加 藤 公 康	昭和43年8月25日生	平成3年4月 当社入社 平成5年7月 監査役室長 平成8年8月 技術本部長 平成9年5月 資材本部長 平成9年6月 取締役技術本部長・資材本部長 平成13年6月 取締役・常務執行役員 経営企画担当 平成16年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	451,896
取締役 常務執行役員	製造部門兼 開発部門担当、ISO担当	岡 田 美 津 男	昭和29年7月13日生	昭和52年4月 当社入社 平成18年7月 設計第一部長 平成22年6月 執行役員開発本部長 平成24年6月 取締役・執行役員開発本部長 平成26年6月 取締役・執行役員 製造本部長兼開発本部長 平成28年6月 取締役・常務執行役員 製造部門兼開発部門担当、ISO担当(現任)	(注)3	3,559
取締役 常務執行役員	HICOM事業部長 経営企画担当 コンプライアンス担当	井 上 芳 樹	昭和29年9月7日生	昭和52年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 平成16年4月 同社物流・鉄構事業本部運搬・物流システム事業部調達部 部長 平成17年10月 石川島運搬機械株式会社(現 IHI運搬機械株式会社)運搬・物流システム事業本部 運搬システム事業部建設部長 平成22年6月 同社取締役運搬システム事業本部管理部長、資材部担当、汎用運搬システム部担当 平成26年6月 同社常務取締役パーキングシステム事業部長 平成28年6月 IHI建機株式会社(平成28年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)代表取締役社長 平成30年3月 当社HICOM事業部長 平成30年6月 取締役・常務執行役員 HICOM事業部長、経営企画担当、コンプライアンス担当(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員	財務統括部長 IR担当	小 西 二 郎	昭和28年2月26日生	昭和50年4月 当社入社 平成22年3月 管理部長 平成24年6月 執行役員管理部長 平成25年6月 執行役員財務部長 平成26年6月 取締役・執行役員 財務統括部長 平成28年6月 取締役・執行役員 財務統括部長、コンプライアンス担当、IR担当 平成30年6月 取締役・執行役員 財務統括部長、IR担当(現任)	(注)3	6,208
取締役 執行役員	中国統括本部長	白 雲 峰	昭和37年9月14日生	平成4年8月 当社入社 平成22年3月 海外営業部中国室長 平成24年6月 執行役員海外営業第一部長 平成28年6月 取締役・執行役員 海外営業統括部長) 平成29年6月 取締役・執行役員海外営業本部長 平成30年6月 取締役・執行役員中国統括本部長(現任)	(注)3	775
取締役 執行役員	営業本部長 建設機械営業部長	渡 邊 孝 雄	昭和36年12月25日生	昭和59年4月 当社入社 平成24年4月 名古屋支店長 平成27年5月 建機営業部長 平成27年7月 執行役員営業部長(建設機械担当) 平成30年6月 取締役・執行役員営業本部長・建設機械営業部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	海外営業本部長	石 居 孝 嗣	昭和30年1月30日生	昭和52年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 平成15年7月 同社エネルギー事業本部電力プロジェクト海外営業部 部長 平成19年7月 同社クアラルンプール事務所 所長 平成24年6月 IHI建機株式会社(平成28年11月 株式会社KATO HICOMに商号変更)取締役営業統括部 統括部長 平成29年6月 同社取締役営業統括部 統括部長兼当社海外営業統括部長 平成30年3月 海外営業統括部長兼HICOM事業部営業統括部長 平成30年6月 取締役・執行役員海外営業本部長(現任)	(注)3	-
取締役		狼 嘉 彰	昭和14年7月26日生	昭和43年4月 科学技術庁航空宇宙技術研究所宇宙研究グループ研究員 平成3年4月 東京工業大学工学部機械宇宙学科教授 平成11年4月 財団法人宇宙開発事業団技術研究本部特任参事・技術総監 平成12年4月 東京工業大学名誉教授(現任) 平成12年4月 慶應義塾大学システムデザイン工学科教授 平成20年4月 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科長・教授 平成23年4月 慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所顧問(現任) 平成23年4月 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙太陽発電システム基盤技術検討委員会委員長(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,441
取締役 (常勤監査等委員)		工 藤 和 博	昭和25年1月4日生	昭和48年3月 当社入社 平成16年5月 総務人事部長 平成16年6月 執行役員社長室長兼 総務人事部長 平成19年6月 取締役・執行役員 社長室長兼総務人事部長 コンプライアンス担当 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,129
取締役 (監査等委員)		室 中 道 雄	昭和24年12月20日生	昭和55年9月 公認会計士登録 昭和56年8月 室中公認会計士事務所代表(現任) 平成23年6月 当社監査役 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,507
取締役 (監査等委員)		今 井 博 紀	昭和46年1月15日生	平成9年4月 第二東京弁護士会に弁護士登録 平成9年4月 多田総合法律事務所弁護士(現任) 平成27年6月 当社監査役 平成28年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,005
取締役 (監査等委員)		座 間 眞一郎	昭和29年10月11日生	昭和52年4月 学校法人玉川学園財務部 入職 平成13年4月 同法人 秘書課長 平成18年4月 同法人 経理部長 平成21年4月 同法人 評議員 平成27年3月 株式会社ハイファジェネシス監査役(現任) 平成27年4月 学校法人玉川学園 理事(現任) 平成30年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計						470,520

(注) 1 狼 嘉彰、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の4氏は社外取締役であります。
2 当社は、平成13年6月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸 靖、柳 義孝、村上正樹、吉岡 厚、鳥野健司、川上利明の6名であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 工藤和博、委員 室中道雄、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
6 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。