有価証券報告書-第117期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	小塚 英一郎	1964年3月9日生	1987年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年12月 富士銀キャピタル㈱(現みずほキャピタル㈱)米国投資担当部長 2003年7月 ㈱EKインベストメンツ(現アポロテクノロジーズ㈱)代表取締役(現) 2021年4月 ㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン(現㈱X-Fund)代表取締役兼法規部長(現) 2022年2月 当社社外取締役 2022年4月 Dream Bridge㈱代表取締役(現) 2023年3月 当社代表取締役社長(現) 2023年4月 ㈱東京衡機エンジニアリング 代表取締役社長(現)	(注)1	―
取締役 試験機事業担当	上野 正男	1966年1月20日生	1988年4月 当社入社 2006年5月 当社生産部長 2015年9月 ㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長 2016年5月 同社執行役員東京衡機事業本部生産部長 2017年5月 同社取締役相模原工場副工場長 2018年5月 ㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現) 2019年5月 当社取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現) 2020年5月 当社常務取締役試験機事業担当 2023年5月 当社取締役試験機事業担当(現)	(注)1	96
取締役	鈴木 妥	1953年12月24日生	1973年3月 道南ナショナル住宅設備機器㈱入社 2006年4月 松下電工ホームエンジニアリング㈱ 北海道支店長 2011年4月 パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 取締役(技術担当) 2014年4月 パナソニックホームエンジニアリング㈱ 本社顧問 2018年1月 ㈱アサヒ融雪 代表取締役 2019年1月 ㈱アサヒ特販 取締役顧問 2023年5月 当社社外取締役(現)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	松野 絵里子	1969年1月10日生	1992年4月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(証券)(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社 2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年4月 長島・大野・常松法律事務所入所 2010年7月 東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士(現) 2011年7月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員(現) 2014年11月 ヘルスケアアセットマネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員(現) 2015年10月 ウェルスナビ㈱ 監査役 2019年6月 日本女性法律家協会 幹事(現) 2020年6月 H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役 2022年3月 ウェルスナビ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現) 2023年5月 当社社外取締役(現)	(注)1	―
監査役 (常勤)	鶴見 孝	1962年6月14日生	1985年4月 当社入社 1997年12月 当社管理部経理課課長代理 2003年4月 当社営業業務課長 2007年3月 当社民生品事業部次長 2010年2月 当社企画統制室内部統制管理課長 2014年11月 当社営業推進部営業推進課長 2015年9月 ㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長 2018年5月 当社監査役(常勤)(現)	(注)2	37
監査役	水川 聡	1979年11月29日生	2004年10月 弁護士登録 2011年7月 祝田法律事務所入所 2012年1月 同事務所パートナー(現) (第一東京弁護士会所属) 2017年5月 当社監査役(現) 2017年6月 セメダイン㈱社外監査役(現)	(注)3	14
監査役	玉虫 俊夫	1955年3月31日生	1977年4月 ㈱ダイエー入社 2005年5月 ㈱十字屋代表取締役社長 2006年4月 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 2008年10月 ㈱マルシェ代表取締役社長 2010年5月 ㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長 2015年5月 ㈱イオンリテール常勤監査役 2015年5月 ㈱イオン九州監査役 2017年5月 当社監査役(現)	(注)3	―
監査役	瀬山 剛	1970年4月30日生	1994年11月 松村公認会計士事務所入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月 公認会計士登録 1998年7月 税理士登録 1999年11月 港総合会計事務所設立 メンバー(現) 2005年5月 ㈱キャピタルメディカ取締役 2009年9月 ㈱シンコー代表取締役(現) 2014年3月 ㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役 2018年5月 当社監査役(現) 2021年3月 ㈱フォーサイド社外取締役(監査等委員)(現)	(注)2	―
計					147

(注) 1 取締役小塚英一郎、上野正男、鈴木妥及び松野絵里子の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役鈴木妥及び松野絵里子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
6 「所有株式数」の欄には2023年2月28日現在の所有株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参照して、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制室からグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。また、2023年4月14日付で、日常的に内部監査を実施する独立した社長直轄の組織として新たに内部監査室を設置し、社長への報告のほか、監査役会・監査役及び会計監査人と連絡・調整を行い内部監査の実効性を高める体制としております。