有価証券報告書-第110期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 兼社長 (代表取締役)	社長執行役員(兼)	石川 隆一	昭和29年12月1日生	昭和52年4月	㈱ダイエー入社	(注)1	―
				平成2年9月	㈱ダイエーオーエムシー(現㈱セディナ)社長室副室長
				平成5年9月	同社営業企画部長
				平成11年9月	インテグレーション・マネジメント㈱代表取締役社長(現)
				平成12年5月	㈱シーファイブ取締役
				平成12年5月	㈱ネクステイジ代表取締役社長(現)
				平成12年7月	㈱ビットアイル取締役
				平成15年4月	㈱プラン・ドゥ取締役(現)
				平成15年10月	㈱ビットアイル監査役
				平成26年6月	当社代表取締役会長
				平成27年2月	当社代表取締役会長兼社長
				平成28年5月	当社代表取締役会長兼社長兼社長執行役員(現)
取締役	常務執行役員営業開発部門担当(兼)	平田 真一郎	昭和48年3月10日生	平成8年4月	㈱商工ファンド(平成14年に㈱SFCGに商号変更)入社	(注)1	―
				平成17年9月	㈱KHI取締役
				平成18年10月	㈱SFCG取締役
				平成25年8月	当社デバイス事業部長
				平成26年6月	当社取締役兼デバイス事業担当執行役員
				平成27年5月	当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当(現)
取締役	副社長執行役員中国事業担当(兼)	竹中 洋	昭和30年3月6日生	平成4年3月	三和国際インターナショナル㈱入社	(注)1	―
				平成5年3月	日産建設㈱入社
				平成9年11月	ナカタケ㈱代表取締役(現)
				平成27年5月	当社取締役
				平成28年3月	無錫三和塑料製品有限公司董事長(現)
				平成28年5月	当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当(現)
取締役		花島 浩	昭和40年1月9日生	平成2年4月	三和国際インターナショナル㈱入社	(注)1	―
				平成5年4月	ジオテック㈱入社
				平成15年5月	㈲いどや代表取締役(現)
				平成22年8月	㈱地水社代表取締役(現)
				平成27年5月	当社取締役(現)
取締役		神邊 英明	昭和26年6月16日生	昭和48年4月	アイカ工業㈱入社	(注)1	―
				平成元年4月	同社電子事業部長
				平成7年4月	同社建材事業部長
				平成15年4月	同社総合企画管理部長
				平成22年4月	同社バンコク駐在所所長
				平成28年5月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)		遠藤 栄一	昭和29年2月12日生	昭和51年4月	㈱まるやま入社	(注)2	34
				昭和57年7月	㈱スズキ二輪入社
				平成3年6月	㈱東衡テスタック入社
				平成10年11月	当社入社
				平成16年4月	当社生産管理部長
				平成22年11月	当社試験機事業本部副本部長兼品質管理部長
				平成26年6月	当社監査役(常勤)(現)
監査役		藤田 泰三	昭和27年10月6日生	昭和55年5月	セブン-イレブン・ジャパン入社	(注)2	―
				昭和63年5月	サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社
				平成6年3月	同社商品第二部商品部長
				平成7年3月	同社三重運営部運営部長
				平成8年3月	同社営業企画室長
				平成10年3月	同社商品第四部商品部長
				平成12年7月	ときめきドットコム㈱代表取締役社長
				平成22年3月	㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長
				平成26年6月	当社監査役(現)
監査役		田野 春風	昭和32年9月20日生	昭和56年9月	中国民用航空局華東管理局入局	(注)3	―
				昭和62年2月	中国東方航空コンピューター開発室副主任
				平成3年4月	日本航空㈱情報システム部課長
				平成14年3月	上海日創電子発展有限公司代表(現)
				平成27年5月	当社監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		石渡 隆生	昭和11年6月29日生	昭和36年4月	日商㈱(現 双日㈱)入社	(注)4	―
				平成元年	同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務
				平成4年	同社理事・秘書室長兼広報室長
				平成8年	㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長
				平成11年11月	㈱グッドホープ総研代表取締役社長
				平成28年5月	当社監査役(現)
計							34

(注) 1 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役遠藤栄一及び藤田泰三の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役田野春風の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役石渡隆生の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役花島浩及び神邊英明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
6 監査役藤田泰三、田野春風、石渡隆生は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
7 当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員以外の当社の執行役員は以下のとおりです。

役職名	氏名
専務執行役員 試験機事業担当	佐藤 良則
常務執行役員 試験機事業営業担当	川松 満
常務執行役員 グループマネジメント担当 兼 海外事業担当	神崎 吉平
執行役員 無錫三和塑料製品有限公司 総経理	張 永
執行役員 グループ経営企画部長	吉田 光浩
執行役員 管理部長	石見 紀生

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
髙吉 廣美	昭和18年7月18日生	昭和37年4月	熊本国税局入局	―
		平成10年7月	東京国税局総務部事務管理第一課長
		平成12年7月	浅草税務署長
		平成13年7月	千葉東税務署長
		平成14年8月	税理士開業(現)
		平成24年5月	当社監査役
		平成27年9月	㈱東京衡機試験機 監査役(現)