有価証券報告書-第115期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	竹中 洋	1955年3月6日生	1992年3月 三和国際インターナショナル㈱入社 1993年3月 日産建設㈱入社 1997年11月 ナカタケ㈱代表取締役(現) 2005年11月 ナカタケフーズ㈱代表取締役(現) 2015年5月 当社取締役 2016年3月 無錫三和塑料製品有限公司董事長 2016年5月 当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当 2017年5月 当社取締役(非常勤) 2018年5月 当社代表取締役社長(現)	(注)1	3,800
専務取締役 エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当	平田 真一郎	1973年3月10日生	1996年4月 ㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社 2005年9月 ㈱KHI取締役 2006年10月 ㈱SFCG取締役 2013年8月 当社デバイス事業部長 2014年6月 当社取締役兼デバイス事業担当執行役員 2015年5月 当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当 2017年3月 ㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現) 当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当 2018年5月 当社常務執行役員エンジニアリング事業担当 2019年5月 当社取締役エンジニアリング事業担当 2020年5月 当社常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当 2021年5月 当社専務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)	(注)1	20
常務取締役 試験機事業担当	上野 正男	1966年1月20日生	1988年4月 当社入社 2006年5月 当社生産部長 2015年9月 ㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長 2016年5月 同社執行役員東京衡機事業本部生産部長 2017年5月 同社取締役相模原工場副工場長 2018年5月 ㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現) 2019年5月 当社取締役試験機事業担当 ㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現) 2020年5月 当社常務取締役試験機事業担当(現)	(注)1	51

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 管理本部長	石見 紀生	1965年12月20日生	1984年4月 福永寿巳夫税理士事務所入社 2002年5月 ㈱ジー・モード 経営企画室IR部長 2007年7月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長 2012年5月 スパイシーソフト㈱ 経営管理部長 2014年2月 ㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー 2015年12月 当社管理部長 2017年5月 当社執行役員管理部長 2018年9月 当社経理部長 2019年5月 当社取締役管理本部長(現)	(注)1	8
取締役	石渡 隆生	1936年6月29日生	1961年4月 日商㈱(現 双日㈱)入社 1989年 同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務 1992年 同社理事・秘書室長兼広報室長 1996年 ㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長 1999年11月 ㈱グッドホープ総研代表取締役社長 2016年5月 当社監査役 2016年9月 Dream Bridge㈱代表取締役(現) 2017年5月 当社取締役(現)	(注)1	―
取締役	仮屋 浩一	1963年2月1日生	1983年4月 青年海外協力隊入隊 1986年4月 パシフィックインターナショナルコーポレーション入社 1988年2月 コールドウェルバンカー入社 1991年8月 ㈱貴栄入社 1999年6月 ㈲アークランド(現㈱アークランド)代表取締役(現) 2018年5月 当社取締役(現)	(注)1	―
取締役	藤田 泰三	1952年10月6日生	1980年5月 セブン-イレブン・ジャパン入社 1988年5月 サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社 1994年3月 同社商品第二部商品部長 1995年3月 同社三重運営部運営部長 1996年3月 同社営業企画室長 1998年3月 同社商品第四部商品部長 2000年7月 ときめきドットコム㈱代表取締役社長 2010年3月 ㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長 2014年6月 当社監査役 2019年5月 当社取締役(現)	(注)1	―
監査役 (常勤)	鶴見 孝	1962年6月14日生	1985年4月 当社入社 1997年12月 当社管理部経理課課長代理 2003年4月 当社営業業務課長 2007年3月 当社民生品事業部次長 2010年2月 当社企画統制室内部統制管理課長 2014年11月 当社営業推進部営業推進課長 2015年9月 ㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長 2018年5月 当社監査役(常勤)(現)	(注)2	28
監査役	水川 聡	1979年11月29日生	2004年10月 弁護士登録 2011年7月 祝田法律事務所入所 2012年1月 同事務所パートナー(現) (第一東京弁護士会所属) 2017年5月 当社監査役(現) 2017年6月 セメダイン㈱社外監査役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	玉虫 俊夫	1955年3月31日生	1977年4月 ㈱ダイエー入社 2005年5月 ㈱十字屋代表取締役社長 2006年4月 ㈱オレンジフードコート代表取締役社長 2008年10月 ㈱マルシェ代表取締役社長 2010年5月 ㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長 2015年5月 ㈱イオンリテール常勤監査役 2015年5月 ㈱イオン九州監査役(現) 2017年5月 当社監査役(現)	(注)3	―
監査役	瀬山 剛	1970年4月30日生	1994年11月 松村公認会計士事務所入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月 公認会計士登録 1998年7月 税理士登録 1999年11月 港総合会計事務所設立 メンバー(現) 2005年5月 ㈱キャピタルメディカ取締役 2009年9月 ㈱シンコー代表取締役(現) 2014年3月 ㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現) 2018年5月 当社監査役(現)	(注)2	―
計					3,907

(注) 1 取締役竹中洋、平田真一郎、上野正男、石見紀生、石渡隆生、仮屋浩一及び藤田泰三の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 取締役石渡隆生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況および結果ならびにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。