有価証券報告書-第112期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		竹中 洋	昭和30年3月6日生	平成4年3月	三和国際インターナショナル㈱入社	(注)1	38
				平成5年3月	日産建設㈱入社
				平成9年11月	ナカタケ㈱代表取締役(現)
				平成17年11月	ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)
				平成27年5月	当社取締役
				平成28年3月	無錫三和塑料製品有限公司董事長
				平成28年5月	当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当
				平成29年5月	当社取締役(非常勤)
				平成30年5月	当社代表取締役社長(現)
取締役		石渡 隆生	昭和11年6月29日生	昭和36年4月	日商㈱(現 双日㈱)入社	(注)1	―
				平成元年	同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長 日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務
				平成4年	同社理事・秘書室長兼広報室長
				平成8年	㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長
				平成11年11月	㈱グッドホープ総研代表取締役社長
				平成28年5月	当社監査役
				平成28年9月	Dream Bridge㈱代表取締役(現)
				平成29年5月	当社取締役(現)
取締役		小野沢 隆	昭和38年1月26日生	昭和60年4月	日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社	(注)1	―
				平成16年4月	同社第一投資本部投資4部長
				平成18年1月	テイボンアソシエイツ㈱(現レッドホース㈱)取締役
				平成19年6月	レッドホース㈱代表取締役
				平成22年2月	RHトラベラー(現レッドホースコーポレーション㈱)代表取締役
				平成24年6月	㈱小野沢商店設立、代表取締役(現)
				平成27年4月	T&Oインベストメント㈱代表取締役(現)
				平成28年5月	CFIアセットマネジメント㈱取締役
				平成29年7月	レッドホースアソシエイツ㈱顧問
				平成30年5月	当社取締役(現)
取締役		仮屋 浩一	昭和38年2月1日生	昭和58年4月	青年海外協力隊入隊	(注)1	―
				昭和61年4月	パシフィックインターナショナルコーポレーション入社
				昭和63年2月	コールドウェルバンカー入社
				平成3年8月	㈱貴栄入社
				平成11年6月	㈲アークランド(現㈱アークランド)代表取締役(現)
				平成30年5月	当社取締役(現)
取締役		田中 宏明	昭和40年4月21日生	平成8年4月	弁護士登録 東京シティ法律税務事務所入所	(注)1	―
				平成21年1月	弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 パートナー弁護士
				平成26年6月	㈱GOF代表取締役(現)
				平成28年6月	㈱ウェルス・マネジメント㈱社外取締役(現)
				平成28年6月	㈱リビングプラットフォーム社外取締役(現)
				平成29年8月	㈱夏目綜合研究所取締役(現)
				平成30年3月	ラス・カーズ・キャピタル㈱代表取締役(現)
				平成30年4月	GOF法律事務所 弁護士(現)
				平成30年5月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		鶴見 孝	昭和37年6月14日生	昭和60年4月	当社入社	(注)2	2
				平成9年12月	当社管理部経理課課長代理
				平成15年4月	当社営業業務課長
				平成19年3月	当社民生品事業部次長
				平成22年2月	当社企画統制室内部統制管理課長
				平成26年11月	当社営業推進部営業推進課長
				平成27年9月	㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
				平成30年5月	当社監査役(常勤)(現)
監査役		藤田 泰三	昭和27年10月6日生	昭和55年5月	セブン-イレブン・ジャパン入社	(注)2	―
				昭和63年5月	サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社
				平成6年3月	同社商品第二部商品部長
				平成7年3月	同社三重運営部運営部長
				平成8年3月	同社営業企画室長
				平成10年3月	同社商品第四部商品部長
				平成12年7月	ときめきドットコム㈱代表取締役社長
				平成22年3月	㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長
				平成26年6月	当社監査役(現)
監査役		水川 聡	昭和54年11月29日生	平成16年10月	弁護士登録	(注)3	―
				平成23年7月	祝田法律事務所入所
				平成24年1月	同事務所パートナー(現) (第一東京弁護士)
				平成29年5月	当社監査役(現)
監査役		玉虫 俊夫	昭和30年3月31日生	昭和52年4月	㈱ダイエー入社	(注)3	―
				平成17年5月	㈱十字屋代表取締役社長
				平成18年4月	㈱オレンジフードコート代表取締役社長
				平成20年10月	㈱マルシェ代表取締役社長
				平成22年5月	㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
				平成27年5月	㈱イオンリテール常勤監査役
				平成27年5月	㈱イオン九州監査役(現)
				平成29年5月	当社監査役(現)
監査役		瀬山 剛	昭和45年4月30日生	平成6年11月	松村公認会計士事務所入所	(注)2	―
				平成7年10月	監査法人京橋会計事務所入所
				平成10年3月	公認会計士登録
				平成10年7月	税理士登録
				平成11年11月	港総合会計事務所設立 メンバー(現)
				平成17年5月	㈱キャピタルメディカ取締役
				平成21年9月	㈱シンコー代表取締役(現)
				平成26年3月	㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現)
				平成30年5月	当社監査役(現)
計							40

(注) 1 取締役竹中洋、石渡隆生、小野沢隆、仮屋浩一及び田中宏明の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役鶴見孝、藤田泰三及び瀬山剛の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役小野沢隆、仮屋浩一及び田中宏明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 取締役石渡隆生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役藤田泰三、水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
7 当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりです。

役職名	氏名
常務執行役員 管理担当	猪野 久仁朗
常務執行役員 試験機事業担当	佐藤 良則
常務執行役員 試験機事業担当	鶴田 文雄
常務執行役員 エンジニアリング事業担当	平田 真一郎

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
髙吉 廣美	昭和18年7月18日生	昭和37年4月	熊本国税局入局	―
		平成10年7月	東京国税局総務部事務管理第一課長
		平成12年7月	浅草税務署長
		平成13年7月	千葉東税務署長
		平成14年8月	税理士開業(現)
		平成24年5月	当社監査役
		平成27年9月	㈱東京衡機試験機 監査役(現)