訂正有価証券報告書-第93期(2018/04/01-2019/03/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長CEO	大場 道夫	1951年3月29日生	1976年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 2010年4月 当社常務執行役員 2011年6月 当社取締役 2013年6月 当社代表取締役専務 2014年6月 当社代表取締役副社長 2015年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役会長CEO(現任)	注2	37,900
代表取締役社長COO 業務執行統括、経営企画室・内部監査室・ 品質保証部担当	齋藤 真	1955年1月31日生	1978年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役専務執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長COO、業務執行統括、経営企画室・ 内部監査室・品質保証部担当(現任)	注2	29,000
取締役専務執行役員 産業機器営業本部担当、家庭用機器営業本部長	髙安 俊也	1964年9月26日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2017年6月 当社家庭用機器営業本部長(現任) 2018年4月 当社取締役専務執行役員(現任) 2018年6月 当社産業機器営業本部担当(現任)	注2	15,400
取締役専務執行役員 管理本部長	先槻 光弘	1955年9月13日生	1978年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2005年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2017年6月 当社管理本部長(現任) 2019年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	注2	11,200
取締役	中島 文明	1959年11月3日生	1983年4月 昭和電線電纜株式会社(現昭和電線ホールディングス株式会社)入社 2012年6月 同社取締役 2016年6月 同社代表取締役・取締役社長 2018年6月 同社相談役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	注2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	相澤 昭彦	1955年1月16日生	1977年4月 当社入社 2006年4月 当社執行役員 2011年4月 当社管理本部長 2012年4月 当社常務執行役員 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	注3	17,300
取締役 (監査等委員)	佐藤 慎一	1951年2月6日生	1973年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年6月 大栄不動産株式会社執行役員 2010年6月 同社取締役兼専務執行役員 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	―
取締役 (監査等委員)	中澤 真二	1950年3月17日生	1982年8月 公認会計士登録 2001年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	100
取締役 (監査等委員)	田中 敬三	1960年4月10日生	1994年4月 弁護士登録 2011年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注3	―
計					110,900

(注) 1.取締役中島文明、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三の各氏は、社外取締役であります。
2.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。なお、各機関の構成は次のとおりであります。

機関名	取締役名
取締役会	取 締 役 大場道夫(議長)、齋藤真、髙安俊也、先槻光弘、相澤昭彦 社外取締役 中島文明、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三
監査等委員会	取 締 役 相澤昭彦(委員長) 社外取締役 佐藤慎一、中澤真二、田中敬三
指名・報酬諮問委員会	取 締 役 大場道夫(委員長)、齋藤真、相澤昭彦

②社外取締役
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役中島文明氏は、経営者としての豊富な経験と実績をもとに、経営全般に関し、幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場から、当社経営に適切な助言や監督をしていただけるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役佐藤慎一氏は、経営者としての豊富な経験と実績をもとに経営全般に関し、幅広い見識を有していることから、適切・公正な監督・監査等の職責が果たされるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役中澤真二氏は、公認会計士として企業財務に精通し、幅広い見識を有していることから、適切・公正な監督・監査等の職責が果たされるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役田中敬三氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、適切・公正な監督・監査等の職責が果たされるものと考え、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)は、それぞれの専門的見地から監査・監督を行っており、取締役の職務に対する監視機能は十分であると判断しております。また、取締役会等への出席、代表取締役との意見交換などを通じて、経営及び業務執行の監督を行っており、内部統制監査及び会計監査人監査について取締役会で報告を受けております。その他、内部統制監査については常勤監査等委員から、会計監査人監査については、四半期レビュー毎に会計監査人から直接報告を受けております。なお、監査等委員会において監査等委員会監査、内部統制監査及び会計監査人監査の方法及び監査結果について審議するとともに、それぞれの監査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
当社は、独立社外取締役を選任するため、社外役員の独立性判断基準を定めており、同基準を満たす社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社が定める社外役員の独立性判断基準につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。
(当社ウェブサイトhttps://www.janome.co.jp/company/governance.html)