有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役兼元俊德及び平野英治は、社外取締役であります。
2 監査役広井秀美及び岩村修二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役中谷昇の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役広井秀美の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役岩村修二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、コーポレートガバナンスの強化と経営意思決定および業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
常務執行役員ピストンリング全般管掌 佐藤裕
執行役員技術統括部長 国元晃
執行役員経営管理本部業務管理部長兼同渉外室長 藤井多加志
執行役員理研汽車配件(武漢)有限公司総経理 大矢裕之
執行役員経営管理本部経営企画部長 坂場秀博
執行役員アライドリング社社長 山口雅昭
執行役員国際事業本部海外事業部長 種村由紀雄
執行役員ピストンリング事業第二部長兼柏崎事業所長 渡辺孝栄
執行役員リング製品開発部長 小林弘幸
執行役員リング生産技術部長 大橋尚
執行役員リケンオブアメリカ社社長 大橋聡
執行役員樹脂製品事業部長 岡登志夫
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 | 会長 | 岡 野 教 忠 | 昭和23年12月30日生 | 昭和48年7月 | 当社入社 | (注)3 | 35 |
| 平成11年6月 | 当社取締役海外営業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役副社長営業本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
| 平成30年5月 | 一般社団法人日本自動車部品工業会会長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 社長 兼CEO 兼COO | 伊 藤 薫 | 昭和28年4月9日生 | 昭和51年4月 平成17年4月 平成20年3月 平成24年5月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 株式会社日本興業銀行入行 株式会社みずほ銀行常務執行役員 みずほ総合研究所株式会社代表取締役社長 当社顧問 当社常務取締役 当社専務取締役経営戦略委員会委員長 当社代表取締役社長(現) | (注)3 | 27 |
| 代表取締役 | 副社長 兼CTO | 高 木 健一郎 | 昭和27年2月16日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
| 平成10年12月 | 当社素形材部品部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役精機部品部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 素形材部品、樹脂製品事業、舶用・産業用部品、カムシャフト事業、グローバル調達及び保全担当 | 高 木 一 嘉 | 昭和28年4月15日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成16年1月 | 理研汽車配件(武漢)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役理研汽車配件(武漢)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役品質保証部長 | ||||||
| 平成23年5月 平成25年6月 | 当社取締役素形材部品部長 当社常務取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 国際事業管掌、GA推進、名古屋営業、ロジスティクス担当及び国際事業本部長 | 前 川 泰 則 | 昭和33年2月27日生 | 昭和61年3月 平成16年2月 平成22年6月 平成25年5月 平成27年6月 平成28年5月 | 当社入社 当社営業本部名古屋営業部長 当社取締役海外委員会委員長 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役常務執行役員(現) | (注)3 | 14 |
| 取締役 | 常務執行役員 日系OE営業、配管事業担当及び営業本部長 | 早 坂 茂 昌 | 昭和30年3月10日生 | 昭和56年4月 平成16年11月 平成21年6月 平成23年4月 平成28年6月 平成29年6月 | 当社入社 当社営業本部神奈川営業所長 当社取締役営業本部神奈川営業部長 当社取締役営業本部長 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現) | (注)3 | 29 |
| 取締役 | 海外関係事業開発担当、リケンオブアメリカ社会長 | ドナルド E. マクナルティ | 昭和27年10月11日生 | 昭和58年6月 平成7年10月 平成15年1月 平成23年6月 平成28年5月 平成30年6月 平成30年6月 | リケンメタルプロダクツ社入社 リケンオブアメリカ社取締役副社長 リケンオブアメリカ社取締役社長 当社取締役リケンオブアメリカ社取締役社長 当社取締役常務執行役員 当社取締役(現) リケンオブアメリカ社取締役会長(現) | (注)3 | 4 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | - | 兼 元 俊 德 | 昭和20年8月24日生 | 昭和43年4月 平成7年8月 平成8年10月 平成13年4月 平成19年1月 平成19年2月 平成27年6月 | 警察庁入庁 警察庁国際部長 国際刑事警察機構(ICPO-INTERPOL)総裁 内閣官房内閣情報官 弁護士登録 シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(平成30年6月退任予定) 当社取締役(現) <主要な兼職>シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(平成30年6月退任予定) 日本テレビホールディングス株式会社社外監査役 | (注) 1、3 | - |
| 取締役 | - | 平 野 英 治 | 昭和25年9月15日生 | 昭和48年4月 平成11年5月 平成14年6月 平成18年6月 平成27年5月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年9月 平成29年10月 | 日本銀行入行 日本銀行国際局長 日本銀行理事 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役副社長 メットライフ生命保険株式会社取締役代表執行役副会長 当社取締役(現) 株式会社NTTデータ社外取締役(現) メットライフ生命保険株式会社取締役副会長(現) 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長(現) <主要な兼職>メットライフ生命保険株式会社取締役副会長 株式会社NTTデータ社外取締役 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員長 | (注) 1、3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 常勤監査役 | - | 中 谷 昇 | 昭和27年5月9日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成19年6月 | 当社配管営業部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 広 井 秀 美 | 昭和29年11月16日生 | 昭和54年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成29年4月 平成29年6月 | 株式会社日本興業銀行入行 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員グループ戦略部長 株式会社みずほコーポレート銀行常勤監査役 みずほヒューマンサービス株式会社取締役社長 興銀リース株式会社常勤監査役 IBJL東芝リース株式会社取締役社長 IBJL東芝リース株式会社顧問 当社監査役(現) | (注) 2、5 | - |
| 監査役 | - | 岩 村 修 二 | 昭和24年9月16日生 | 昭和51年4月 | 検事任官 | (注) 2、6 | - |
| 平成22年6月 | 仙台高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成23年8月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成24年7月 | 退官 | ||||||
| 平成24年10月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成25年6月 平成29年10月 | 当社監査役(現) 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員(現) <主要な兼職>長島・大野・常松法律事務所顧問 キヤノン電子株式会社社外監査役 株式会社北海道銀行社外監査役 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 | ||||||
| 計 | 167 | ||||||
(注)1 取締役兼元俊德及び平野英治は、社外取締役であります。
2 監査役広井秀美及び岩村修二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役中谷昇の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役広井秀美の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役岩村修二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、コーポレートガバナンスの強化と経営意思決定および業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は17名で、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
常務執行役員ピストンリング全般管掌 佐藤裕
執行役員技術統括部長 国元晃
執行役員経営管理本部業務管理部長兼同渉外室長 藤井多加志
執行役員理研汽車配件(武漢)有限公司総経理 大矢裕之
執行役員経営管理本部経営企画部長 坂場秀博
執行役員アライドリング社社長 山口雅昭
執行役員国際事業本部海外事業部長 種村由紀雄
執行役員ピストンリング事業第二部長兼柏崎事業所長 渡辺孝栄
執行役員リング製品開発部長 小林弘幸
執行役員リング生産技術部長 大橋尚
執行役員リケンオブアメリカ社社長 大橋聡
執行役員樹脂製品事業部長 岡登志夫