有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
(代表取締役) 取締役会長		新 美 篤 志	昭和22年7月30日	平成21年6月	トヨタ自動車株式会社 取締役副社長に就任	注4	11
				平成21年6月	当社監査役に就任
				平成25年6月	当社取締役会長に就任(現任)
(代表取締役) 取締役社長		安 形 哲 夫	昭和28年4月26日	平成20年6月 平成23年6月 平成25年5月 平成25年6月	トヨタ自動車株式会社 専務取締役に就任 株式会社豊田自動織機 取締役副社長に就任 当社顧問に就任 当社取締役社長に就任(現任)	注4	44
取締役副社長	TQM推進室、研究開発本部総括、自動車部品事業本部長	河 上 清 峯	昭和28年12月23日	平成18年6月	トヨタ自動車株式会社 常務役員に就任	注4	12
				平成22年6月 平成25年6月	当社専務取締役に就任 当社取締役副社長に就任(現任)
取締役副社長	安全衛生管理部総括、工作機械・メカトロ事業本部長	井 坂 雅 一	昭和27年11月1日	昭和50年4月	当社入社	注4	23
				平成13年1月	当社軸受事業本部生産技術部長
				平成16年6月	当社取締役に就任
				平成17年6月	当社執行役員に就任
				平成20年6月	当社常務執行役員に就任
				平成22年6月	当社常務取締役に就任
				平成23年6月	当社専務取締役に就任
				平成25年6月	当社取締役副社長に就任(現任)
専務取締役	輸出管理室、生産技術本部、生産管理本部総括、調達本部長	久 米 敦	昭和29年9月22日	平成19年1月	トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ株式会社出向、トヨタ自動車株式会社部長待遇	注4	14
				平成23年4月	当社顧問に就任
				平成23年6月	当社執行役員に就任
				平成24年6月	当社常務取締役に就任
				平成26年6月	当社専務取締役に就任(現任)
専務取締役	品質BR室、品質保証本部総括、軸受事業本部長	宮 崎 博 之	昭和31年5月23日	昭和55年4月	当社入社	注4	8
				平成21年1月	当社ステアリング事業本部システム開発部長
				平成21年6月	当社執行役員に就任
				平成24年6月	当社常務執行役員に就任
				平成25年6月	当社常務取締役に就任
				平成26年10月	当社専務取締役に就任(現任)
常務取締役		貝 嶋 博 幸	昭和31年8月26日	平成17年6月	豊田工機株式会社執行役員に就任	注4	9
				平成18年1月	当社執行役員に就任
				平成24年6月	当社常務執行役員に就任
				平成26年6月	当社常務取締役に就任(現任)
常務取締役		植 竹 伸 二	昭和30年12月17日	平成15年2月	豊田工機株式会社 工作機械・メカトロ事業本部カッティングマシン標準機部長	注4	4
				平成19年1月	当社理事に就任
				平成21年1月	当社工作機械・メカトロ事業本部開発部長
				平成21年6月	当社執行役員に就任
				平成25年6月	当社常務執行役員に就任
				平成26年6月	当社常務取締役に就任(現任)
取締役		宮 谷 孝 夫	昭和15年12月24日	平成7年7月	トヨタ自動車株式会社理事に就任	注4	2
				平成11年6月	豊精密工業株式会社 取締役社長に就任
				平成17年5月	社団法人日本歯車工業会会長に就任
					(現 一般社団法人日本歯車工業会)
				平成27年6月	当社取締役に就任(現任)
取締役		岡 本 巖	昭和21年6月25日	平成14年7月	資源エネルギー庁長官に就任	注4	―
				平成15年10月	国際協力銀行理事に就任 (現 株式会社国際協力銀行)
				平成19年6月	住友商事株式会社 代表取締役専務執行役員に就任
				平成21年7月	財団法人中東協力センター 理事長に就任(現 一般財団法人中東協力センター)
				平成23年5月	一般財団法人日中経済協会理事長に就任(現任)
				平成27年6月	当社取締役に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		榎 本 真 丈	昭和28年12月21日	平成17年7月	トヨタ自動車株式会社 監査役室室長	注5	13
				平成20年1月	当社理事に就任
				平成21年6月	当社常勤監査役に就任(現任)
常勤監査役		竹 中 弘	昭和33年10月27日	平成15年1月	トヨタ自動車株式会社 知的財産部第1特許室室長	注5	2
				平成20年1月	当社研究開発センター知的財産部長
				平成23年1月	当社理事に就任
				平成26年4月	当社技術本部理事に就任
				平成26年6月	当社常勤監査役に就任(現任)
監査役		深 谷 紘 一	昭和18年12月3日	平成15年6月	株式会社デンソー 取締役社長に就任	注5	―
				平成18年1月	当社監査役に就任(現任)
				平成20年6月	株式会社デンソー 取締役副会長に就任
				平成21年6月	株式会社デンソー 取締役会長に就任
監査役		小 林 正 明	昭和22年4月14日	平成19年8月	あずさ監査法人 代表社員に就任	注5	―
				平成21年7月	当社監査役に就任(現任)
監査役		嵯 峨 宏 英	昭和26年2月1日	平成25年6月	トヨタ自動車株式会社 取締役・専務役員に就任	注5	―
				平成25年6月	当社監査役に就任(現任)
				平成27年6月	トヨタ自動車株式会社 専務役員(現任)
計							145

(注) 1 取締役 宮谷孝夫及び取締役 岡本巖は社外取締役であります。
2 監査役 深谷紘一、監査役 小林正明及び監査役 嵯峨宏英は社外監査役であります。
3 取締役 宮谷孝夫、取締役 岡本巖及び監査役 小林正明は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員であります。
4 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営課題に対する意思決定及び業務執行を迅速に行うことを目的に執行役員制度を導入しております。また、執行役員は30名で構成されております。