2020年6月26日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役12名選任の件
取締役として、貝沼由久、森部 茂、岩屋良造、鶴田哲也、野根 茂、加々美道也、吉田勝彦、麻生博史、村上光鵄、松村敦子、芳賀裕子及び松岡 卓を選任する。
第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当社が金銭を拠出して設定する信託が当社株式を取得し、各取締役の業績等への貢献度に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が各取締役に対し交付されるもので、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1
貝沼由久	3,556,708	79,606	13,050		可決(97.45%)
森部 茂	3,571,535	66,509	11,321		可決(97.86%)
岩屋良造	3,581,446	56,598	11,321		可決(98.13%)
鶴田哲也	3,581,446	56,598	11,321		可決(98.13%)
野根 茂	3,581,445	56,599	11,321		可決(98.13%)
加々美道也	3,581,448	56,596	11,321		可決(98.13%)
吉田勝彦	3,560,574	77,470	11,321		可決(97.56%)
麻生博史	3,581,448	56,596	11,321		可決(98.13%)
村上光鵄	3,277,713	371,655	0		可決(89.81%)
松村敦子	3,644,760	4,610	0		可決(99.87%)
芳賀裕子	3,644,792	4,578	0		可決(99.87%)
松岡 卓	3,083,032	558,222	8,110		可決(84.48%)
第2号議案	3,624,086	28,296	41	(注)2	可決(99.22%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上