有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に応じた数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。また、本信託の信託期間は3年とし、満了時に取締役会の決議により5年以内の期間を定めての延長を可能とし、2023年5月30日開催の取締役会にて信託終了日を1年間延長する旨を決議しております。さらに、2024年7月末日に、1年間延長した信託期間が満了することから、2024年6月27日に開催された第78回定時株主総会で、本制度の一部変更及び継続について決議し、信託終了日を2027年7月末日まで延長しております。
① 本信託の概要

(1)名称	役員向け株式交付信託
(2)委託者	当社
(3)受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人	株式会社赤坂国際会計
(6)議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7)信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8)信託契約日	2020年7月13日
(9)金銭を信託する日	2024年8月20日
(10)信託終了日	2027年7月末日(予定)

② 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1)取得する株式の種類	普通株式
(2)株式の取得資金として当社が信託する金額	239,951,200円	852,765,000円
(3)取得する株式の総数	122,800株	245,400株
(4)株式の取得方法	自己株式の処分による取得
(5)株式の取得時期	2020年7月13日	2024年8月20日