有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	―	辻 谷 潤 一	昭和32年7月8日生	平成15年11月 ナビタス株式会社入社 平成19年4月 当社執行役員IDP部長 平成22年6月 当社取締役検査装置部長 平成23年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社代表取締役社長(現任) 平成23年6月 当社取締役退任 平成26年6月 当社取締役 平成29年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成30年1月 タクトピクセル株式会社代表取締役社長 平成30年5月 タクトピクセル株式会社取締役会長(現任)	(注)5	53
常務取締役	商品 事業部長	菊 池 浩 司	昭和34年2月2日生	平成19年10月 ナビタス株式会社入社 平成20年7月 当社東京支店長 平成23年3月 当社退社 平成23年4月 ナビタスビジョンソリューション株式会社取締役(現任) 平成29年4月 ナビタス株式会社入社商品事業部長 平成29年6月 当社取締役商品事業部長 平成30年4月 当社常務取締役商品事業部長(現任)	(注)5	20
取締役	商品事業部 副事業部長	関 口 泰 之	昭和41年9月4日生	昭和60年4月 大平工業株式会社(現ナビタス株式会社)入社 平成8年3月 エヌアイエス株式会社(現ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社)入社・転籍 平成18年6月 エヌアイエス株式会社取締役部長 平成24年6月 ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社常務取締役 平成25年6月 ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社専務取締役 平成26年6月 ナビタスインモールディングソリューションズ株式会社代表取締役社長(現任) 平成29年6月 当社執行役員商品事業部副事業部長 平成30年6月 当社取締役商品事業部副事業部長(現任)	(注)5	―

取締役

管理本部長 兼東京支店長

日 沼 徹

昭和36年6月1日生

昭和61年4月 山一證券株式会社 平成10年5月 シグマベイスキャピタル株式会社 平成11年10月 松井証券株式会社 平成15年8月 株式会社ジャスダック証券取引所 平成16年11月 株式会社パソナキャリア 平成18年3月 株式会社まぐまぐ 平成18年3月 株式会社GMOアドパートナーズ(社外取締役兼務) 平成27年6月 株式会社ケーアイエス 平成29年9月 ナビタス株式会社入社執行役員企画室室長 平成30年4月 当社執行役員管理本部長兼東京支店長 平成30年6月 当社取締役管理本部長兼東京支店長(現任)

(注)5

5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	―	辻 誠	昭和35年4月15日生	平成3年10月 住商エレクトロニクス株式会社(現SCSK株式会社) (平成16年 株式会社コンポ―ネントスクエア取締役兼務) 平成18年4月 コミュニケーションアライアンス株式会社取締役 平成20年12月 図研ネットウエイブ株式会社常務取締役 平成27年4月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社常務取締役 平成29年12月 株式会社Bridge顧問 平成30年6月 ナビタス株式会社取締役就任(現任)	(注)5	―
常勤監査役	―	石 村 俊 彦	昭和29年8月6日生	昭和55年4月 ミノルタカメラ株式会社(現コミカミノルタ株式会社) 平成18年4月 ソニー株式会社 平成23年11月 サムスン電子株式会社 平成25年10月 同社退社 平成30年4月 ナビタス株式会社顧問 平成30年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	ー

監査役	―	原 正 和	昭和51年5月5日生	平成14年10月	弁護士登録	(注)6	ー
				平成21年4月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				平成22年5月	弁護士法人あすなろ社員弁護士
				平成27年6月	コタ株式会社社外取締役
				平成30年6月	ナビタス株式会社監査役就任(現任)
監査役	―	吉 嶋 厚	昭和33年3月5日生	昭和56年4月	トーキシインテリア株式会社(現オリックス・インテリア株式会社)	(注)6	―
				平成23年10月	同社インテリア事業部長
				平成27年12月	同社インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長
				平成28年4月	同社執行役員インテリア事業部長兼市岡ドライビングスクール管理部長
				平成30年4月	同社営業本部主幹
				平成30年6月	ナビタス株式会社監査役就任(現任)
計							78

(注)1 平成30年6月26日開催の第39期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社へ移行しております。
2 取締役 辻誠は、社外取締役であります。
3 監査役 原正和及び吉嶋厚は、社外監査役であります。
4 当社では、取締役の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、管理本部副本部長眞柄光孝、装置事業部事業部長﨑山元延で構成されております。
5 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会締結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。