有価証券報告書-第55期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長		和田 隆男	昭和20年12月24日生	昭和38年4月	当社入社	(注)3	47
				昭和45年4月	当社取締役
				昭和57年5月	当社常務取締役
				昭和59年5月	当社専務取締役
				昭和61年9月	当社取締役副社長
				昭和63年5月	当社代表取締役副社長
				平成3年5月	当社代表取締役社長
				平成20年5月	当社代表取締役会長
				平成30年5月	当社取締役会長(現任)
代表取締役社長	CEO	和田 昇	昭和44年9月2日生	平成11年2月	当社入社	(注)3	29
				平成12年6月	当社社長室長
				平成13年5月	当社取締役社長室長
				平成15年8月	当社取締役
				平成15年8月	瑞光(上海)電気設備有限公司総経理
				平成18年9月	株式会社瑞光メディカル代表取締役社長(現任)
				平成20年5月 平成30年3月 平成30年5月	当社代表取締役社長 当社代表取締役社長執行役員CEO 当社代表取締役社長CEO(現任)
代表取締役副社長	COO	梅林 豊志	昭和38年9月29日生	平成2年4月	当社入社	(注)3	3
				平成14年4月	当社設計部長
				平成15年5月 平成23年1月 平成30年3月 平成30年5月	当社取締役設計部長 当社取締役 当社代表取締役副社長執行役員COO 当社代表取締役副社長COO(現任)
取締役	ソリューション事業統括部長	牧村 員利	昭和49年9月4日生	平成9年3月	当社入社	(注)3	1
				平成24年4月	当社設計部長
				平成27年11月 平成28年5月	当社執行役員設計部長 当社執行役員ソリューション事業統括部長
				平成29年5月 平成30年5月	当社取締役執行役員ソリューション事業統括部長 当社取締役ソリューション事業統括部長(現任)
取締役	アジアエリア統括部長	徐 毅	昭和49年6月28日生	平成10年2月 平成15年12月 平成25年5月 平成27年5月 平成28年5月 平成29年5月 平成30年3月 平成30年5月	当社入社 瑞光(上海)電気設備有限公司へ出向 同社副総経理 同社総経理(現任) 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員アジアエリア統括部長 当社取締役アジアエリア統括部長(現任)	(注)3	-
取締役		日置 政克	昭和25年7月30日生	昭和50年4月 平成16年4月 平成20年4月 平成24年7月 平成26年6月 平成26年11月 平成27年4月 平成28年5月	株式会社小松製作所入社 同社執行役員 同社常務執行役員 同社顧問 THK株式会社社外取締役(現任) 株式会社すき家本部社外取締役(現任) 立命館大学大学院 経営管理研究科客員教授(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役		佐々木 道夫	昭和32年3月7日生	昭和57年3月 平成11年6月 平成12年12月 平成22年12月 平成29年5月 平成29年5月	リード電機株式会社(現株式会社キーエンス)入社 同社取締役APSULT事業部長兼事業推進部長 同社代表取締役社長 同社取締役特別顧問 株式会社イロハ取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		鶴田 龍一	昭和29年11月24日生	昭和53年4月	パナソニック株式会社入社	(注)4	-
				平成12年10月	同社財務・IRグループIR室長
				平成19年4月	同社国際渉外グループ部長
				平成24年4月 平成25年1月	同社エコソリューションズ社(旧パナソニック電工)監査役 同社監査役室長兼務
				平成26年11月 平成27年5月	同社顧問 当社常勤監査役(現任)
				平成30年4月	積水ハウス株式会社社外監査役(現任)
監査役		西川 正一	昭和30年1月8日生	昭和58年1月	西川産業株式会社入社	(注)4	-
				平成5年11月	同社常務取締役
				平成6年5月	当社監査役(現任)
				平成11年11月	西川産業株式会社専務取締役
				平成13年5月	同社代表取締役社長(現任)
監査役		竹内 隆夫	昭和25年12月3日生	昭和52年4月 昭和63年4月 平成20年5月	弁護士登録 竹内総合法律事務所開設 当社監査役(現任)	(注)4	-
計							82

(注)1.取締役日置政克及び佐々木道夫の両氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役鶴田龍一、監査役西川正一及び竹内隆夫の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役会長和田隆男は、代表取締役社長和田昇の父であります。
6.当社は、平成30年5月1日開催の取締役会において、執行役員制度の廃止を決議しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
上田 勝久	昭和40年7月10日生	平成10年4月 公認会計士登録 平成10年8月 上田公認会計士事務所開設 平成19年5月 かがやき監査法人代表社員就任(現任) 平成19年6月 株式会社セキュアヴェイル社外監査役 平成28年6月 株式会社セキュアヴェイル取締役(監査等委員)(現任)	-株