有価証券報告書-第56期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 会長		和田 隆男	1945年12月24日生	1963年4月	当社入社	(注)3	47,762
				1970年4月	当社取締役
				1982年5月	当社常務取締役
				1984年5月	当社専務取締役
				1986年9月	当社取締役副社長
				1988年5月	当社代表取締役副社長
				1991年5月	当社代表取締役社長
				2008年5月	当社代表取締役会長
				2018年5月	当社取締役会長(現任)
代表取締役社長	CEO	和田 昇	1969年9月2日生	1999年2月	当社入社	(注)3	30,220
				2000年6月	当社社長室長
				2001年5月	当社取締役社長室長
				2003年8月	当社取締役
				2003年8月	瑞光(上海)電気設備有限公司総経理
				2006年9月	株式会社瑞光メディカル 代表取締役社長(現任)
				2008年5月 2018年3月 2018年5月	当社代表取締役社長 当社代表取締役社長執行役員CEO 当社代表取締役社長CEO(現任)
代表取締役副社長	COO	梅林 豊志	1963年9月29日生	1990年4月	当社入社	(注)3	4,000
				2002年4月	当社設計部長
				2003年5月 2011年1月 2018年3月 2018年5月	当社取締役設計部長 当社取締役 当社代表取締役副社長執行役員COO 当社代表取締役副社長COO(現任)
取締役	ソリューション事業 統括部長	牧村 員利	1974年9月4日生	1997年3月	当社入社	(注)3	1,600
				2012年4月	当社設計部長
				2015年11月 2016年5月	当社執行役員設計部長 当社執行役員 ソリューション事業統括部長
				2017年5月 2018年5月	当社取締役執行役員 ソリューション事業統括部長 当社取締役 ソリューション事業統括部長(現任)
取締役	アジアエリア 統括部長	徐 毅	1974年6月28日生	1998年2月 2003年12月 2013年5月 2015年5月 2016年5月 2017年5月 2018年3月 2018年5月	当社入社 瑞光(上海)電気設備有限公司へ出向 同社副総経理 同社総経理(現任) 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員 アジアエリア統括部長 当社取締役 アジアエリア統括部長(現任)	(注)3	-
取締役		日置 政克	1950年7月30日生	1975年4月 2004年4月 2008年4月 2012年7月 2014年6月 2014年11月 2015年4月 2016年5月	株式会社小松製作所入社 同社執行役員 同社常務執行役員 同社顧問 THK株式会社社外取締役(現任) 株式会社すき家本部 社外取締役(現任) 立命館大学大学院 経営管理研究科客員教授(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役		佐々木 道夫	1957年3月7日生	1982年3月 1999年6月 2000年12月 2010年12月 2017年5月 2018年6月 2018年11月	リード電機株式会社 (現株式会社キーエンス)入社 同社取締役APSULT事業部長兼事業推進部長 同社代表取締役社長 同社取締役特別顧問 当社社外取締役(現任) 東京エレクトロン株式会社 社外取締役(現任) 株式会社SHIFT 社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役		岩室 直	1960年4月13日生	1984年4月	株式会社インターボイス入社	(注)4	-
				1994年7月	当社入社 営業部配属
				2012年5月	ZUIKO MACHINERY(THAILAND) CO,.LED.(タイ)社長
				2016年2月 2019年1月 2019年5月	PT.ZUIKO MACHINEER INDONESIA(インドネシア)社長 当社インド及びヨーロッパ・ 中東・アフリカエリア担当 当社常勤監査役(現任)
監査役		竹内 隆夫	1950年12月3日生	1977年4月	弁護士登録	(注)4	-
				1988年4月	竹内総合法律事務所(現在)
				2008年5月	当社社外監査役(現任)
監査役		木村 惠子	1964年12月23日生	1994年7月 1995年6月 1996年12月 2004年5月 2017年9月 2019年5月	公認会計士登録 木村惠子公認会計士事務所(現在) 不動産鑑定士登録 税理士登録 株式会社みやこ不動産鑑定所 代表取締役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計							83,582

(注)1.取締役日置政克及び佐々木道夫の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役竹内隆夫及び木村惠子の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役会長和田隆男は、代表取締役社長和田昇の父であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
上田 勝久	1965年7月10日生	1998年4月 公認会計士登録 1998年8月 上田公認会計士事務所(現在) 2007年5月 かがやき監査法人代表社員就任(現任) 2007年6月 株式会社セキュアヴェイル社外監査役 2016年6月 株式会社セキュアヴェイル取締役(監査等委員)(現任)	-株